公司內(nèi)部管理制度(15篇)
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的公司內(nèi)部管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司內(nèi)部管理制度1
1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規(guī)，接受財政、稅務、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內(nèi)部財務管理辦法;根據(jù)各項收支預算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經(jīng)理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經(jīng)濟核算、指導各項財務活動，審查各項經(jīng)濟活動分析報告，協(xié)助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。
4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務結算部統(tǒng)一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的'統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。
8.內(nèi)部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調(diào)動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產(chǎn)、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內(nèi)作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
公司內(nèi)部管理制度2
第一章總則
1、為保證實現(xiàn)XX物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)培訓工作目標,規(guī)范公司內(nèi)部講師選拔、聘用和管理工作,加強公司培訓師資隊伍建設,健全公司內(nèi)部人才培養(yǎng)機制,根據(jù)公司培訓工作管理的規(guī)定和公司員工培訓現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。
2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。
第二章組織機構及職責
1、根據(jù)公司對三級培訓的劃分原則,公司對內(nèi)部講師實施分級管理。品質(zhì)培訓部根據(jù)總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質(zhì)培訓部審查聘任三級講師,三級講師主要負責講授三級培訓內(nèi)部課程。
2、品質(zhì)培訓部是公司內(nèi)部講師的主管部門,負責對二級講師的選拔、推薦和管理;負責對三級講師進行資格審查和聘用管理;根據(jù)培訓需要,對二級講師和三級講師進行公司范圍內(nèi)的教學調(diào)配。
第三章任職資格、聘用方式及程序
1、內(nèi)部講師的任職資格
1.1具有相關領域專業(yè)特長、實踐經(jīng)驗及較豐富的理論知識;
1.2善于溝通和表達,具備基本的教學技能;
1.3善于學習,具有良好的心理素質(zhì)和積極的心態(tài)。
2、內(nèi)部講師職責
2.1根據(jù)培訓工作需要,二級講師講授二級和三級培訓的相關課程;三級講師講授三級培訓課程;
2.2負責開發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場教學、課后閱卷和相應教學輔導工作;
3、內(nèi)部講師聘用方式
3.1二級講師由品質(zhì)培訓部負責組織評選、推薦;
3.2三級講師由各管理中心(處)負責選拔,上報公司品質(zhì)培訓部進行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。
4、內(nèi)部講師聘用程序
4.1符合內(nèi)部講師任職資格的員工,可向品質(zhì)培訓部領取并填寫《內(nèi)部講師應聘登記表》(格式見附表)。品質(zhì)培訓部也可根據(jù)培訓工作需要指定符合條件的員工填寫該表;
4.2每年第四季度,由品質(zhì)培訓部牽頭,協(xié)同相關管理中心(處)和領導,成立內(nèi)部講師課程評估小組,對申報三級講師的'員工及其課程集中進行評估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級講師;
4.3內(nèi)部講師的任期為兩年;
4.4擔任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負責人審定后,可直接申報二級講師。
第五章內(nèi)部講師管理
1、內(nèi)部講師的日常管理
1.1品質(zhì)培訓部負責對二級講師所授課程進行組織、管理和評估,各管理中心(處)負責對三級講師所授課程進行組織、管理和評估;
1.2公司及各管理中心(處)根據(jù)工作需要,對內(nèi)部講師實施相關培訓,不斷提高其教學和業(yè)務水平;
1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的原則,內(nèi)部講師可獲取相應課酬,課酬標準另行制定。內(nèi)部講師課酬在培訓費中列支。
2、內(nèi)部講師的考核與續(xù)聘
2.1內(nèi)部講師授課完畢,培訓主管部門采用抽查方式征集學員及其它相關人員反饋意見,作為對內(nèi)部講師的主要考核依據(jù);
2.2內(nèi)部講師課程開發(fā)質(zhì)量與數(shù)量列入所在單位及個人年終考核加分項目,并作為員工個人職務晉升的重要參考條件;
2.3內(nèi)部講師每年第四季度考核,以培訓記錄和個人表現(xiàn)作為主要的考核標準,品質(zhì)培訓部負責組織二級講師的考核,各管理中心(處)負責組織三級講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書,考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動解聘。
公司內(nèi)部管理制度3
1.目的：
公司內(nèi)部資料有利于促進公司企業(yè)文化建設，增強公司形象提升公司品牌，為了加強公司內(nèi)部資料的管理，特制定本制度。
2.適用范圍：
本制度適用于總公司及各分子公司。
3.權責說明：
3.1成立編委會負責內(nèi)部資料的組織工作。
3.2編委會由各單位指派一名人員組成，并由編委會選出編委會主任一名負責編委會的日常事務。
3.3編委會成員在此項工作中的表現(xiàn)將作為個人考核的參考指標。
4.內(nèi)部資料組織
4.1為了提升內(nèi)部資料的.制作質(zhì)量，各單位領導應重視內(nèi)部資料的采集等工作，將此項工作納入自己的工作范圍。
4.2各單位指定一名或多名記者，負責本單位內(nèi)部資料的采集工作。
5.內(nèi)部資料不得有如下內(nèi)容
5.1反對憲法確定的基本原則的；
5.2危害國家的統(tǒng)一、主權和領土完整的；
5.3危害國家的安全、榮譽和利益的；
5.4煽動民族分裂，侵害少數(shù)民族風俗習慣，破壞民族團結的；
5.5泄露國家秘密的；
5.6宣揚淫穢、迷信或者渲染暴力，危害社會公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；
5.7侮辱或者誹謗他人的；
5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。
6.酬勞：
內(nèi)部資料鼓勵原創(chuàng)，并經(jīng)編委會確定后予以一定獎勵。
7.工作流程
7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料；
7.2各單位領導負責審定本單位報送的內(nèi)部資料；
7.3將內(nèi)部資料報送編委會；
7.4編委會對收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯，制作內(nèi)部資料初稿；
7.5將內(nèi)部資料初稿報送分管領導及其他相關領導審閱；
7.6匯總定稿；
7.7分送公司各單位。
8.附則
8.1本制度由信息部負責解釋。
8.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
公司內(nèi)部管理制度4
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時間為：12:00-13:00
四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準；超過1天的，由鄒總批準；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的'，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
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為適應公司管理要求，規(guī)范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據(jù)公司有關財務制度與規(guī)定，以及財務工作現(xiàn)狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務管理需要。特制定如下內(nèi)部財務管理制度。
一、公司各項財務收支管理原則
公司全體員工應本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項財務支出，一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。
二、用款制度
1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先掛記經(jīng)辦人的個人往來，經(jīng)辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。
2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經(jīng)公司領導批準后按審批意見執(zhí)行。
3、大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。
三、借款制度
1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關手續(xù)。由借款人按規(guī)定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報賬日期。
2、借款數(shù)額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
3、借款在辦理完有關業(yè)務后一周內(nèi)到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經(jīng)理審批。
4、前款不清，后帳不借。
5、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經(jīng)理批準，可借給一定額度的備用金。
四、差旅費制度
1、差旅費的報銷標準依據(jù)《差旅費報銷開支規(guī)定》有關規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經(jīng)理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。
2、有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。
五、材料及設備采購的規(guī)定
1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應根據(jù)需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產(chǎn)進度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應根據(jù)生產(chǎn)、銷售情況，在核實倉庫現(xiàn)有存量的基礎上，一般每周或每月可提出一次。
3、非長期性的采購，由有關部門人員提出并填寫采購申請單(《工作請示單》)，經(jīng)所屬部門負責人審核后，報總經(jīng)理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時應對多家供應商進行比較，盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據(jù)可依。4、審批權限。所有采購均須經(jīng)總經(jīng)理批準，如遇總經(jīng)理不在崗，采購任務又急迫的情況下，副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購，但事后須報請總經(jīng)理簽批。500元以上的急迫采購，經(jīng)請示總經(jīng)理后方可辦理。
六、材料及設備到貨驗收及發(fā)放規(guī)定
1、所采購貨物入庫前均需經(jīng)公司倉管員會同采購員或經(jīng)辦人一起監(jiān)督，依照單據(jù)驗收貨物，查驗貨物質(zhì)量，核對進貨數(shù)量與單價，是否同單據(jù)相符，驗收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續(xù)。贈送物品也應開《入庫單》入倉，按數(shù)量登賬，嚴格實行實物管理制度；如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調(diào)撥單》，并由實物領用人簽字確認。
2、所有入庫物料的領用，均應填列《出庫單》或《物料匯總領料表》，由領料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領料表》填列的品種和數(shù)量發(fā)放物料，并據(jù)以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領料表》中記賬聯(lián)移交給財務會計簽收，用于計算和編制成本、費用憑證。
七、各項資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬�、固定資產(chǎn)的管理
1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)（公司可以根據(jù)企業(yè)的情況，確定一個適合本企業(yè)的標準），應列入固定資產(chǎn)管理的范疇。
2、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報告的形式，報經(jīng)批準后方可辦理。
3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。
4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。
5、固定資產(chǎn)購置程序：
�。�1）、由有關使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。
（2）、交由指定的采購部門審定。
�。�3）、辦理有關的報批手續(xù)。
�。�4）、辦妥有關的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟適用的原則。
6、固定資產(chǎn)使用的管理
�。ǘⅲ┕潭ㄙY產(chǎn)經(jīng)財務部會同綜合部進行登記造冊后，由使用部門辦理領用手續(xù)，并接受資產(chǎn)管理部門（財務部、綜合部）監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法。
�。ㄈ�、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。
�。ㄋ模⒌椭狄缀钠焚徶�，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。
�。ㄎ澹�、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設備用具用品管理辦法》。
八、倉庫管理
1、倉管員應保管好公司入庫的各項物資，并根據(jù)各項物資實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類擺放整齊，保證庫房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。
2、倉管員必須根據(jù)合理設置的各類物資明細賬簿（臺賬），對當日發(fā)生的進出倉業(yè)務及時逐筆登記，做到日清日結。每月還應不定期做好各類物料的日常核查工作，同時月底必須與財務人員一起對各類庫存物資進行檢查盤點，出具盤點表，以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發(fā)現(xiàn)一些特殊情況應及時向上級人員反映，以便及時處理。
3、物料進倉時，倉管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關單據(jù)辦理入庫手續(xù)；入庫物資必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，馬上通知經(jīng)辦人員負責處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時按實際入庫物資名稱、數(shù)量、金額等內(nèi)容填寫本公司《入庫單》，并要求采購人員、經(jīng)辦人員、送貨人員等相關人員在《入庫單》上簽字。《入庫單》必須連續(xù)使用，字跡清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀；《入庫單》是公司憑以向供貨方結算款項的憑據(jù)以及入賬的憑證。
4、倉管員應根據(jù)前幾個月各項物資的使用量，并結合公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況，來確定庫房物資日常最低存量，對于出現(xiàn)低于日常生產(chǎn)經(jīng)營的安全限量的存貨，應及時通知采購人員馬上補充新貨。
5、各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，生產(chǎn)車間、營業(yè)部門領用的物料必須由主管（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑主管開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管領導簽字后方可領取，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入帳。
6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
7、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
九、報帳制度
�。ㄒ唬⒒疽�
1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應的原始憑證附件、清單等）。經(jīng)辦人員根據(jù)有關的發(fā)票單據(jù)及附件(主要包括《入庫單》、《商品調(diào)撥單》、采購申請單等)及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。
2.各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務必須真實。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴肅處理。
3、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務，審核簽字人員對其審核的有關業(yè)務事項，承擔連帶責任。
4、各種報銷業(yè)務，有關人員應當在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。
�。ǘ�、報銷審批程序和要求
1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。
2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經(jīng)濟業(yè)務的真實性、有效性、合理性。
3、到財務部門將有關單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執(zhí)行情況。
4、報公司財務主管人員審批。
5、報公司總經(jīng)理審批。
6、最后，到財務部門交由財務人員報帳。
�。ㄈ⒏黜椨每钌暾埣捌渌鼤嫎I(yè)務，按照以上程序辦理。
十、工程付款的有關規(guī)定
1.公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證需經(jīng)工程領導小組審核，報總經(jīng)理簽署或授權委托人簽署后方可執(zhí)行。
2.工程部門應根據(jù)審批后的工程經(jīng)濟合同的相關條款，對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權委托人批準。
3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據(jù)施工方所報進度，按施工規(guī)范的質(zhì)量要求，驗證、簽字認可其質(zhì)量、數(shù)量。報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權委托人審批。方可到財務辦理有關付款手續(xù)。
4.工程完工后，施工方應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報公司領導小組部復核，財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經(jīng)理批準；
5.工程項目施工方預算以外的自購設備、材料等物品的采購、進出、報銷手續(xù)比照以上公司日常物資采購報賬的規(guī)定辦理。
十一、其它規(guī)定
（一）、辦公用品等消耗品的'管理。
1、辦公用品，由綜合部辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。
3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進行管理。
�。ǘ�、通訊費用的管理
1、有關費用報銷標準，由公司綜合部統(tǒng)一制定。
2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發(fā)票在標準內(nèi)實報實銷。財務部門要按照規(guī)定標準嚴格把關。
�。ㄈ④囕v費用的管理規(guī)定
1、根據(jù)公司有關規(guī)定，車輛管理、維修和保養(yǎng)，由綜合部統(tǒng)一負責安排。
2、綜合部車隊應根據(jù)車輛狀況編制車輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃，報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護費用，經(jīng)公司領導核定標準后在標準范圍內(nèi)掌握使用。
3、各種車輛日常用油應根據(jù)送貨路線、收箱路線、其他出車需要以及突發(fā)事件等情況確定一個合理的范圍，并加強管理，油費開支票據(jù)實行統(tǒng)一報賬管理。具體報賬手續(xù)參見第九條報賬有關規(guī)定執(zhí)行。
4、各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。
�。ㄋ模�、業(yè)務招待費的管理
業(yè)務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。
�。ㄎ澹V告宣傳費的管理
1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。
2、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預算、專項管理的辦法。
3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
4、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經(jīng)公司批準后執(zhí)行。批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。
5、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區(qū)別不同費用進行考核。
（六）、合同的管理
公司目前的經(jīng)濟合同主要有工程類、采購供應類、租賃合同及其它合同四大類，
1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，或經(jīng)其書面授權同意簽訂方可有效。
2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務活動的經(jīng)濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。
3、所有經(jīng)濟合同簽訂后，都要及時交綜合部機要室存檔，同時一份（復印件）交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。
4、合同簽訂應規(guī)范、嚴密，避免引起法律糾紛。
5、各部門應嚴格對照合同條款監(jiān)督履約情況，做好記錄歸檔管理。
以上規(guī)定，由財務部負責解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展，進行補充和完善。
以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。
公司內(nèi)部管理制度6
1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。
2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關系。
3、每位員工必須遵守'依法管理,熱情服務,廉潔奉公,業(yè)主至上'的宗旨。
4、必須嚴格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應事先取得管理部負責人同意,而物業(yè)部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。
5、員工不得在當班時間內(nèi)別客戶做職責范圍以外的私人服務的.工作。
6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務,住戶委托租賃由物業(yè)部服務中心負責。
7、物業(yè)部負責人必須執(zhí)行公司之各項指示,并定期召開員工工作會議,向公司作定期匯報,員工應服從負責人的工作調(diào)配及崗位編排。
8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。
9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。
10、不得向住戶或與公司業(yè)務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。
11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財物,損壞公物,須負責賠償。
12、臺風暴雨期間,各員工必須依時當班,堅守崗位,按照公司所頒布的指示進行防風、防洪工作。
13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。
14、每個員工都是義務消防員,無論在什么時刻,什么場合,聽到傳喚后,不得有任何理由無故不回,應有'召之即來,來之能戰(zhàn)'的職業(yè)素質(zhì)。
公司內(nèi)部管理制度7
第一條 目的
為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、結合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動。
第三條 車輛的管理：
1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其承擔全部責任，并無條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設冊登記管理。
3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉移。
4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調(diào)整修理。
5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當天薪金，發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。
6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。
7、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習，努力提高思想覺悟和業(yè)務技術水平，堅持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務，增強工作責任感。
8、車輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要維修時，應及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。
9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔。
10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人，公司領導簽批后，辦公室方可派車。
11、堅持預防為主和技術與經(jīng)濟相結合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。
第四條 車輛的使用
1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務的原則安排。
2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。
3、外單位借車，必須經(jīng)公司領導人批準后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。
4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。
5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。
6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。
8、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內(nèi)，特殊情況須報公司領導批準。
第五條 車輛的保養(yǎng)
1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經(jīng)常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。
2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。
3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。
4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應根據(jù)車輛使用說明書的`要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。
第六條 車輛的費用管理
1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務量的多少，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實施。
2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。
3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務審核后報總經(jīng)理批準，費用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費用自理。
4、當月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。
5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。
6、車輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。
7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。
8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。
9、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據(jù)。
10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修，由辦公室會同財務部門負責結算維修費用。
第七條 車輛違規(guī)與事故處理
1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或免職處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員自行承擔。
3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時，應先急救傷患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報告。
4、在執(zhí)行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。
5、在執(zhí)行公務中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責任具體處理。
6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。
第八條 獎懲辦法
1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。
2、對違反紀律及有關規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
�、� 凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當月獎金。事故情節(jié)嚴重者，給予通報，調(diào)離崗位直待開除公司。
�、� 擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。
�、� 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔一切責任，并給予開除處理。
④ 工作時間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員承擔，并追究其責任。
�、� 未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。
�、� 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。
�、� 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。
�、� 駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。
公司內(nèi)部管理制度8
一、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的`工作態(tài)度和風貌。
2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。
如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。 5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護公物，節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。
13.每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
20xx年03月16日
公司內(nèi)部管理制度9
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。
3.3辦公室主任負責統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。
4相關文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調(diào)度管理
5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車要求。
5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進行詳細檢查后,試發(fā)動五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強車輛的維護保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內(nèi)外的`干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養(yǎng),正常情況下應在本單位車庫清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點。
5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后方可進行。
5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務,否則財務有權不予報銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。
5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時。
5.3.3辦公室主管負責檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴禁利用職權私自用車或將車交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:
a)雙方協(xié)商解決;
b)報交通事故管理部門解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應按以下程序進行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進行護救,呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進行搶救;
保護現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理;
向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協(xié)助交警進行事故處理;
通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點存放時間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內(nèi)部管理制度10
一、宗旨'用戶至上，服務第一'是我們的服務宗旨。
物業(yè)管理是服務行為，我們要樹立服務光榮的思想，加強服務意識，竭力為用戶提供高效、準確、周到的服務，創(chuàng)造一個安全、文明、舒適、清潔的工作生活環(huán)境。
二、儀態(tài)員工應站有站姿，坐有坐勢。
上班時間不得在辦公室內(nèi)東歪西倒，前傾后靠，不得伸懶腰，駝背、聳肩。
三、儀表
1、身體、面部、手部必須清潔，提倡每天洗澡，換洗內(nèi)衣物。
2、每天要刷牙漱口，提倡飯后刷牙漱口，上班前不吃異味食物以保證口腔清潔。
3、頭發(fā)要常洗、整齊。上班前要梳頭，提倡加落少量頭油。頭發(fā)不得有頭屑。
4、女員工上班要化妝，但不得濃妝艷抹，男員工不得化妝。
5、必須佩帶工作證，并應佩帶在左胸處，不得任其歪歪扭扭，注意修整，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
四、表情
1、微笑，是員工最起碼應有的表情。
2、面對客人應表現(xiàn)出熱情、親切、真實、友好，必要時還要有同情的'表情。做到精神振奮，情緒飽滿，不卑不亢。
3、和客人交談時應眼望對方，頻頻點頭稱是。
4、雙手不得叉腰、交叉胸前、插入衣褲或隨意亂放。不抓頭、抓癢、挖耳、摳鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品。
5、不得隨地吐痰，亂丟雜物。
6、不得當眾整理個人衣物。
7、咳嗽、打噴嚏時應轉身向后，并說對不起。
8、不得談笑、大聲說話、喊叫、亂丟亂碰物品，發(fā)出不必要聲響。
9、客人和你講話時應全神貫注，用心傾聽，不得東張西望，心不在焉。
10、在為客人服務時不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、緊張和恐懼的表情，不得扭捏作態(tài)、做鬼臉、吐舌、眨眼。
11、員工在服務、工作、打電話和與客人交談時，如有客人走近，應立即示意，以表示已注意他（她）的來臨。不得無所表示，等客人先開口。
五、言談
1、聲調(diào)要自然、清晰、柔和、親切，不要裝腔作勢，聲量不要過高，亦不要過低，以免客人聽不太清楚。
2、不準講粗言、使用蔑視和污辱性的語言。
3、三人以上對話，要用相互都懂的語言。
4、不得模仿他人的語言語調(diào)和談話。
5、不講過份的玩笑。
6、說話要注意藝術，多用敬語，注意'請'、'謝'字不離口。
7、不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦客人。
8、要注意稱呼客人姓氏，未知姓氏之前，要稱呼'同志'、'先生'或'女士'。
9、指第三者時不能講'他'，應稱'那位先生'或'那位女士'。
10、無論從客人手上接過任何物品，都要講謝謝。
11、客人講'謝謝'時，要答'不用謝'，不得毫無反應。
12、任何時候不準講'喂'或說'不知道'。
13、離開面對的客人，一律講'請稍候'。如果離開時間較長，回來后要講'對不起，讓您久等'。不得一言不發(fā)說做其他工作。
六、制服
1、制服應干凈、整齊、筆挺。
2、非因工作需要，不得穿著制服。
3、紐扣要全部扣好，穿西裝制服時，不論男、女第一顆紐扣須扣上，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖，領帶必須結正。
4、制服外衣衣袖、衣領外、制服襯衣領口，不得顯露個人衣物，制服外衣不得顯有個人物品，如紀念章、筆、紙張等，制服衣袋不得多裝物品，顯得鼓起。
5、只準著皮鞋上班，禁止著涼鞋，女員工只準著肉色襪，其它顏色和帶花邊、通花的襪子一律不準，襪頭不得露出裙腳，襪子不得有破洞。
七、電話
1、所有來電，務必在三響之內(nèi)接聽。
2、接電話先說'您好，茗祺物業(yè)服務中心'，后講'請問能幫您什么忙'或'請問找誰'。不得倒亂次序。
3、通話時，聽筒一頭應放在耳朵上，話筒一頭置于唇下約五公分處，中途若需與他人交談，應用另一只手蓋著聽筒。
4、用戶投訴或請求須作好記錄，通話要點要問清，然后向對方復述一遍。
5、對方掛斷之后，方為通話完畢，任何時候不得用力擲聽筒。
6、辦公時間內(nèi)不得打私人電話，家人有急事來電，應從速簡潔結束通話，他人接聽，只代為記錄。
7、對話要求按本章'言談'一節(jié)規(guī)定辦。
公司內(nèi)部管理制度11
一、總則
1.1目的：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標準和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。
1.2適用范圍：公司全體員工
1.3原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟獎懲為輔的原則。
1.4權責規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負責部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機構。
二、獎懲的原則
2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標等;
2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應有的作用，獎懲必須及時;
2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開;
2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴防公司員工特權的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。
2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。
2.3員工的表現(xiàn)應達到公司對員工的基本要求，當員工的.表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。
2.4為處理員工因違紀過失或責任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權利。
2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實后提出處罰建議，并與當事人溝通后雙方簽字確認，下達《(責任)過失單》;若當事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項進行核實并提出終結意見。
三、獎勵的目的、方式和類型
3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。
3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟獎勵。
3.3行政獎勵包括通報表揚。
3.4經(jīng)濟獎勵包括獎金、獎品。
3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。
3.6以上二種獎勵可分別實行，也可合并執(zhí)行。
3.6.1評優(yōu)年會中進行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;
3.6.2通報表揚當日發(fā)100-500元;
四、懲戒的目的、方式和類型
4.1懲戒的.目的在于促使員工必須和應該達到并保持應有的工作水準和完成公司所安排的工作任務;懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。
4.2按照規(guī)定的標準(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標、工作計劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達不到標準的員工，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。
4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關紀律、規(guī)章制度的行為構成違紀過失，填寫《(違紀)過失單》;
4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標)、(工作計劃)的完成情況，凡對本人負有直接責任或領導責任的工作造成損失的情節(jié)視為責任過失，填寫《(責任)過失單》。
4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟處罰兩種。
4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴重違紀(辭退)。
4.5經(jīng)濟處罰即為罰款。
4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。
4.6.1(輕微)違紀行為，視情況嚴重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟處罰，如造成損失需負賠償責任;
4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經(jīng)濟處罰，如造成損失并需負責賠償責任;
4.6.4嚴重違紀行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟補償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機關處理。
公司內(nèi)部管理制度12
第一章、總則
第一條、目的
為了加強和規(guī)范集團內(nèi)部控制規(guī)范建設，提高集團經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進集團可持續(xù)發(fā)展，同時規(guī)范內(nèi)部控制評價程序，依據(jù)國家有關法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團《內(nèi)部市計監(jiān)察制度》等桿關制度要求制定本辦法。
第二條、內(nèi)部控制定義
本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是由集團及其各單位、董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程，內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息總實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
第三條、適用范圍
本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內(nèi)的子公司、各BU、各業(yè)務單元及其各業(yè)務組織（以下簡稱“集團各單位”）。
第四條、基本原則
集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內(nèi)部控制。
第五條、建立與實施內(nèi)部控制應圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個要素進行。
第六條、集團市計監(jiān)察組織具體負責實施內(nèi)部控制規(guī)范建設，并按規(guī)定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內(nèi)部控制規(guī)范建設包括設計、運行和評價。市計監(jiān)察組織負責內(nèi)部控制管理手冊和內(nèi)部控制評價手冊的編制，組織編制內(nèi)部控制制度手冊并進行市核。
第七條、集團各單位負責制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊，報經(jīng)審核批準后執(zhí)行。
第八條、集團各單位根據(jù)業(yè)務性質(zhì)強化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設、運營、維護，實現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。
第九條、集團應根據(jù)相關規(guī)定及《內(nèi)部控制評價手冊》的要求，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進行評價，對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評價意見。
第十條、集團各單位應將內(nèi)部控制建設情況納入績效考評體系，將內(nèi)部控制評價結果和整改情況作為內(nèi)部績效考評的依據(jù)之一。
第十一條、一般情況下，集團各單位應按規(guī)定接受國家相關部門的監(jiān)督檢查，集團統(tǒng)一委托具有相應資質(zhì)的會計師事務所對集團內(nèi)部控制進行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第二章、權力與責任
第十二條、集團應當根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結構和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制機制。
第十三條、董事會負責決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時，及時決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。具體包括：
1、批準內(nèi)部控制建設與實施的工作計劃：
2、批準年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案；
3、批準集團內(nèi)部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流程的判斷標準或判斷機制：
4、審閱和批準集團內(nèi)部控制自我評價報告：
5、批準內(nèi)部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：
6、批準內(nèi)部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告；
7、批準內(nèi)部控制組織架構設計及職責方案：
8、督導集團內(nèi)部控制與風險管理文化的培育；
9、批準按照公司章程規(guī)定由董事會批準的內(nèi)部控制管理相關制度以及其他事項。
第十四條、監(jiān)事會對董事會的建立與實施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評價活動進行監(jiān)督。
第十五條、集團市計監(jiān)察組織對董事會負責，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設的常設機構，負貢集團內(nèi)部控制建設日常管理和監(jiān)督工作，并組織實施集團各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個集團的內(nèi)部控制自我評價工作。其主要職責包括：
1、組織市議內(nèi)部控制建設工作計劃；
2、組織實施集團內(nèi)部控制體系的建立、實施與完善：
3、組織內(nèi)部控制手冊的編寫工作：
4、對內(nèi)部控制建設工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報；
5、組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案：
6、組織實施內(nèi)部控制自我評價工作，并對過程中違規(guī)違紀事件進行調(diào)查和處理；
7、組織審核內(nèi)部控制自我評價報告；
8、審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的相關內(nèi)部控制重要事項及文檔。
第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務涉及的內(nèi)部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機構，主要履行以下職責：
1、負責組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程；
2、負責執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務及管理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應的內(nèi)部控制措施，及時更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有效；
3、根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負責組織落實本年度內(nèi)部控制相關工作；
4、負責向集團審計監(jiān)察組織提供本業(yè)務內(nèi)部控制相關信息，主要包括內(nèi)部控制設計、運行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變化應及時溝通：
5、按照集團年度內(nèi)部控制評價方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團《內(nèi)部控制評價手冊》提出所轄業(yè)務內(nèi)部控制缺陷的初步認定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報經(jīng)集團內(nèi)控管理部門及決策機構批準后進行內(nèi)部控制的整改：
6、負責配合集團信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：
7、負責培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。
第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調(diào)整情況，并積極推動落實。
第十八條、審計監(jiān)察組織協(xié)同集團IT流程部門梳理各業(yè)務流程，并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。
第十九條、內(nèi)部控制規(guī)范建設應與集團SOPIC創(chuàng)新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。
第三章、內(nèi)部控制程序與方法
第二十條、集團須建立內(nèi)部控制組織架構并明確匯報機制；根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，按照SOPIC創(chuàng)新變革實施方案，確定集團內(nèi)部控制規(guī)范建設整體目標。
第二十一條、集團審計監(jiān)察組織負責組織實施內(nèi)部控制規(guī)范建設。
1、明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設項目目標；
2、制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設實施方案，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序對外披露：
3、編制《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評價手冊》；
4、協(xié)同IT流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運行；
5、組織實施內(nèi)部控制評價，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評價報告，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序對外披露；
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團各單位實施內(nèi)部控制規(guī)范建設。
1、對年度事業(yè)計劃（KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點，落實控制措施，完成風險控制文檔：
2、編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運行：
3、實施內(nèi)部控制自我檢查，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制自我檢查報告并報送內(nèi)控管理部門審核；
4、對制度流程進行細化、優(yōu)化、簡化，完成內(nèi)部控制缺陷整改。
第四章、內(nèi)部控制記錄文檔
第二十三條、集團各單位在實施內(nèi)部控制時應按規(guī)定記錄相關內(nèi)部控制文檔，文檔的`編制方法應符合《內(nèi)部控制評價手冊》所附要求，主要包括：
1、集團及各單位的各項規(guī)章制度；
2、各項業(yè)務生成的各種原始資料；
3、與內(nèi)部控制相關的各項記錄及會議資料：
4、內(nèi)部控制自我檢查及評價過程中的資料。
第二十四條、內(nèi)部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規(guī)定進行管理。
第五章、人員與培訓
第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應具備相應的職業(yè)道德和任職能力，應獲得相應的專業(yè)資質(zhì)，應按相關規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓。
第六章、獎懲
第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關規(guī)范的行為導致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。
第二十七條、在內(nèi)部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。
第二十八條、未經(jīng)授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。
第七章、附則
第二十九條、審計監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負責本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風險評估細則、內(nèi)部控制評價細則和內(nèi)部控制評價手冊，報經(jīng)批準后執(zhí)行。
第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。
公司內(nèi)部管理制度13
一、會計崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。
3、負責會計核算，按時申報各項稅費。
4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
二、出納崗位職責
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。
2、購置的'固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。
4、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規(guī)定
1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。
3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。
5、市內(nèi)交通補貼，每人每天10元標準。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室審查，經(jīng)批準后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務審批、報銷規(guī)定
1、公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準。
公司內(nèi)部管理制度14
第一章總則
第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質(zhì)，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應公司業(yè)務發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。
第二章招聘工作原則與紀律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。
二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應聘。
第四條招聘工作紀律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應聘者的個人資料保密。
第三章用人基本標準及職位任職要求
第五條用人基本標準。
一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。
二、年滿16周歲、無不良行為記錄。
三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應符合公司規(guī)定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負責按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。
綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。
一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。
二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的'資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。
三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。
四、初試：主要根據(jù)用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。
五、復試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚刚哌M行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準聘用。
第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
公司內(nèi)部管理制度15
1.0目的
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
3.0管理職責
3.1小區(qū)安全委員會負責指導、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預防
5.2安全委員會成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會職責
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調(diào)查制度。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領導參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。
5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責任人,履行本小區(qū)安全委員會職責。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書。
5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。
5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設備所在區(qū)域的安全承擔責任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。
5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區(qū)消防應急程序并培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責任書;
(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;
(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。
5.10義務消防員職責
5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區(qū)《火災應急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的`同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。
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