關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)

　　總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書(shū)面材料，他能夠提升我們的書(shū)面表達(dá)能力，不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結(jié)吧。你想知道總結(jié)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。

　　在人民銀行和總行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我部嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的通知》、《銀行反洗錢(qián)管理規(guī)定》、《銀行反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理規(guī)定》、《銀行涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告管理規(guī)定》等關(guān)于反洗錢(qián)的政策法規(guī)、制度要求，不斷強(qiáng)化反洗錢(qián)工作的管理，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)及宣傳工作，不斷適應(yīng)反洗錢(qián)的新形勢(shì)、新變化，杜絕風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞。使反洗錢(qián)工作水平穩(wěn)步提高，有效維護(hù)了轄內(nèi)的金融安全，保障了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的平衡發(fā)展�，F(xiàn)將反洗錢(qián)工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌，建立健全反洗錢(qián)管理體系

　　我部始終高度重視反洗錢(qián)工作，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)過(guò)硬的工作人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。營(yíng)業(yè)部嚴(yán)格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求，成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體監(jiān)督、指導(dǎo)反洗錢(qián)工作。

　　反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　成員：

　　反洗錢(qián)工作辦公室主任：

　　成員：

　　反洗錢(qián)經(jīng)辦員：

　　二、注重執(zhí)行，完善崗位責(zé)任制度建設(shè)

　　為適應(yīng)不斷深入的反洗錢(qián)工作形勢(shì)，從制度上保障工作的順利開(kāi)展。營(yíng)業(yè)部認(rèn)真執(zhí)行反洗錢(qián)崗位工作職責(zé)，進(jìn)一步提高反洗錢(qián)工作的質(zhì)量效率，防范洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的發(fā)生，建立了反洗錢(qián)工作檔案，其中具體包括反洗錢(qián)相關(guān)的法律、法規(guī)，反洗錢(qián)工作制度、反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、反洗錢(qián)宣傳資料等。

　　各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、各個(gè)各洗錢(qián)崗位上下聯(lián)運(yùn)，協(xié)調(diào)配合，搭建起了我行營(yíng)業(yè)部的反洗錢(qián)責(zé)任制度體系框架。執(zhí)行至上，認(rèn)真執(zhí)行《銀行反洗錢(qián)管理規(guī)定》、《銀行反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理規(guī)定》，詳細(xì)填寫(xiě)客戶(hù)職業(yè)、身份證有效期、國(guó)籍等要素；不斷進(jìn)行客戶(hù)身份持續(xù)識(shí)別與客戶(hù)信息補(bǔ)錄工作；賬戶(hù)年檢工作中對(duì)賬戶(hù)資料過(guò)期的賬戶(hù)，限制其賬戶(hù)使用；對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面；認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少；認(rèn)真做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。將反洗錢(qián)工作職責(zé)落實(shí)到崗位，落實(shí)到人。

　　三、組織自查，加強(qiáng)責(zé)任感嚴(yán)格防范風(fēng)險(xiǎn)

　　我行每年11月份均制定了反洗錢(qián)工作檢查，我部主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組成反洗錢(qián)工作專(zhuān)項(xiàng)檢查組，對(duì)營(yíng)業(yè)部的反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況進(jìn)行了全面檢查。主要針對(duì)大額交易和可疑交易的檢查，主要檢查項(xiàng)目通過(guò)賬本原始記錄、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大額支付進(jìn)行逐筆審查。檢查中嚴(yán)格按照檢查程序下發(fā)了檢查通知書(shū)，制定現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題下發(fā)了通報(bào)，提出了整改措施和處理意見(jiàn)。

　　及時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)提示的核實(shí)、處理、審核，我部反洗錢(qián)管理人員與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)保持直接聯(lián)系，共同對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)（賬戶(hù)）具體情況進(jìn)行分析、甄別；要求反洗錢(qián)經(jīng)辦人員高度重視風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)（賬戶(hù)）信息，盡職履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不能提供準(zhǔn)確客戶(hù)信息的，要求重新識(shí)別客戶(hù)。做好各類(lèi)報(bào)表的報(bào)送工作。對(duì)反洗錢(qián)經(jīng)辦人員上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行了認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)、輸入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息及數(shù)據(jù)，并要求逐級(jí)上報(bào)，避免了網(wǎng)點(diǎn)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)的現(xiàn)象，保證了報(bào)表上下一致。

　　四、培訓(xùn)宣傳相結(jié)合，增強(qiáng)民眾反洗錢(qián)意識(shí)

　　通過(guò)加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的培訓(xùn)，提高了我部員工的反洗錢(qián)意識(shí)、素質(zhì)和能力，促進(jìn)了反洗錢(qián)工作在我部的不斷發(fā)展。首先通過(guò)介紹“洗錢(qián)”一詞的來(lái)歷，是我部員工系統(tǒng)地掌握了反洗錢(qián)的定義及形成的歷史淵源。洗錢(qián)從一開(kāi)始就注定了他的違法的一面，使我部員工對(duì)洗錢(qián)的危害性有了客觀的認(rèn)識(shí)。我們又通過(guò)幻燈片的方式系統(tǒng)地介紹了《反洗錢(qián)法》的主要內(nèi)容，使廣大員工了解了反洗錢(qián)的概念、反洗錢(qián)義務(wù)主體范圍、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)具體義務(wù)、反洗錢(qián)保護(hù)和信息保密責(zé)任、賦予反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)關(guān)調(diào)查權(quán)和臨時(shí)凍結(jié)權(quán)、金融機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任等相關(guān)知識(shí)，豐富了員工的反洗錢(qián)知識(shí)，加深了對(duì)反洗錢(qián)概念的認(rèn)識(shí)。其次，認(rèn)真學(xué)習(xí)分析具體案例，使員工進(jìn)一步認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)給國(guó)家、社會(huì)及金融體系帶來(lái)的危害，給我們的國(guó)計(jì)民生帶來(lái)的危害，給社會(huì)造成的動(dòng)蕩。讓廣大員工自覺(jué)地將反洗錢(qián)作為金融工作者的必盡義務(wù)，認(rèn)真作好反洗錢(qián)工作。在集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，我部對(duì)關(guān)鍵崗進(jìn)行了特別強(qiáng)化培訓(xùn)，使具體的反洗錢(qián)管理員掌握了反洗錢(qián)的系統(tǒng)操作、可疑交易的甄別、大額信息的補(bǔ)錄等功能，為我們作好反洗錢(qián)工作奠定了基礎(chǔ)。

　　在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上注重宣傳，采用定點(diǎn)宣傳、全面宣傳、和社會(huì)團(tuán)體聯(lián)合宣傳等形式，我營(yíng)業(yè)部大廳內(nèi)懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳橫幅，張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開(kāi)展《反洗錢(qián)法》宣傳。在各種戶(hù)外宣傳活動(dòng)中共發(fā)放《反洗錢(qián)法》知識(shí)宣傳資料7500多份。營(yíng)造了浩大的反洗錢(qián)宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)。

　　通過(guò)這幾年的實(shí)踐，累積了一定的寶貴經(jīng)驗(yàn)，我部將持續(xù)完善反洗錢(qián)工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)。

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