公司管理制度【熱門】

　　在當(dāng)下社會(huì)，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司管理制度1

　　第一章總則

　　第一條計(jì)量工作是公司組織生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化和技術(shù)進(jìn)步的基礎(chǔ),搞好計(jì)量工作對(duì)指導(dǎo)生產(chǎn),強(qiáng)化企業(yè)管理,達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、安全,提高公司經(jīng)濟(jì)效益都有著重要的意義。為此,根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》和其行政法規(guī),特制定本管理理制度。

　　第二條本管理理制度是我公司計(jì)量工作的基礎(chǔ)規(guī)定,在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及其它管理中,在計(jì)量工作上都應(yīng)按本制度執(zhí)行。

　　第二章計(jì)量管理的目的

　　第三條計(jì)量工作具有法制性、統(tǒng)一性、準(zhǔn)確性、社會(huì)性的特點(diǎn)。特別是國(guó)家已頒布了計(jì)量法,要求企業(yè)將計(jì)量法納入法制管理的軌道。這就需要企業(yè)強(qiáng)化計(jì)量管理,使計(jì)量工作完全處于受控狀態(tài)。并且,當(dāng)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益受到外界損害時(shí),亦可受到法律的保護(hù)。

　　第四條計(jì)量工作涉及企業(yè)各部、室、生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),貫穿到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程。如計(jì)量工作不能形成一個(gè)以管理、技術(shù)、信息組成的閉環(huán)計(jì)量系統(tǒng),就無(wú)法適應(yīng)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　第五條計(jì)量管理工作主要是由計(jì)量器具給出的數(shù)據(jù)為依據(jù),可及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和決策層提供可靠信息,以達(dá)到對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程進(jìn)行最佳有效控制。

　　第三章計(jì)量工作的任務(wù)

　　第六條宣傳、實(shí)施、貫徹國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)、方針和政策,參加各種類型計(jì)量培訓(xùn),不斷提高員工的計(jì)量知識(shí)和計(jì)量法制觀念及提高計(jì)量人員的技術(shù)水平。

　　第七條組織、設(shè)計(jì)全公司各種計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖,制定計(jì)量器具配備規(guī)則,并付諸實(shí)施。統(tǒng)一管理全公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具和計(jì)量設(shè)施。

　　第八條制定本公司的計(jì)量管理辦法和計(jì)量器具管理目標(biāo),制定各計(jì)量管理制度,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。組建計(jì)量管理網(wǎng)絡(luò),制定計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃,保證計(jì)量單位和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確一致。

　　第九條組建量值的傳遞系統(tǒng),開展計(jì)量檢測(cè),研究完善計(jì)量手段,制定計(jì)量器具的配備、購(gòu)置、使用、封存、報(bào)廢等計(jì)劃,并組織實(shí)施。

　　第十條組織強(qiáng)檢與監(jiān)督管理,認(rèn)證計(jì)量數(shù)據(jù),處理計(jì)量糾紛。

　　第四章計(jì)量管理系統(tǒng)的組成

　　第十一條計(jì)量管理委員會(huì)是公司的計(jì)量管理機(jī)構(gòu)。委員會(huì)的負(fù)責(zé)人由分管計(jì)量工作的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員可由有關(guān)部、室領(lǐng)導(dǎo)組成。負(fù)責(zé)審查公司計(jì)量管理制度、計(jì)量工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)全公司計(jì)量工作。

　　第十二條制造工程部在公司分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一歸口管理全公司計(jì)量工作的執(zhí)法機(jī)構(gòu),實(shí)施計(jì)量技術(shù)、行政和法制監(jiān)督管理。制造工程部下設(shè)檢定室。

　　第十三條各部、室必須有一名部長(zhǎng)(或主任)分管計(jì)量工作,下設(shè)一各兼職計(jì)量員,報(bào)請(qǐng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,在制造工程部的統(tǒng)管下組成計(jì)量管理網(wǎng),負(fù)責(zé)日常計(jì)量管理工作。

　　第五章計(jì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍

　　第十四條計(jì)量委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

　　1、領(lǐng)導(dǎo)公司各部門和全體員工貫徹實(shí)施國(guó)家計(jì)量法規(guī)和各項(xiàng)計(jì)量規(guī)章制度,保證完成公司的計(jì)量任務(wù)。

　　2、審批公司計(jì)量管理制度和公司檢定方法。

　　3、批準(zhǔn)公司計(jì)量發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

　　4、對(duì)公司重大計(jì)量工作問(wèn)題做出決策,如人員配備,計(jì)量方面的獎(jiǎng)懲決定等。

　　5、批準(zhǔn)企業(yè)管理系統(tǒng)的模式和量值傳遞系統(tǒng)。

　　第十五條制造工程部計(jì)量管理職責(zé)

　　1、宣傳貫徹國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)和上級(jí)計(jì)量行政部門的文件,在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,做到上傳下達(dá),制定本公司計(jì)量管理制度、工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃,組建計(jì)量系統(tǒng)管理網(wǎng)。

　　2、建立公司所需的標(biāo)準(zhǔn),保證量值傳遞準(zhǔn)確、可靠,負(fù)責(zé)公司計(jì)量技術(shù)工作。

　　3、統(tǒng)一管理公司計(jì)量器具和設(shè)施(如長(zhǎng)度、熱工、力學(xué)、理化監(jiān)測(cè)等)包括計(jì)劃、入庫(kù)、建立臺(tái)帳、發(fā)放、使用直至報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié),并對(duì)各部、室的計(jì)量工作實(shí)施監(jiān)督管理。

　　4、編制計(jì)量器具周期檢定和抽檢計(jì)劃,下達(dá)檢定通知單,組織開展計(jì)量器具的檢定和計(jì)量器具(含標(biāo)準(zhǔn)器)的送檢,保證計(jì)量器具周期受檢率為100%。

　　5、開展計(jì)量檢測(cè),推廣新的計(jì)量技術(shù),研究完善計(jì)量手段,對(duì)全公司各級(jí)動(dòng)力量、物資量及工藝產(chǎn)品質(zhì)理等數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)證,具有計(jì)量執(zhí)法職能,處理計(jì)量糾紛。

　　6、宣傳和普及計(jì)量知識(shí),統(tǒng)管計(jì)量人員的培訓(xùn)和考核,不斷提高計(jì)量人員的技術(shù)素質(zhì)和全體員工的計(jì)量意識(shí)、法制觀念。

　　7、貫徹計(jì)量獎(jiǎng)懲制度,接受上級(jí)計(jì)量部門的監(jiān)督和交給的任務(wù)。

　　第十六條計(jì)量檢定室職責(zé)

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行計(jì)量法,檢定員管理辦法等有關(guān)法令、法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行公司計(jì)量管理制度,完成每月的周檢、抽檢和修理任務(wù)。

　　2、維護(hù)、保養(yǎng)室內(nèi)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器,配套儀器及設(shè)備,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,按檢定通知要求,定期將標(biāo)準(zhǔn)器檢定,確保儀器的正常工作和精度要求。

　　3、完成制造工程部下達(dá)的計(jì)劃,開展計(jì)量檢測(cè),認(rèn)真填寫檢定記錄、檢定書等,及時(shí)反饋檢定情況,對(duì)于無(wú)法修復(fù)而不合格的計(jì)量器具要提出主導(dǎo)意見,報(bào)請(qǐng)制造工程部審批。

　　4、熟悉檢定規(guī)程,按照規(guī)程從事檢定工作,不得擅自增減項(xiàng)目。如無(wú)檢定規(guī)程的可按本公司制定的暫行辦法測(cè)試。對(duì)原始記錄每月要整理裝訂成冊(cè),妥善保管。

　　5、積極參加計(jì)量人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,不斷提高業(yè)務(wù)水平,取得所從事檢定項(xiàng)目的檢定員證。

　　6、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生,檢定室不得挪作它用,要安全第一,做到文明生產(chǎn)。

　　7、對(duì)部里下達(dá)的臨時(shí)任務(wù),不得推委,要按時(shí)完成。

　　第十七條各有關(guān)部、室的職責(zé)

　　1、各有關(guān)部、室對(duì)其在用計(jì)量器具必須建立臺(tái)帳,做到帳物相符。

　　2、在制造工程部的指導(dǎo)下,編制能源、經(jīng)營(yíng)、工藝控制、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)等計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖,并送交一份給制造工程部存檔。

　　3、對(duì)在用計(jì)量器具,要組織有關(guān)人員經(jīng)常檢查,保養(yǎng),做到計(jì)量器具準(zhǔn)確可靠,并按制造工程部的通知定時(shí)送檢。

　　4、按規(guī)定填寫各種原始記錄,妥善保管,并隨時(shí)接受檢查監(jiān)督。

　　5、宣傳、貫徹國(guó)家計(jì)量法,不斷提高所在部門職工的計(jì)量意識(shí)和法制觀念。

　　6、按時(shí)參加公司內(nèi)組織的計(jì)量培訓(xùn)及各項(xiàng)活動(dòng),認(rèn)真執(zhí)行計(jì)量工作的獎(jiǎng)懲辦法。

　　第六章計(jì)量工作崗位責(zé)任制

　　第十八條分管計(jì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制

　　1、認(rèn)真宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》及其有關(guān)法規(guī),負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量工作。

　　2、審查并批準(zhǔn)公司計(jì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度,計(jì)量工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃,并監(jiān)督執(zhí)行情況,制定本公司計(jì)量工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和近期規(guī)劃。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)制造工程部與有關(guān)部門的關(guān)系,實(shí)施縱向、橫向計(jì)量的監(jiān)督管理。

　　4、健全計(jì)量機(jī)構(gòu),配備計(jì)量人員,并審定聘用兼職計(jì)量人員,加強(qiáng)企業(yè)計(jì)量工作的法制管理。

　　5、定期對(duì)計(jì)量工作提出指導(dǎo)意見,重大計(jì)量問(wèn)題及時(shí)提交公司董事會(huì)研究。

　　6、審定計(jì)量技術(shù)改造項(xiàng)目和確定年底計(jì)量專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃。

　　7、審定計(jì)量工作中的獎(jiǎng)懲規(guī)定和辦法。

　　第十九條制造工程部負(fù)責(zé)計(jì)量的領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制

　　1、宣傳貫徹國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)和有關(guān)計(jì)量文件,組織領(lǐng)導(dǎo)計(jì)量管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)制定企業(yè)計(jì)量工作規(guī)劃、計(jì)劃和總結(jié),開展三級(jí)管理網(wǎng)活動(dòng),布置計(jì)量工作任務(wù),解決計(jì)量中存在問(wèn)題。

　　3、建立健全企業(yè)計(jì)量體系,組織制定或修訂企業(yè)計(jì)量管理制度,報(bào)主管計(jì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,檢查執(zhí)行情況。

　　4、管理生產(chǎn)情況,負(fù)責(zé)計(jì)量器具的'添置,發(fā)放,降級(jí),報(bào)廢的審批。

　　5、組織開展量值傳遞工作,定期檢查周檢執(zhí)行情況。

　　6、負(fù)責(zé)全廠計(jì)量人員的考核,制定培訓(xùn)計(jì)劃,建立計(jì)量人員工作檔案,不斷提高計(jì)量人員的業(yè)務(wù)水平。

　　7、做好計(jì)量人員思想工作,調(diào)動(dòng)大家積極性,目標(biāo)明確,責(zé)任到人,嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度。

　　第二十條制造工程部計(jì)量管理人員崗位責(zé)任制

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)計(jì)量法令與法規(guī)及上級(jí)計(jì)量部門的各種文件,鉆研計(jì)量管理,不斷提高管理水平,熟悉全公司計(jì)量管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)全公司各種網(wǎng)絡(luò)圖的設(shè)計(jì)、繪制,熟悉計(jì)量器具的性能,了解生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等對(duì)計(jì)量的要求。

　　3、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)組織全公司專(兼)職計(jì)量人員的培訓(xùn)與考核工作,并將培訓(xùn)人員的考核成績(jī)登記造冊(cè),存檔備查。

　　4、編制本公司計(jì)量器具管理目錄,健全各類計(jì)量器具管理臺(tái)帳,做到帳物相符,總帳與分帳相符,制定檢定計(jì)劃和檢定日程,監(jiān)督有關(guān)人員的執(zhí)行。

　　5、統(tǒng)計(jì)考核全公司計(jì)量器具的配備率和周檢表,周檢合格率,抽檢率和抽檢合格率,各項(xiàng)計(jì)量檢測(cè)率。

　　第二十一條計(jì)量檢定人員崗位責(zé)任制

　　1、努力學(xué)習(xí)計(jì)量技術(shù)了解和熟悉本公司生產(chǎn)情況及各種計(jì)量器具使用情況,測(cè)試儀器的性能和使用范圍,不斷提高檢定和測(cè)試水平。

　　2、嚴(yán)格按照檢定規(guī)程或經(jīng)批準(zhǔn)的暫時(shí)檢定方法進(jìn)行檢定,確保檢定質(zhì)量。

　　3、在完成檢定的計(jì)量器具上貼檢定標(biāo)記,認(rèn)真填寫檢定數(shù)據(jù),記好檢定原始記錄并簽章,填寫檢定記錄卡及測(cè)試報(bào)告,做到檢定、測(cè)試準(zhǔn)確,出證無(wú)誤。

　　4、維護(hù)保養(yǎng)好所用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及配套設(shè)備,嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)器的送檢制度,對(duì)不合格的標(biāo)準(zhǔn)器、儀器均不準(zhǔn)使用。

　　5、對(duì)檢定不合格的計(jì)量器具提出處理意見并及時(shí)通知有關(guān)人員。

　　6、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔,按時(shí)完成檢定任務(wù),確保量值傳遞準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　第二十二條計(jì)量器具修理人員崗位責(zé)任制

　　1、認(rèn)真執(zhí)行計(jì)量管理制度,堅(jiān)守崗位,按時(shí)完成各種計(jì)量器具的修理任務(wù)。

　　2、努力學(xué)習(xí)技術(shù),掌握好計(jì)量器具的修理技術(shù),對(duì)存在的故障要判別有據(jù),拆裝有序。確保修理后的計(jì)量器具,符合檢定標(biāo)準(zhǔn)。并且對(duì)故障原因,排除方法更換部件作好原始記錄。

　　3、認(rèn)真保管、保養(yǎng)好使用的各類設(shè)備和工具。

　　4、對(duì)達(dá)不到精度要求或不能修復(fù)的計(jì)量器具,應(yīng)及時(shí)向主管工程師和運(yùn)行科長(zhǎng)匯報(bào),并書面寫出降級(jí)、報(bào)廢等意見。

　　5、對(duì)維修過(guò)的計(jì)量器具、實(shí)行定期走訪,征求維修質(zhì)量,不斷提高技術(shù)水平。

　　第二十三條各部、室分管計(jì)量部長(zhǎng)(主任)崗位責(zé)任制

　　1、努力學(xué)習(xí)宣傳國(guó)家計(jì)量法、計(jì)量法實(shí)施細(xì)則及上級(jí)有關(guān)文件,模范遵守計(jì)量管理制度,并負(fù)責(zé)在本部門貫徹執(zhí)行。

　　2、經(jīng)常檢查督促本部門兼職計(jì)量員的工作,負(fù)責(zé)本部門所有計(jì)量器具的申購(gòu)、領(lǐng)用、保管、維護(hù)、報(bào)廢等工作。

　　3、對(duì)本部門負(fù)責(zé)管理的動(dòng)力量、物理量、工藝質(zhì)量參數(shù)、安全環(huán)保等方面的計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),做到量值準(zhǔn)確,抄表原始記錄齊全,帳目清晰。

　　4、對(duì)長(zhǎng)期病事假等原因離崗人員的計(jì)量器具,負(fù)責(zé)回收統(tǒng)一保管,對(duì)調(diào)離人員應(yīng)在調(diào)離前辦好計(jì)量器具的上繳或移交手續(xù),否則不給辦理。

　　第二十四條兼職計(jì)量員崗位責(zé)任制

　　1、努力學(xué)習(xí)和宣傳國(guó)家計(jì)量法令,法規(guī),本公司管理制度和有關(guān)管理知識(shí),不斷提高管理水平,做好本部門的計(jì)量管理工作。

　　2、在分管計(jì)量部長(zhǎng)(主任)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本部門所有一切計(jì)量器具與設(shè)施管理,并負(fù)責(zé)申購(gòu)、領(lǐng)用、保管、維護(hù)監(jiān)督使用及計(jì)量器具的送檢、送修、報(bào)廢等工作。

　　3、在制造工程的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本部門各種網(wǎng)絡(luò)圖的設(shè)計(jì)繪制。

　　4、編制本部門的計(jì)量器具的臺(tái)帳,做到數(shù)字清晰分類明確、帳冊(cè)整潔,要和制造工程部計(jì)量總帳相符、帳物相符。并在制造工程部的指示和監(jiān)督下定期消毀報(bào)廢的計(jì)量器具。

　　5、負(fù)責(zé)本部門的動(dòng)力量、工藝質(zhì)量參數(shù)、安全環(huán)保等方面計(jì)量數(shù)據(jù)的檢查、抄表、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、月報(bào)等工作確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

　　6、積極參加有關(guān)計(jì)量工作活動(dòng)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),遵守計(jì)量管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行。

　　第二十五條抄表(巡視)和司磅員崗位責(zé)任制

　　1、努力學(xué)習(xí)國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)和本公司的計(jì)量管理制度,認(rèn)真完成自己的本職工作。

　　2、抄表和司磅員應(yīng)遵守公司有關(guān)規(guī)定,對(duì)工藝質(zhì)量參數(shù)、環(huán)保安全,及水、電、氣、汽、柴油、二氧化碳等原輔材料等抄表、檢斤力求準(zhǔn)確、可靠、按時(shí),原始記錄要清晰,項(xiàng)目要齊全,并妥為保存,嚴(yán)禁估計(jì)數(shù)字。

　　3、對(duì)巡視人員,凡發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏,長(zhǎng)命燈,私用電源等現(xiàn)象,要詳細(xì)登記,及時(shí)報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門維修和給以懲罰。

　　4、加強(qiáng)事業(yè)心、責(zé)任心,做到腿勤、嘴勤,手勤,做執(zhí)行制度的模范。

　　第七章計(jì)量工作管理制度

　　第二十六條計(jì)量器具檢定制度

　　1、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器必須按計(jì)量行政部門規(guī)定的周期,定期送到指定的檢定機(jī)構(gòu)檢定,要保證周期受檢率達(dá)100%。

　　2、屬本公司自行檢定的計(jì)量器具,各部門接到制造工程部的檢定通知單后,由所在部門兼職計(jì)量員組織將計(jì)量器具送檢定室檢定。

　　3、制造工程部收到需要檢定的計(jì)量器具要求,應(yīng)出收據(jù),收據(jù)上應(yīng)注明領(lǐng)取時(shí)間(大約),推遲交貨,應(yīng)有充分理由,否則由檢定人員負(fù)責(zé)。

　　4、送外檢定的計(jì)量器具,各部門接到通知單后,由所在部門兼職計(jì)量員組織送檢定室,由檢定室統(tǒng)一送檢,檢定合格后,再?gòu)臋z定室取回。

　　5、檢定計(jì)量器具的根據(jù)是國(guó)家檢定規(guī)程,無(wú)國(guó)家規(guī)程的計(jì)量器具按本公司暫行辦法進(jìn)行測(cè)試。

　　6、計(jì)量檢定人員必須具有該項(xiàng)目上級(jí)計(jì)量主管部門發(fā)給的檢定員證,所使用的標(biāo)準(zhǔn)器也必須是上級(jí)計(jì)量管理部門檢定合格品。

　　7、確因生產(chǎn)不允許拆除的計(jì)量器具,由制造工程部按具體情況組織協(xié)調(diào)解決。

　　第二十七條計(jì)量器具的管理制度

　　1、新購(gòu),降低或報(bào)廢的計(jì)量器具均需由制造工程部簽署意見,做到統(tǒng)一管理,詳見第二十八條,計(jì)量器具流轉(zhuǎn)制度。

　　2、計(jì)量器具的建帳,制造工程部要建立總臺(tái)帳、分類帳,各部門由兼職計(jì)量員建立本部門的分帳,安裝地點(diǎn)一欄,要盡量落實(shí)到工序或保管人。

　　3、全公司所有計(jì)量器具均要按照本公司管理目錄中所規(guī)定的周期進(jìn)行周期檢定,嚴(yán)禁使用不檢定或不合格的計(jì)量器具。

　　4、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)儀器的管理

　　①建立標(biāo)準(zhǔn)器需由制造工程部寫出建標(biāo)報(bào)告,經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可執(zhí)行。

　�、谟�(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器必須資料齊全,需經(jīng)計(jì)量行政部門檢定合格,獲得標(biāo)準(zhǔn)考校合格證書后,方可使用。

　�、塾�(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器放在檢定室,要定期送檢。

　�、苡�(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的停用、報(bào)廢須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并書面報(bào)市技術(shù)監(jiān)督局。

　　第二十八條計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)制度

　　1、計(jì)量器具的申購(gòu)

　�、偃�公司計(jì)量器具的申購(gòu)必須有年度計(jì)劃要求,在當(dāng)年的十一月初由各部門申報(bào)第二年的年度計(jì)劃,由制造工程部匯總報(bào)分管副總經(jīng)理審閱,經(jīng)公司批準(zhǔn)后列入年度用款計(jì)劃,方可實(shí)施。

　�、谠诋�(dāng)年的六月中旬各部門根據(jù)生產(chǎn)及工作情況,可申報(bào)下半年的補(bǔ)充計(jì)劃,由制造工程部匯總,報(bào)批手續(xù)同上。

　�、叟R時(shí)申購(gòu)的計(jì)量器具,使用部門應(yīng)先提出申請(qǐng),經(jīng)制造工程部審查并簽署意見后,報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,均由制造工程部與市場(chǎng)企劃部組織選型并安排購(gòu)買,使用部門可提供參考意見,任何單位或個(gè)人不得擅自購(gòu)買計(jì)量器具。

　�、芩�選購(gòu)的計(jì)量器具必須資料齊全,并具有mc標(biāo)志和出廠合格證。

　　2、計(jì)量器具的入庫(kù)

　�、傩沦�(gòu)的計(jì)量器具必須經(jīng)檢查后,表面無(wú)破損、銹蝕,資料齊全,驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。

　�、诜踩霂�(kù)的計(jì)量器具必須當(dāng)日建立臺(tái)帳登記。

　　③新購(gòu)計(jì)量器具須列入固定資產(chǎn)的,按設(shè)備管理規(guī)定辦理。

　　3、計(jì)量器具的發(fā)放

　　①領(lǐng)用計(jì)量器具,由使用部門開出領(lǐng)料單,經(jīng)制造工程部簽署意見后,方可發(fā)放。

　�、陬I(lǐng)到計(jì)量器具后,應(yīng)到計(jì)量管理人員處編號(hào)、登記、建檔,資料合格證應(yīng)存在制造工程部,并納入周檢計(jì)劃。

　　③使用部門應(yīng)及時(shí)建立分臺(tái)帳,并通知制造工程部安排投用前的檢定。

　　④不能再用的計(jì)量器具經(jīng)制造工程部同意后,可更換新的,舊的應(yīng)及時(shí)送制造工程部處理。

　　4、計(jì)量器具的降級(jí)使用制度

　�、儆�(jì)量器具經(jīng)反復(fù)修理檢定,確無(wú)法達(dá)到技術(shù)要求,但仍可繼續(xù)使用,檢定人員即可提出降級(jí)使用報(bào)告,經(jīng)制造工程部審查后在滿足生產(chǎn)測(cè)量能力下,可降級(jí)使用。

　　②降級(jí)使用計(jì)量器具各項(xiàng)手續(xù)與原始記錄要齊全,并妥善保管。

　　5、計(jì)量器具的停用與啟用制度

　�、俜彩情L(zhǎng)期不用的計(jì)量器具,由使用部門向制造工程提出封存報(bào)告,一式二份,經(jīng)批準(zhǔn)后封存。封存前必須認(rèn)真保養(yǎng),封存后要定期檢查。

　�、趯�(duì)封存計(jì)量器具,制造工程部要登記,貼上停用標(biāo)記,并停止周期檢定,必要時(shí)向上級(jí)主管部門說(shuō)明原因。

　�、蹎⒂糜�(jì)量器具必須有啟用報(bào)告,經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)后方可啟封,但需經(jīng)檢定合格后方可使用。

　�、軉⒂煤蟮挠�(jì)量器具,制造工程部應(yīng)及時(shí)編排正常周檢計(jì)劃。

　　6、計(jì)量器具的使用維護(hù)、保養(yǎng)制度

　�、贅�(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具應(yīng)由專人操作、維護(hù)、保管,嚴(yán)禁外借他用。使用應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行,做到用前檢查,用后復(fù)檢并做好原始記錄

　�、诟鞣N計(jì)量器具要保持清潔、衛(wèi)生,用后要加蓋防塵裝置。

　　③各種計(jì)量器具根據(jù)被測(cè)對(duì)象,要合理選用開關(guān)檔位,嚴(yán)禁超量程、超負(fù)荷使用。

　�、苁褂糜�(jì)量器具人員,如發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)、損壞或事故,應(yīng)立即停用并及時(shí)報(bào)告計(jì)量員,嚴(yán)禁個(gè)人拆卸,應(yīng)由專職人員修理或檢定。

　�、萦�(jì)量器具使用人員應(yīng)接受專(兼)職計(jì)量員的技術(shù)指導(dǎo)或監(jiān)督,做到合理使用,并定期保養(yǎng)。

　　7、計(jì)量器具的報(bào)廢制度

　　①經(jīng)檢定,確認(rèn)無(wú)法修理及無(wú)修復(fù)價(jià)值的計(jì)量器具應(yīng)予以報(bào)廢。

　　②報(bào)廢計(jì)量器具由檢定室填寫報(bào)廢單,經(jīng)制造工程部同意簽字后作報(bào)廢處理。

　�、蹐�(bào)廢計(jì)量器具應(yīng)及時(shí)注銷,并收回處理。

　　④標(biāo)準(zhǔn)器的報(bào)廢,要書面報(bào)市技術(shù)監(jiān)督局備案。

　　⑤對(duì)人為損壞而報(bào)廢的計(jì)量器具必須在分清責(zé)任按規(guī)定處理后,方可補(bǔ)充。

　　第二十九條計(jì)量器具的周期檢定制度

　　1、本廠最高標(biāo)準(zhǔn)器,按檢定規(guī)程規(guī)定的周期送上級(jí)計(jì)量部門提定的機(jī)構(gòu)檢定,確保周檢率為100%。

　　2、在用計(jì)量器具一律由制造工程部根據(jù)檢定規(guī)程的要求,結(jié)合本公司使用情況,由計(jì)量管理人員在當(dāng)年的十二月上旬編制好第二年的周檢計(jì)劃,經(jīng)制造工程部審查報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,一經(jīng)確定,不經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)任何人不得隨意變更。

　　3、計(jì)量器具的周檢,根據(jù)年度周檢計(jì)劃,由制造工程部于每月底出具下月書面周檢通知單,有關(guān)車間部門的專(兼)職計(jì)量員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),組織送交制造工程部統(tǒng)一安排進(jìn)行100%送檢或自檢,到期不下周檢通知單由制造工程部負(fù)責(zé),下通知單不送檢,由使用部門負(fù)責(zé),并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。

　　4、檢定合格的計(jì)量器具,由檢定員簽章,出具合格證,貼上合格標(biāo)簽,檢定人員認(rèn)真填寫檢定記錄,每月按時(shí)整理好存檔。

　　5、檢定不合格的計(jì)量器具,經(jīng)反復(fù)修理仍不合格,檢定人員要出據(jù)書面處理意見,報(bào)制造工程部批示。

　　6、使用部門如不能按期送檢時(shí),應(yīng)提前填報(bào)“計(jì)量器具推遲周檢日期”申請(qǐng),經(jīng)制造工程部審批后進(jìn)行處理。

　　7、凡送省或省外檢定的計(jì)量器具統(tǒng)一由制造工程部安排送檢。

　　8、在用計(jì)量器具送檢率和受檢率一般應(yīng)為100%,合格率應(yīng)大于95%,否則應(yīng)采取措施加強(qiáng)管理。

　　9、無(wú)上級(jí)部門發(fā)給的檢定證件,其它人員一律不得從事檢定工作,否則檢定無(wú)效。

　　第三十條計(jì)量器具的抽檢制度

　　1、為提高在周期檢定內(nèi)計(jì)量器具的合格率,分析周檢計(jì)劃的合理性,必須對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行抽檢。

　　2、計(jì)量器具的抽檢,主要由制造工程部與檢定室組織實(shí)施,在計(jì)量器具的一個(gè)周期內(nèi)必須抽檢一次,時(shí)間最好安排在周期中間。

　　3、抽檢計(jì)量器具,由制造工程部指定計(jì)量器具的品種和編號(hào),被抽檢單位的兼職計(jì)量員收齊送檢,不得借故更換計(jì)量器具。

　　4、抽檢數(shù)量應(yīng)為被檢總數(shù)的10%,抽檢以三大量具為主,兼顧其它量?jī)x,每次抽檢3~5個(gè)品種,抽檢的好壞情況,合格率均應(yīng)詳細(xì)記錄,抽檢負(fù)責(zé)人應(yīng)在記錄上簽名。

　　5、抽檢合格率要求達(dá)98%以上,若抽查合格率低于95%,其不合格的原因又不屬責(zé)任事故或丟失零件造成,制造工程部應(yīng)考慮縮短周期,若不合格的原因?qū)偃藶閬G失零件,使用保養(yǎng)不當(dāng)或責(zé)任事故損壞者,則根據(jù)情節(jié)輕重,損失大小,制造工程部將按獎(jiǎng)懲規(guī)定處理。

　　第三十一條檢定室工作制度

　　1、安全衛(wèi)生

　�、俣ㄆ跈z查檢定設(shè)備,用電計(jì)量器具須有保護(hù)接地裝置。

　�、诠ぷ髑耙獧z查電源線是否完好,確保無(wú)誤,方可合上電源開關(guān)。

　�、酃ぷ魍戤�,及時(shí)切斷電源,確保安全無(wú)誤。

　�、苁覂�(nèi)設(shè)備,桌椅地面應(yīng)無(wú)灰塵,墻壁無(wú)蛛網(wǎng),玻璃明凈。

　�、菔覂�(nèi)擺設(shè)整齊,布局合理。

　�、拮龅矫咳涨鍜摺⒅苣┐髵�,室內(nèi)溫度,濕度符合要求。

　　2、文明生產(chǎn)

　�、俟ぷ髑皩�(duì)標(biāo)準(zhǔn)器及有關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查,確保無(wú)誤方可工作。

　�、诠ぷ髦幸�邊檢定邊填寫原始記錄,嚴(yán)格遵守“計(jì)量檢定”規(guī)程。

　�、酃ぷ魍瓿珊�,對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行整理、維護(hù),放到原處。

　�、軝z定室是檢定儀器、儀表的場(chǎng)所,嚴(yán)禁外人隨便進(jìn)出和操作儀器。

　　⑤室內(nèi)一切標(biāo)準(zhǔn)器,儀器無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字任何人無(wú)權(quán)借出。

　�、奘覂�(nèi)保持肅靜,不準(zhǔn)吵鬧喧嘩,不準(zhǔn)串崗,做與工作無(wú)關(guān)的事,做到文明生產(chǎn)。

　　第三十二條計(jì)量原始記錄與技術(shù)檔案管理制度

　　1、計(jì)量技術(shù)檔案資料的管理范圍

　�、俑黜�(xiàng)計(jì)量管理制度。

　　②計(jì)量管理體系圖。

　�、塾�(jì)量工作的年度計(jì)劃,總結(jié)、發(fā)展規(guī)劃。

　　④計(jì)量人員清冊(cè)。

　�、莞鞣N計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖。

　�、抻�(jì)量器具配備率,計(jì)量器具檢測(cè)率統(tǒng)計(jì)資料。

　�、呓邮苷�府計(jì)量部門強(qiáng)制檢定計(jì)量器具,企業(yè)自檢計(jì)量器具周期受檢率,周期合格率抽查合格率統(tǒng)計(jì)資料。

　�、嘤�(jì)量工作重大成果(經(jīng)濟(jì)效益)與失誤,計(jì)量違章處理事例資料。

　�、嵊�(jì)量器具的技術(shù)資料,精密儀器與設(shè)備的說(shuō)明書,合格證,原始記錄,歷次檢定證書,事故和報(bào)廢記錄,以及圖片資料。

　�、庥�(jì)量器具的帳(總帳和分帳)卡周檢計(jì)劃表。計(jì)量器具檢定,修理原始記錄,檢,抄表記錄以及必要的工藝產(chǎn)品質(zhì)量主參數(shù)檢測(cè)記錄等。

　　2、計(jì)量技術(shù)檔案的保管

　　①計(jì)量技術(shù)檔案和原始記錄應(yīng)指定專人保管,不準(zhǔn)消毀,涂改與損壞、遺失,原始記錄要保存一年以上。

　�、谀茉础⑽镔Y、工藝質(zhì)量,理化檢測(cè)、安全環(huán)保、抄表、檢查。監(jiān)測(cè)等計(jì)量原始記錄,分別由各單位部門保管,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,每月將匯總數(shù)據(jù)報(bào)制造工程部一份。

　�、塾�(jì)量器具的說(shuō)明書、合格證、原始記錄、檢定證書、事故的報(bào)廢記錄,以及有關(guān)的圖片資料均由制造工程部統(tǒng)一保管,各單位部門如有特殊需要可復(fù)印件,但原稿必須存檔。

　　3、計(jì)量技術(shù)檔案的使用與借閱

　　從事計(jì)量工作的人員都可借閱,但必須填寫借閱單,非本崗人員借閱,須經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)。

　　第三十三條計(jì)量數(shù)據(jù)的監(jiān)督認(rèn)證與仲裁制度

　�、僦圃旃こ滩渴窃诠�司分管副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的計(jì)量管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有執(zhí)法、監(jiān)督認(rèn)證、強(qiáng)檢、對(duì)公司內(nèi)計(jì)量糾紛實(shí)行仲裁的權(quán)力,各部、室、班組必須接受制造工程部的統(tǒng)一管理。

　�、诟鞑�、室計(jì)量管理人員要履行職責(zé),保證所在部門計(jì)量器具的受檢率達(dá)100%,周檢合格率達(dá)95%以上。

　�、凼袌�(chǎng)企劃部制訂和修改工藝應(yīng)遵守國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),正確選用計(jì)量器具和采用科學(xué)測(cè)試方法。

　　④能源計(jì)量器具配備規(guī)劃需經(jīng)市場(chǎng)企劃部、制造工程部審核,報(bào)分管副總經(jīng)理同意后,優(yōu)先安排經(jīng)費(fèi),優(yōu)先采購(gòu),保證按期投入運(yùn)行。

　�、莞鞑�、室必須遵守能源管理制度,能源計(jì)量器具檢測(cè)率必須達(dá)到100%,并做好能源消耗原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

　�、迲�(yīng)檢測(cè)的進(jìn)出公司物資和內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資的計(jì)量檢測(cè)率必須做到100%,并做好物資流量原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。對(duì)于不執(zhí)行本規(guī)定的部門,制造工程部不認(rèn)可其物資報(bào)表,不能作為財(cái)務(wù)記帳和經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)。

　�、弑竟�司產(chǎn)品鑒定與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂,需有制造工程部數(shù)據(jù)管理。

　�、酁楸ＷC計(jì)量數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)一,必須做到“數(shù)出一門,量出一家”。

　　第三十四條計(jì)量人員的培訓(xùn)考核制度

　　計(jì)量人員可分為計(jì)量管理人員與計(jì)量技術(shù)專業(yè)人員,公司配備計(jì)量人員的數(shù)量,素質(zhì)直接關(guān)系到計(jì)量工作的效果,有計(jì)劃的培訓(xùn)和考核是提高計(jì)量人員素質(zhì)的有效措施。

　　1、計(jì)量人員應(yīng)以自學(xué)為主,集中培訓(xùn)為輔的方法學(xué)習(xí),以不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。

　　2、各類計(jì)量人員必須接受按要求參加上級(jí)計(jì)量部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作,檢定人員必須持有上級(jí)計(jì)量部門或主管部門頒發(fā)的考核合格證。

　　3、本公司專(兼)職計(jì)量人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)由制造工程部統(tǒng)一管理。

　　4、制造工程部定期安排本部門計(jì)量人員進(jìn)行技術(shù)交流,并組織參加各類計(jì)量管理和計(jì)量技術(shù)學(xué)習(xí)班。

　　5、制造工程部對(duì)舉辦各種學(xué)習(xí)班的人員的學(xué)習(xí)成績(jī),專業(yè)名稱結(jié)業(yè)證要詳細(xì)登記,建立計(jì)量人員技術(shù)檔案,作為培訓(xùn)和任用的依據(jù)。

　　第三十五條計(jì)量工作的考核與獎(jiǎng)懲制度

　　1、根據(jù)《計(jì)量管理實(shí)施辦法》第二十四條規(guī)定,凡嚴(yán)格遵守計(jì)量管理制度的單位和個(gè)人,在生產(chǎn)和工作中,做出優(yōu)異成績(jī),公司和主管部門應(yīng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2、開展公司內(nèi)計(jì)量競(jìng)賽評(píng)比活動(dòng),對(duì)達(dá)到“標(biāo)準(zhǔn)”的,公司可授予其先進(jìn)稱號(hào),并給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。

　　3、在計(jì)量升級(jí)檢查中,有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人、部、室,應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4、在計(jì)量工作檢查、驗(yàn)收中,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí),在當(dāng)月獎(jiǎng)金考核中予以加分,三級(jí)計(jì)量合格加10分,二級(jí)計(jì)量加15分,一級(jí)計(jì)量加20分。

　　5、凡標(biāo)準(zhǔn)器、儀器均應(yīng)有計(jì)量權(quán)威機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效合格證,無(wú)證不準(zhǔn)使用,凡末取得技術(shù)監(jiān)督局檢定、測(cè)試合格證書的人員一律不準(zhǔn)出據(jù)。持有合格證人員應(yīng)按照國(guó)家頒發(fā)的檢定規(guī)程操作,做到檢定準(zhǔn)確,出證無(wú)誤,違者依法追究責(zé)任。

　　6、本公司管理目錄所規(guī)定的所有計(jì)量器具,各部、室都必須按規(guī)定日期100%送檢。對(duì)送檢率達(dá)100%的部門,適當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　7、對(duì)丟失檢定證書(合格證)的計(jì)量器具,必須重新送檢,由丟失部門或個(gè)人承擔(dān)50%的檢定費(fèi)。

　　8、對(duì)丟失、損壞計(jì)量器具,應(yīng)查明責(zé)任者,根據(jù)丟失、損壞計(jì)量器的新舊程度,按計(jì)量器具的現(xiàn)行價(jià)格的30~50%在工資內(nèi)扣除,并提出批評(píng)。

　　9、專(兼)職計(jì)量人員應(yīng)維護(hù)計(jì)量法和公司計(jì)量管理制度,對(duì)違章人員有權(quán)制止。

　　第八章計(jì)量器具管理目標(biāo)

　　本目錄根據(jù)1987年1月公布的《中華人民共和國(guó)計(jì)量器目錄及明細(xì)目錄》,結(jié)合我公司現(xiàn)有計(jì)量器具狀況制定,各部、室應(yīng)根據(jù)本目錄認(rèn)真、有效地實(shí)施管理。

　　a類:是指強(qiáng)制性檢定的計(jì)量器具,最高標(biāo)準(zhǔn)器和“中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具明細(xì)目錄”規(guī)定的,如用于貿(mào)易結(jié)帳,安全環(huán)保與衛(wèi)生方面的計(jì)量器具,此類必須按規(guī)定周期接受強(qiáng)制檢定。

　　b類:是指進(jìn)行周期檢定的計(jì)量器具、此類必須按時(shí)送檢。

　　c類:非周期性檢定的計(jì)量器具,是指那些國(guó)內(nèi)尚無(wú)法檢定的計(jì)量器具,與裝在設(shè)備內(nèi)的計(jì)量器具,必須在大中修設(shè)備時(shí),才能檢定,以及管理型計(jì)量器具,是指使用有效到期,就自動(dòng)淘汰的低值易耗的指示用計(jì)量器具。

　　第九章附則

　　一、本制度自頒布之日起開始實(shí)施,此前下發(fā)的相應(yīng)制度,同時(shí)廢止。

　　二、本制度與上級(jí)頒布的法規(guī)、條例有矛盾時(shí),以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。

公司管理制度2

　　一、建檔依據(jù)

　　根據(jù)郵電部《郵電文書立卷歸檔辦法》,結(jié)合本公司實(shí)際制定本制度。

　　二、建檔原則

　　1、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證所經(jīng)辦文件的系統(tǒng)性、完整性,結(jié)案后須及時(shí)交專(兼)職文書人員歸檔。

　　2、經(jīng)辦人員工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。

　　三、歸檔范圍

　　1、重要的會(huì)議材料,包括:會(huì)議通知、決議、領(lǐng)導(dǎo)人的講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等。

　　2、本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來(lái)往的文書。

　　3、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)求、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。

　　4、本公司與有關(guān)單位簽定的合同、協(xié)議等文件材料。

　　5、本公司干部任免的'文件以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料。

　　6、本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。

　　7、本公司歷史大記事以及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。

　　四、檔案的裝訂

　　1、由文檔員或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組卷、編目,卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序,依次編寫頁(yè)號(hào)。裝訂的案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角背面的左上角打印頁(yè)碼。

　　2、永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。

　　3、案卷封面、應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫,字跡工整、清晰。

　　4、案卷裝訂:裝訂前卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物,案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。

　　5、案卷排列格式:軟卷封面(含卷內(nèi)文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號(hào)排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內(nèi)保存。

公司管理制度3

　　第一部分：綜合辦管理制度

　　第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)

　　一、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)

　　1、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財(cái)務(wù)、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財(cái)產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。

　　2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實(shí)、協(xié)調(diào)、完成。

　　4、代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落實(shí)目標(biāo)管理完成情況。

　　5、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。

　　6、負(fù)責(zé)組織開展對(duì)新員工的招聘工作，對(duì)公司員工的工作進(jìn)行檢查、考核、評(píng)定。

　　7、負(fù)責(zé)公司的來(lái)訪接待工作，并將接待情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

　　8、制定并實(shí)施行政管理費(fèi)用計(jì)劃，力求節(jié)約開支，講究實(shí)效。對(duì)各部門申報(bào)辦公用品購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行審核。

　　9、認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　二、辦公室干事崗位職責(zé)

　　1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實(shí)行一人一檔制，隨時(shí)向主管提供人事檔案資料。

　　2、協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。

　　3、協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

　　4、認(rèn)真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級(jí)評(píng)定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。

　　5、配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎(jiǎng)懲工作。

　　6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

　　7、做好公司的文秘、打印等工作。

　　8、完成部門主管交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

　　一、印鑒管理

　　1、本公司印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。

　　2、綜合辦要對(duì)需蓋印簽的介紹信、證明及對(duì)外出具的任何公文，都要仔細(xì)核實(shí)，并有詳細(xì)的登記記錄。

　　3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字后方可開出。

　　二、辦公財(cái)產(chǎn)管理

　　1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報(bào)的辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出。

　　2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購(gòu)置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購(gòu)置（特殊情況例外）。

　　3、綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。

　　4、各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊(cè)保管。

　　5、各部門辦公用品或財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管理，實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財(cái)產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個(gè)人原因損壞、丟失，由部門或個(gè)人負(fù)責(zé)。

　　6、單位任何辦公用品及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　7、因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必須歸還單位。

　　8、綜合辦要將公司所有財(cái)物分類記入臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)、核查，并將核查情況匯總上報(bào)總經(jīng)理。

　　三、會(huì)務(wù)管理

　　1、綜合辦須及時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，并向與會(huì)者明確召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、目的以及與會(huì)人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項(xiàng)。

　　2、綜合辦須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并做到會(huì)議結(jié)束后的文件退收工作，會(huì)議文件的立卷歸檔，會(huì)議文件匯編，完善會(huì)務(wù)工作。

　　3、對(duì)相關(guān)部門執(zhí)行會(huì)議決議情況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊(cè)歸檔。

　　4、內(nèi)部會(huì)議必須做到保密。

　　5、若舉辦大型會(huì)議，必須事先開好工作人員會(huì)，讓其明確與會(huì)者的各自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會(huì)議順利進(jìn)行。

　　6、愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室的桌椅、茶具、煙缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。

　　四、公司日常支出的核準(zhǔn)

　　1、各部門辦公費(fèi)由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計(jì)劃中的數(shù)額核定，差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財(cái)務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、各種費(fèi)用的報(bào)銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字、會(huì)計(jì)審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。

　　五、公司小車的使用規(guī)定

　　1、對(duì)車輛使用的要求：

　�。�1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員

　　必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。

　�。�2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責(zé)任險(xiǎn)和司乘險(xiǎn)。

　�。�3）、員工購(gòu)買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。

　�。�4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時(shí)，對(duì)車輛的手續(xù)、保險(xiǎn)費(fèi)等加

　　以確認(rèn)，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計(jì)算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車司機(jī)的費(fèi)用報(bào)銷：小車司機(jī)只能報(bào)銷本人的旅差票據(jù)。

　　第三節(jié)、公司人員的聘用

　　一、填寫本公司新聘職員履歷表。

　　二、各部門在年初須將人力資源計(jì)劃表、部門年度增員計(jì)劃說(shuō)明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計(jì)劃表上報(bào)總經(jīng)理。

　　三、應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報(bào)告及招聘錄用通知單。

　　四、新員工應(yīng)有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。

　　五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不得任用。

　　1、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。

　　2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。

　　3、吸食毒品或其他代用品者。

　　4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

　　5、未滿十五歲者。

　　第四節(jié)、職務(wù)任免

　　一、各級(jí)主管任務(wù)的委派分為實(shí)授、代理兩種。

　　二、職務(wù)的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗制度任命并簽發(fā)相關(guān)文件，交綜合辦備案。

　　三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之日評(píng)定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依照《公司薪金規(guī)定》執(zhí)行。

　　第五節(jié)、辭退和辭職

　　一、為加強(qiáng)本公司勞動(dòng)紀(jì)律，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)公司的活力，促進(jìn)公司的發(fā)展，特制定本條例。

　　二、公司對(duì)有下列行為之一者，給予辭退：

　　1、一年之內(nèi)記過(guò)三次者。

　　2、連續(xù)曠工4日或月累計(jì)曠工4日及以上者，全年累計(jì)曠工14日者。

　　3、營(yíng)私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

　　4、工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使公司蒙受重大損失者。

　　5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。

　　6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。

　　7、仿效上級(jí)主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。

　　8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財(cái)物及文件資料等行為，使公司業(yè)務(wù)遭受損失者。

　　9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

　　10、擅自離職為其它公司工作者。

　　11、違背國(guó)家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。

　　12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。

　　13、為個(gè)人利益虛報(bào)工單、冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用者。

　　14、年終考績(jī)不合格者。

　　15、工作期間因受刑事處分者。

　　16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。

　　17、嚴(yán)重?fù)p毀公司形象，影響惡劣者。

　　三、本公司辭退員工時(shí)，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。

　　四、被辭退員工無(wú)理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報(bào)公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時(shí)登記《員工調(diào)整通知單》。

　　六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

　　七、本公司員工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申請(qǐng)書》，填寫后交上級(jí)主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。

　　八、公司員工無(wú)論以任何理由提出辭職申請(qǐng)，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個(gè)月。

　　九、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，在離開公司前應(yīng)填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。

　　十、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《辭退通知書》并及時(shí)填寫《人員調(diào)整登記表》。

　　十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。

　　第六節(jié)、教育與培訓(xùn)

　　一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績(jī)效的團(tuán)隊(duì)。

　　二、有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時(shí)間、地點(diǎn)等按《公司員工培訓(xùn)計(jì)劃》辦理。

　　三、本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師，被指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。

　　四、員工培訓(xùn)分為：

　　1、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：

　　（1）公司簡(jiǎn)介及《人事管理制度》的講解。

　　（2）業(yè)務(wù)特點(diǎn)、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說(shuō)明。

　�。�3）指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。

　　2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級(jí)主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。

　　3、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)�；毓�司后就“理論與實(shí)踐的結(jié)合”提交書面報(bào)告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請(qǐng)專業(yè)學(xué)者來(lái)本公司做系列專題講座，以增進(jìn)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。

　　五、員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)

　　1、公司委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費(fèi)、旅差費(fèi)按公司規(guī)定給予報(bào)銷。

　　2、凡參加各類短期培訓(xùn)者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請(qǐng)，根據(jù)公司需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。

　　3、員工參加培訓(xùn)其計(jì)劃表、記錄表、考核表如實(shí)填寫后存檔。

　　第七節(jié)、考勤管理辦法

　　為了使本公司員工養(yǎng)成守時(shí)出勤的習(xí)慣，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，提高工作效率，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

　　一、公司員工工作日上下班時(shí)間規(guī)定：

　　1、公司本部員工：

　　夏季：上午：7：30——11：30下午：2：30——6:30冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5：302、工程項(xiàng)目部員工：

　　夏季：上午：5：30——12：00下午：2：00——9：冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5:30二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：

　　1、公司員工每周工作時(shí)間原則上不少與40小時(shí)。

　　2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、公司工程項(xiàng)目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的施工情況，由項(xiàng)目部經(jīng)理擬定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　三、一般出勤規(guī)定：

　　1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時(shí)未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報(bào)主管部門核準(zhǔn)，辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到次數(shù)的計(jì)算以月為限。累計(jì)遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)遲到超過(guò)六次按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。

　　2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計(jì)超過(guò)三次，未滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)超過(guò)六次按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。

　　3、曠工：請(qǐng)假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請(qǐng)部門主管呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計(jì)曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計(jì)。

　　四、公司員工加班：

　　員工每日應(yīng)辦事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時(shí)間外完成，須填寫《加班申請(qǐng)單》，并在下班前半小時(shí)送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。如不按要求送交《加班申請(qǐng)單》視為自愿無(wú)償為公司服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫請(qǐng)假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對(duì)所屬人員的加班申請(qǐng)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。員工在加班時(shí)間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費(fèi)外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時(shí)間內(nèi)的工作內(nèi)容。公司員工在國(guó)家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。

　　五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：

　　哺乳期間女員工上下班時(shí)間：上班前可晚半小時(shí)簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

　　六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。

　　第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理辦法

　　為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請(qǐng)假時(shí)有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請(qǐng)假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

　　一、請(qǐng)假手續(xù)

　　公司本部員工請(qǐng)假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填妥請(qǐng)假日期、請(qǐng)假事由及相關(guān)項(xiàng)目，報(bào)請(qǐng)部門主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項(xiàng)目部員工請(qǐng)假到項(xiàng)目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填制完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假離開工作崗位。項(xiàng)目經(jīng)理需將員工請(qǐng)假單存檔。

　　二、請(qǐng)假權(quán)限

　　公司本部員工請(qǐng)假三天〔含三天〕之內(nèi)部門主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向總經(jīng)理請(qǐng)假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。

　　工程項(xiàng)目部員工請(qǐng)假，三天之內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上需呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　三、請(qǐng)假須知：

　　1、公司本部員工請(qǐng)假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項(xiàng)目部請(qǐng)假單由工程項(xiàng)目部經(jīng)理指定專人保管存檔。

　　2、公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請(qǐng)假，假滿返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超過(guò)兩天。

　　3、員工請(qǐng)病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報(bào)總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。

　　4、員工請(qǐng)假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。

　　5、請(qǐng)假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

　　6、員工若發(fā)現(xiàn)請(qǐng)假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時(shí)向部門主管查詢更正。

　　四、請(qǐng)假管理：

　　1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況如期休假或推遲休假。

　　2、事假需本人親自辦理，提前申請(qǐng)，一般一次不超過(guò)三天，全年一般不超過(guò)二十天。超過(guò)規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。

　　3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實(shí)無(wú)法工作者，準(zhǔn)請(qǐng)工傷假。

　　4、婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。

　　5、女員工分娩，給假1個(gè)月，特殊情況適當(dāng)延長(zhǎng)假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。

　　6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過(guò)五天后的時(shí)間段，工資停發(fā)。

　　第九節(jié)、臨時(shí)人員管理辦法

　　一、雇用

　　1、各部門招聘臨時(shí)人員，應(yīng)填“臨時(shí)人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過(guò)，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可雇傭。

　　2、臨時(shí)人員報(bào)到時(shí)，各部門應(yīng)向綜合辦提交臨時(shí)人員的相關(guān)資料供綜合辦備案。

　　二、管理

　　1、臨時(shí)人員于工作期間可請(qǐng)工傷假、事病假以及婚、喪假，其請(qǐng)假期間除工傷假外均不發(fā)給工資。

　　2臨時(shí)人員的考勤、出差，工地期間歸項(xiàng)目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。

　　三、停止雇用

　　臨時(shí)人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇用，終止雇用的臨時(shí)人用應(yīng)填寫“離職申請(qǐng)（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。

　　第十節(jié)、物品采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、歸還管理辦法

　　為了切實(shí)使公司在物品采購(gòu)、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

　　一、物品的采購(gòu)：

　　1、凡公司購(gòu)買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購(gòu)物計(jì)劃，并填制年度購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購(gòu)買。

　　2、臨時(shí)急需購(gòu)買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)，不得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買物品。公司本部物品采購(gòu)人員在購(gòu)買物品前要填寫購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購(gòu)買。項(xiàng)目部采購(gòu)人員采購(gòu)物品，也要在采購(gòu)前填寫購(gòu)物呈報(bào)表，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，并作為到財(cái)務(wù)部報(bào)賬的原始憑證之一。

　　3、物品的采購(gòu)原則上由物品采購(gòu)人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購(gòu)買，不得由一個(gè)人購(gòu)買。

　　4、如所購(gòu)物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購(gòu)人員照價(jià)賠償。

　　二、物品的入庫(kù)與出庫(kù)：

　　1、采購(gòu)人員將物品購(gòu)回后要填寫物品入庫(kù)單，憑銷貨發(fā)票和入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。入庫(kù)單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字和綜合辦主管的認(rèn)可簽字。物品入庫(kù)后，保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫臺(tái)帳。

　　2、出庫(kù)：物品出庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫(kù)單上同時(shí)簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫(kù)單上注明出庫(kù)物品的品牌、規(guī)格、型號(hào)及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時(shí)，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部報(bào)綜合辦主管簽字認(rèn)可；項(xiàng)目部報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。

　　三、物品的歸還：

　　1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品的完好狀況，損毀程度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計(jì)入物品歸還記錄單，報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫(kù)后方可入庫(kù)。

　　2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將情況上報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理。

　　四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實(shí)上報(bào)

　　總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。

　　第十一節(jié)、獎(jiǎng)罰制度

　　一、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

　　公司每年年底將成立評(píng)選小組，評(píng)選本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人及有特殊貢獻(xiàn)者，并在全體職工大會(huì)上進(jìn)行表彰。部門或員工獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將記錄存檔。

　　1、先進(jìn)集體

　　1）評(píng)選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部。

　　2）評(píng)定原則：

　　（1）能夠圓滿完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作。

　�。�2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。

　�。�3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財(cái)資等方面做出貢獻(xiàn)的。

　�。�4）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著的成績(jī)，對(duì)公司貢獻(xiàn)較大的。

　�。�5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。

　�。�6）與上級(jí)管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧。

　　2、先進(jìn)個(gè)人

　　1）評(píng)選范圍：公司內(nèi)部全體員工。

　　2）評(píng)定原則：

　�。�1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財(cái)資和能源等方面，做出成績(jī)的。

　　（2）在工作、生產(chǎn)過(guò)程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績(jī)的。

　�。�3）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績(jī)，對(duì)公司貢獻(xiàn)較大的。

　�。�4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

　�。�5）長(zhǎng)期遵守紀(jì)律，有帶動(dòng)作用的。

　�。�6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。

　　3、其他獎(jiǎng)勵(lì)

　　1）獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、發(fā)明創(chuàng)新獎(jiǎng)、勤儉節(jié)約獎(jiǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)勝獎(jiǎng)、合理化建議獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)、見義勇為獎(jiǎng)、進(jìn)度獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、承攬工程獎(jiǎng)。以上各單項(xiàng)獎(jiǎng)由部門提名申報(bào)，辦公室評(píng)定。

　　2）評(píng)定原則

　　（1）工作中對(duì)公司或社會(huì)做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會(huì)或公司認(rèn)可的。

　�。�2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會(huì)或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益的。

　�。�3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。

　�。�4）參加社會(huì)或公司內(nèi)部競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)摺?/p>

　　（5）為公司提出合理化建議，被采納的。

　�。�6）在精神文明建設(shè)中獲得社會(huì)或公司認(rèn)可的。

　　（7）見義勇為、舍己救人，得到社會(huì)或公司的認(rèn)可的。

　�。�8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。

　�。�9）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎(jiǎng)的。

　　二、懲罰機(jī)制

　　1.違紀(jì)過(guò)失

　　1）評(píng)定原則：違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。

　　2.處理辦法：

　�。�1）凡違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。

　　（2）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人200元。

　　（3）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟(jì)損失的10%。

　�。�4）凡在工地證實(shí)有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。

　　（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。

　�。�6）凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。

　　（7）凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。

　�。�8）凡單方打人、罵人，對(duì)方不還者，對(duì)其罰款200—300元。

　�。�9）凡在社會(huì)上打架者，罰款200元。

　�。�10）凡在工地沒(méi)有請(qǐng)假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。

　　（11）凡在工地請(qǐng)假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無(wú)特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

　�。�12）嚴(yán)禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場(chǎng)價(jià)雙倍對(duì)當(dāng)事人處罰。

　�。�13）嚴(yán)禁將公司或項(xiàng)目部的財(cái)產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對(duì)當(dāng)事人罰款100-500元。

　�。�14）對(duì)于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財(cái)據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會(huì)議決定給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。

　�。�15）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)當(dāng)事人處以損失的10%的罰款。

　�。�16）對(duì)于在開工卡、收料、購(gòu)物、伙食采購(gòu)或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款的金額。

　�。�17）對(duì)于虛擬工卡或收料卡、購(gòu)物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。

　�。�18）對(duì)于招待、差旅、購(gòu)買機(jī)械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。

　�。�19）有其他違紀(jì)過(guò)失者，將由項(xiàng)目部或公司進(jìn)行處罰，并填寫違紀(jì)過(guò)失單。

　�。�20）凡其他責(zé)任過(guò)失者，由項(xiàng)目部或公司根據(jù)責(zé)任過(guò)失輕重進(jìn)行處罰，并填寫責(zé)任過(guò)失單。

　　第十二節(jié)、檔案管理

　　一、檔案管理要由專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。

　　二、任何組織或個(gè)人未經(jīng)許可無(wú)權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

　　第二部分財(cái)務(wù)部管理制度

　　第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部的職能：

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

　　2、建立、健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。

　　3、積極為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。

　　5、對(duì)政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門及有關(guān)部門，如實(shí)反映情況。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決抵制不合理、不合法支出。

　　7、完成公司交予的其他工作。

　�。ǘ�）會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：

　　1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。

　　2、科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核算程序，正確使用會(huì)計(jì)帳簿，合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，按時(shí)完成記帳，結(jié)帳，報(bào)帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報(bào)銷。

　　2、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報(bào)表等檔案資料，并及時(shí)整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

　　3、把好報(bào)支關(guān)，報(bào)支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。

　　4、幫助各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤查。

　　5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室的機(jī)密。

　　6、加強(qiáng)支金的管理，負(fù)責(zé)對(duì)出納的監(jiān)督，定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報(bào)總經(jīng)理審核。

　　7、每月、每年度終結(jié)時(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并且對(duì)費(fèi)用，成本進(jìn)行分析，寫成書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審閱。

　　10、經(jīng)常聯(lián)系項(xiàng)目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。

　　11、與項(xiàng)目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項(xiàng)目部做好材料管理工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。

　　12、每月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。

　　13、對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。

　　14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

　�。ㄈ�）出納的崗位職責(zé)：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會(huì)計(jì)處。

　　2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日�？铐�(xiàng)的的支付時(shí)，把好報(bào)支關(guān)，對(duì)不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。

　　4、每日終了時(shí)，對(duì)所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對(duì)結(jié)出余額與庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)，以保證帳款相符，月終與會(huì)計(jì)的總帳進(jìn)行核對(duì)，以保證帳帳相符。

　　5、每月末向銀行索取銀行對(duì)帳單與銀行日記帳核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對(duì)帳單交會(huì)計(jì)處，同時(shí)附銀行對(duì)帳單。

　　6、定期編制簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表報(bào)公司總經(jīng)理。

　　7、對(duì)已付的款項(xiàng)，需要報(bào)帳的必須及時(shí)督促有關(guān)人員報(bào)帳，需要入帳的必須及時(shí)交會(huì)計(jì)辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

　　8、加強(qiáng)資金管理，對(duì)企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報(bào)告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。

　　9、為了企業(yè)的正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資金不足時(shí)，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

　　10、每次支付款項(xiàng)時(shí)，必須做好財(cái)務(wù)報(bào)銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。

　　11、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報(bào)銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

　　12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。

　　13、保守公司財(cái)務(wù)秘密。

　　14、對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。

　　15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

　　第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理

　　一、財(cái)務(wù)管理制度。

　　1、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

　　3、財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納都必須在記賬憑證上簽字。

　　4、財(cái)務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)部門。

　　5、財(cái)務(wù)人員對(duì)公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始票證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

　　6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。

　　7、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼任會(huì)計(jì)、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。

　　8、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。

　　第三節(jié)、資金管理

　　一、銀行存款管理：

　　1、公司及各項(xiàng)目部必須在國(guó)家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個(gè)人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

　　2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。

　　3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。

　　4、支票由出納員管理，財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分別保管（會(huì)計(jì)保管部門主管印鑒，出納保管財(cái)務(wù)專用章）。支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。

　　5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報(bào)賬，并在登記薄上注銷。

　　6、財(cái)務(wù)人員月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財(cái)務(wù)人員應(yīng)請(qǐng)示部門主管，妥善保管。

　　2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫(kù)。

　　3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費(fèi)，個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。

　　4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實(shí)金額、數(shù)量無(wú)誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時(shí)簽字。

　　5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有2人以上同往，必要時(shí)請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。

　　6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符。

　　第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理

　　一、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件及其它有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)存盤。

　　二、會(huì)計(jì)憑證按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份年度、起止號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。

　　三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專人保管。

　　四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第五節(jié)、結(jié)算與審批制度

　　一、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷

　　1.財(cái)務(wù)人員按要求將所報(bào)票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報(bào)銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。

　　2.由會(huì)計(jì)審核下列內(nèi)容：

　�。�1）重審票據(jù)的合法性、真實(shí)性。、

　�。�2）對(duì)數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)，并核對(duì)票物的相符性，負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)意見有異議時(shí)，應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無(wú)異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。

　�。�3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)人不予審批。

　　二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算

　　1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開具的工卡、運(yùn)卡、料卡等，同時(shí)在財(cái)務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后交核算員進(jìn)行核算，核算完的票據(jù)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　2、外購(gòu)材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。

　　3、如發(fā)生工、料、運(yùn)卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　4、外購(gòu)材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

　　5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項(xiàng)目經(jīng)理檢查核準(zhǔn)。

　　三、借款及其它

　　1、公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，可借給適當(dāng)金額。由部門負(fù)責(zé)人審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

　　2、業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項(xiàng)目經(jīng)理、會(huì)計(jì)審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。

　　3、對(duì)伙管員、小車司機(jī)、采購(gòu)員等人員實(shí)行流動(dòng)資金定額限制，各項(xiàng)目部及公司財(cái)務(wù)人員不得兼任采購(gòu)員，必須做到錢物分開。

　　4、借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報(bào)帳，否則不予二次借款。對(duì)于長(zhǎng)期借款不清者，從借款之日起一個(gè)月后至年底期間計(jì)息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個(gè)月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。

　　5、民工借生活費(fèi)，由施工負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負(fù)責(zé)償還。

　　6、員工工資調(diào)整、人員福利、獎(jiǎng)罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊(cè)，總經(jīng)理審批后發(fā)放。

　　7、項(xiàng)目經(jīng)理的報(bào)支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。

　　8、由公司總經(jīng)理審批下列支出：

　�。�1）公司各部門的業(yè)務(wù)費(fèi)及招待費(fèi)。

　�。�2）由公司決定購(gòu)入的價(jià)值較大的固定資產(chǎn)。

　�。�3）外部有關(guān)單位借款及各項(xiàng)預(yù)付款數(shù)額較大的。

　�。�4）其它計(jì)劃支出金額較大的。

　　第六節(jié)、出差管理制度

　　一、為加強(qiáng)出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報(bào)銷旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。

　　二、公司本部員工或項(xiàng)目部員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費(fèi)50元，住宿費(fèi)一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。

　　三、因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷。

　　四、如系投標(biāo)、高級(jí)會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時(shí)的具體規(guī)定報(bào)銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。

　　第七節(jié)、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理

　　一、項(xiàng)目部資產(chǎn)管理

　　（1）項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照公司“財(cái)務(wù)管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進(jìn)行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、采購(gòu)員、會(huì)計(jì)。

　�。�2）項(xiàng)目部固定資產(chǎn)的購(gòu)置，需由項(xiàng)目經(jīng)理部提出書面購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價(jià)情況、購(gòu)置原因等），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置，所購(gòu)置的固定資產(chǎn)必須到公司財(cái)務(wù)部報(bào)帳，記入公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬。

　�。�3）固定資產(chǎn)報(bào)廢或出售由項(xiàng)目部書面報(bào)告公司，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后的資金上交公司財(cái)務(wù)部。

　�。�4）各項(xiàng)目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無(wú)償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項(xiàng)目部同時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。

　　二、內(nèi)部審計(jì)制度

　　1.公司對(duì)項(xiàng)目部每年進(jìn)行兩次以上財(cái)務(wù)審計(jì)，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也可以對(duì)具體事項(xiàng)進(jìn)行專門審計(jì)。

　　2.審計(jì)人員由總工程師、綜合辦主任組成。審計(jì)組代表總經(jīng)理進(jìn)行工作，各項(xiàng)目部應(yīng)持正確態(tài)度積極配合審計(jì)工作。

　　3.每次審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)將審計(jì)結(jié)論寫成審計(jì)報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。

　　4.對(duì)審計(jì)出的問(wèn)題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴(yán)重程度，提交總經(jīng)理辦公會(huì)決定處理方案。

　　第八節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律

　　財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺(jué)遵守和執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，成績(jī)顯著者公司給與表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。

　　一、出現(xiàn)下列情況之一的對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣本人1個(gè)月工資。

　　1.超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額的。

　　2.用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的。

　　3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

　　4.利用賬戶為其它單位和個(gè)人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。

　　5.將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。

　　6.其它較嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管理辦法的。

　　二、出現(xiàn)下列情況之一財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。

　　1.違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。

　　2.拒絕提供或提交虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件資料的。

　　3.偽造、編造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄的。

　　4.使用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂的。

　　5.弄虛作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露公司財(cái)務(wù)秘密及挪用公款的。

　　6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的。

　　7.有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤的。

　　第三部分機(jī)械部管理制度

　　第一節(jié)、總則

　　在工程施工中，機(jī)械是完成工程各次施工任務(wù)的工具，是確保工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度的關(guān)鍵，是提高經(jīng)濟(jì)效益、改善勞動(dòng)條件的主要手段。因此，管、用、養(yǎng)在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其重要的作用。這就要求所有公司員工端正態(tài)度，對(duì)機(jī)械管理工作給予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，改變重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務(wù)拼機(jī)械的錯(cuò)誤做法。因此，要加強(qiáng)管理、定期保養(yǎng)、合理使用、延長(zhǎng)機(jī)械壽命、減少磨損，盡可能使機(jī)械經(jīng)常處于完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益。

　　一、公司內(nèi)部所有的機(jī)械產(chǎn)權(quán)歸公司所有，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，根據(jù)項(xiàng)目部、使用單位施工任務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。

　　二、合理選配機(jī)械，做好現(xiàn)有機(jī)械的挖潛改造和更新工作，使機(jī)械與工程施工配套，充分發(fā)揮機(jī)械優(yōu)勢(shì)，提高經(jīng)濟(jì)效益，不斷提高機(jī)械化施工水平和機(jī)械化先進(jìn)程度。

　　三、加強(qiáng)對(duì)操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，力爭(zhēng)做到安全意識(shí)強(qiáng)，質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，遵紀(jì)守法，爭(zhēng)當(dāng)愛崗敬業(yè)的機(jī)械手。

　　四、對(duì)派到使用單位的機(jī)械要經(jīng)常檢查，督促其加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，合理使用，做好相互協(xié)調(diào)工作。

　　五、機(jī)械三級(jí)以上的維修或大修工作由機(jī)械部統(tǒng)一安排、實(shí)施；三級(jí)以下的維修保養(yǎng)由使用單位或項(xiàng)目部自行組織安排，將維修保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報(bào)機(jī)械部存檔。

　　六、機(jī)械分配到使用單位或項(xiàng)目部后，本部門的機(jī)械負(fù)責(zé)人要每日將機(jī)械運(yùn)行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計(jì)，于月底將報(bào)表交于機(jī)械部，要反映出機(jī)械的完好狀況。

　　第二節(jié)、機(jī)械部崗位職責(zé)

　　一、機(jī)械部人員崗位職責(zé)

　　1、機(jī)械部主管的崗位職責(zé)

　　(1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司頒發(fā)的關(guān)于機(jī)械管理的方針政策、規(guī)章制度，帶領(lǐng)部門員工完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和施工任務(wù)。

　　(2）結(jié)合本部門具體情況，制定機(jī)械管理實(shí)施細(xì)則，做好機(jī)械安全運(yùn)行工作，監(jiān)督使用單位對(duì)機(jī)械的合理使用和保養(yǎng)維修。

　　(3）負(fù)責(zé)辦理公司下達(dá)的機(jī)械及部件的購(gòu)置計(jì)劃，施工前的調(diào)遷進(jìn)場(chǎng)，竣工后的機(jī)械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。

　　(4）認(rèn)真做好機(jī)械的基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)辦理機(jī)械年度審驗(yàn)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、安全工作及費(fèi)稅的繳納工作。

　　(5）對(duì)部門內(nèi)人事工作，職務(wù)任免，崗位調(diào)整，業(yè)務(wù)工作有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、管理權(quán)。

　　(6)負(fù)責(zé)機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃的編制實(shí)施，及時(shí)向公司提供產(chǎn)品性能、型號(hào)、價(jià)格等有關(guān)技術(shù)資料。

　　(7)負(fù)責(zé)抓好機(jī)械固定資產(chǎn)清理工作，積極配合公司財(cái)務(wù)做好機(jī)械拆舊的提取工作。

　　(8)認(rèn)真把好機(jī)械配件質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，及時(shí)對(duì)配件庫(kù)存進(jìn)行清理。

　　(9)負(fù)責(zé)機(jī)械租賃合同的簽定，租賃費(fèi)的結(jié)算、收回工作。

　　(10)對(duì)機(jī)械交通事故，施工作業(yè)時(shí)發(fā)生重大機(jī)械事故進(jìn)行處理。

　　2、機(jī)械部技術(shù)員的職責(zé)

　�。�1)編制機(jī)械年度維修計(jì)劃，并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復(fù)后的驗(yàn)收工作。

　�。�2）認(rèn)真做好新購(gòu)機(jī)械的驗(yàn)收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案的建立要及時(shí)、準(zhǔn)確、統(tǒng)一、規(guī)范。

　�。�3）配合統(tǒng)計(jì)員認(rèn)真做好機(jī)械運(yùn)行記錄的統(tǒng)計(jì)、保養(yǎng)、維修用料、成本核算工作。

　�。�4）協(xié)助保管員及時(shí)做好配件庫(kù)存的清理工作。

　�。�5）認(rèn)真做好冬季機(jī)械封存的安排，電瓶的封存工作。

　�。�6）認(rèn)真做好配件購(gòu)置的計(jì)劃工作。

　�。�7）冬季維修機(jī)械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設(shè)施。

　　3、機(jī)械部統(tǒng)計(jì)員的職責(zé)

　�。�1）認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)制度，做好機(jī)械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作，負(fù)責(zé)辦理技術(shù)資料的借用手續(xù)。

　�。�2）做好機(jī)械賬、卡的建立及工具領(lǐng)用登記，機(jī)械維修消耗費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確的反映單機(jī)消耗成本帳。

　�。�3）機(jī)械進(jìn)入工地后，及時(shí)收集機(jī)械運(yùn)行記錄，按月統(tǒng)計(jì)做好報(bào)表及零小修理費(fèi)用的單機(jī)換算工作。

　�。�4）及時(shí)將維修記錄、發(fā)生費(fèi)用、運(yùn)行記錄等原始資料裝入單機(jī)檔案。

　�。�5）積極配合財(cái)務(wù)做好庫(kù)存配件的清理工作，單機(jī)直接費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作。

　　（6）機(jī)械租賃合同簽定后，協(xié)助公司財(cái)務(wù)回收租賃費(fèi)。

　　4、機(jī)械部采購(gòu)員的職責(zé)

　�。�1）按技術(shù)員提供的采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)買機(jī)械配件，嚴(yán)格配件的質(zhì)量?jī)r(jià)格關(guān)。

　�。�2）所購(gòu)配件應(yīng)到正規(guī)單位購(gòu)買，并附正式發(fā)票及明細(xì)表。

　　（3）對(duì)所購(gòu)置的配件要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于直接用于單機(jī)的配件或加工件，要經(jīng)統(tǒng)計(jì)員記入單機(jī)帳后方可辦理報(bào)銷手續(xù)。

　�。�4）對(duì)于沒(méi)有書面計(jì)劃只是口頭通知購(gòu)買配件的，有權(quán)拒絕。

　�。�5）對(duì)要購(gòu)買配件的質(zhì)量、型號(hào)、價(jià)格負(fù)責(zé)。

　　5、操作人員的職責(zé)

　　（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)械常識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途）、三會(huì)（會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）。

　�。�2）牢固樹立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、服從指揮、服從調(diào)度。

　�。�3）負(fù)責(zé)管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機(jī)械，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保持機(jī)械清潔整齊。

　　（4）認(rèn)真填寫每日機(jī)械運(yùn)行記錄，要做到真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格遵守配件領(lǐng)用制度。

　�。�5）應(yīng)積極配合維修人員進(jìn)行維修，提供機(jī)械發(fā)生故障的第一手資料。

　　（6）工作不負(fù)責(zé)任、不及時(shí)保養(yǎng)機(jī)械、職業(yè)道德敗壞被項(xiàng)目部退回的機(jī)手，機(jī)械部將予以辭退。

　　第三節(jié)、機(jī)械管理制度

　　一、機(jī)械的購(gòu)置與折舊

　　1.根據(jù)施工任務(wù)需要購(gòu)置機(jī)械時(shí)，機(jī)械部要及時(shí)、準(zhǔn)確的向公司領(lǐng)導(dǎo)提供機(jī)械型號(hào)、性能、單價(jià)、購(gòu)買方式等相關(guān)技術(shù)資料。

　　2.機(jī)械部編制的機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃待公司審核后，實(shí)施時(shí)要遵循：技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、安全可靠、便于維修的原則，購(gòu)買的機(jī)械須是國(guó)家定型的產(chǎn)品。

　　二、使用與保養(yǎng)維修

　　1.機(jī)械的使用應(yīng)遵循“管用結(jié)合，人機(jī)固定”的原則，使用單位不準(zhǔn)隨意調(diào)換機(jī)手。

　　2.使用單位因施工任務(wù)緊張需要聘用臨時(shí)工操作機(jī)械時(shí)，必須經(jīng)機(jī)械部同意，在確定工資待遇后方可聘用。

　　3.施工中機(jī)械不準(zhǔn)帶病作業(yè)和超負(fù)荷運(yùn)行，嚴(yán)禁發(fā)生拼機(jī)械搶工程的現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)于違反操作規(guī)程的調(diào)度和使用，機(jī)手有權(quán)拒絕執(zhí)行。

　　4.機(jī)械的保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重，預(yù)防為主的方針。建立健全維護(hù)保養(yǎng)制度和崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，其間隔按出廠說(shuō)明書中的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　5.機(jī)械的例行保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)由機(jī)手自己進(jìn)行，二級(jí)保養(yǎng)由修理人員和機(jī)手共同進(jìn)行（機(jī)手負(fù)責(zé)檢查、督促）。

　　6.三級(jí)以上的修理，由機(jī)械部統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織，由技術(shù)員、修理人員、機(jī)手共同參加，并做好相關(guān)的記錄工作。

　　7.由于工程機(jī)械施工條件惡劣，負(fù)荷變化急劇，又經(jīng)常處于超負(fù)荷工作，造成機(jī)械疲勞，磨損加快，修理時(shí)根據(jù)情況分大、中修理、事故修理，工程機(jī)械大修間隔一般在3000小時(shí)，灑水車為50000公里。

　　8.機(jī)械的大、中修理由機(jī)械部統(tǒng)一安排，使用單位不得擅自大修或送外大修，遇到特殊情況經(jīng)機(jī)械部同意方可自己組織大修，否則不予報(bào)銷修理費(fèi)。

　　9.機(jī)械進(jìn)入車間修理時(shí)，維修人員按機(jī)械送修單位的內(nèi)容進(jìn)行，技術(shù)員要認(rèn)真做好相關(guān)資料的記錄工作。

　　10.機(jī)械維修時(shí)，總成件、配件單價(jià)超過(guò)500元時(shí)，要經(jīng)機(jī)械部主管同意并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能更換。在外地施工的機(jī)械，及時(shí)向本部門匯報(bào)，根據(jù)情況可做特殊處理。

　　三、機(jī)械檔案管理

　　1.機(jī)械必須做到一機(jī)一檔,檔案填制要認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、齊全，不得擅自更改或銷毀，并努力提高檔案質(zhì)量，為機(jī)械大、中修、報(bào)廢、更新提供準(zhǔn)確的依據(jù)。

　　2.各使用單位、項(xiàng)目部所在機(jī)械管理人員，必須及時(shí)準(zhǔn)確填制機(jī)械運(yùn)行月報(bào)表（月報(bào)表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機(jī)械部統(tǒng)計(jì)。

　　3.公司所有機(jī)械的資料、圖冊(cè)、圖紙，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，存入單機(jī)檔案，機(jī)手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要及時(shí)歸還。

　　4.機(jī)械的標(biāo)志、編號(hào)由機(jī)械部根據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)、噴字，使用單位不準(zhǔn)任意更改、亂噴字、掛牌。

　　四、機(jī)械配件的管理規(guī)定

　　1.機(jī)械維修保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機(jī)成本，所以領(lǐng)用者要認(rèn)真辦理配件出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，庫(kù)管員出庫(kù)的配件必須由使用者簽字，不準(zhǔn)代簽。

　　2.庫(kù)存配件必須擺放整齊，賬物相符，年底要向機(jī)械部提供準(zhǔn)確的配件庫(kù)存表，盤盈、盤虧情況。對(duì)于因保管員失職造成盤虧應(yīng)由配件庫(kù)管人員自己負(fù)責(zé)。

　　3.外出作業(yè)機(jī)械需要購(gòu)買配件，必須事先向機(jī)械部主管請(qǐng)示批準(zhǔn)方可購(gòu)買�；貋�(lái)要及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，到統(tǒng)計(jì)員處辦理單機(jī)成本入賬手續(xù)�？偝杉�的購(gòu)買要交舊件，否則不予報(bào)銷手續(xù)。

　　4.配件入庫(kù)憑國(guó)家允許使用的正式發(fā)票，明細(xì)表，實(shí)物辦理入庫(kù)。開收據(jù)便條的易損件、加工件、直接用于維修機(jī)械的，到統(tǒng)計(jì)員處先辦理單機(jī)成本入庫(kù)手續(xù)，才能報(bào)銷。

　　5.配件庫(kù)內(nèi)的配件原則上不對(duì)外銷售和轉(zhuǎn)借，特別緊缺件一律不對(duì)外，積壓件可對(duì)外銷售，但要通過(guò)機(jī)械部。

　　6.項(xiàng)目部帶到工地的備用配件，應(yīng)從庫(kù)內(nèi)辦理借用手續(xù)，應(yīng)做好保管工作，施工結(jié)束后及時(shí)將剩余件交回庫(kù)內(nèi)并辦理工地消耗的領(lǐng)用手續(xù)。

　　7.機(jī)械配件的購(gòu)買實(shí)行技術(shù)員提供計(jì)劃，機(jī)械部主管核準(zhǔn)，由采購(gòu)員采買的辦法進(jìn)行，其他人員不準(zhǔn)購(gòu)買配件。

　　8.配件管理人員要認(rèn)真做好庫(kù)內(nèi)配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。

　　五、安全與事故的規(guī)定

　　1.有的機(jī)械手都必須嚴(yán)格遵守安全第一、文明生產(chǎn)的原則，按章作業(yè)、遵紀(jì)守法、樹立良好的職業(yè)道德。

　　2.操作人員要嚴(yán)格遵守《道路交通管理法規(guī)》，嚴(yán)禁無(wú)證駕駛，酒后駕駛以及機(jī)械帶病作業(yè)、長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行。

　　3.未經(jīng)機(jī)械主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)隨意互換駕駛機(jī)械或?qū)�機(jī)械交給其他人員駕駛，助手操作機(jī)械或駕駛車輛時(shí)主車司機(jī)必須跟班作業(yè)。

　　4.公司所有機(jī)械、車輛，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)私自出車。如發(fā)生安全事故，全部經(jīng)濟(jì)損失與事故責(zé)任均由自己負(fù)責(zé)，公司概不出面解決。

　　5.機(jī)械、車輛在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，要認(rèn)真做好出車前的檢查工作，特別是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)和一切關(guān)鍵部位的性能是否靈活、可靠，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。在行駛中因車輛手續(xù)不全而被有關(guān)部門罰款的，可以考慮罰款處理;因駕駛員本人違章導(dǎo)致處罰的，公司一律不負(fù)擔(dān)處理的違章罰款。

　　6.機(jī)械、車輛在執(zhí)行任務(wù)時(shí)發(fā)生交通事故，按交警部門裁決事故責(zé)任大小，由駕駛員承擔(dān)保險(xiǎn)公司賠付后經(jīng)濟(jì)損失的5%-10%。

　　7.工程機(jī)械在施工作業(yè)過(guò)程中發(fā)生安全事故，由機(jī)械部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)分析、調(diào)查研究進(jìn)行裁決，屬于操作人員注意力不集中造成的，處以直接經(jīng)濟(jì)損失5-10%的罰款。

　　8.機(jī)械、車輛在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生機(jī)械事故，有下列情形之一的，處以操作人員10%、助手5%的罰款：

　　1)司助人員違章作業(yè)發(fā)生安全事故，機(jī)械損壞事故的。

　　2)不按規(guī)定保養(yǎng)造成機(jī)械損壞的，運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)停機(jī)處理，繼續(xù)使用造成機(jī)械損壞的。

　　3)違章行駛、無(wú)證駕駛、酒后駕駛，私自外出造成交通事故的。

　　4)不愛護(hù)機(jī)械，工作不負(fù)責(zé)任造成機(jī)械損壞，部件拆裝損壞又不及時(shí)匯報(bào)的。

　　5)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意私自交換駕駛或交給他人駕駛發(fā)生安全事故或機(jī)械損壞的。

　　6)不按規(guī)定加注潤(rùn)滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等損壞機(jī)件的。

　　7)對(duì)于安全意識(shí)較強(qiáng)、技術(shù)好、責(zé)任心強(qiáng)、機(jī)械保養(yǎng)及時(shí)，延時(shí)使用壽命，有突出貢獻(xiàn)的`機(jī)手給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　六、項(xiàng)目部的機(jī)械使用規(guī)定

　　1.從施工開始機(jī)械進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，機(jī)械隨同機(jī)手一起交付項(xiàng)目部，其間的管理依照機(jī)械管理制度執(zhí)行。

　　2.項(xiàng)目部分管機(jī)械的負(fù)責(zé)人要認(rèn)真做好機(jī)械保養(yǎng)、維修安全運(yùn)行工作，對(duì)在工地期間的機(jī)械負(fù)責(zé)。

　　3.分配到項(xiàng)目部的機(jī)械，只有在自己工程施工中的使用權(quán)，不準(zhǔn)將機(jī)械對(duì)外轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租。

　　4.在施工中發(fā)生重大交通事故、機(jī)械事故應(yīng)及時(shí)向機(jī)械部匯報(bào)，要有書面材料，不準(zhǔn)私下處理。

　　第四部分工程項(xiàng)目管理制度

　　第一節(jié)、前言

　　公司對(duì)公司所承攬的工程項(xiàng)目的管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行有效的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。工程項(xiàng)目管理的目的是在確保項(xiàng)目部與公司簽訂的《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書》所規(guī)定的工期和質(zhì)量的前提下，降低工程成本，求得工期、質(zhì)量、成本的和諧統(tǒng)一。工程項(xiàng)目的管理是：在以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的基礎(chǔ)上合理組織項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，保證綜合協(xié)調(diào)施工，按期、保質(zhì)、安全、低成本的完成工程任務(wù)。

　　第二節(jié)、公司對(duì)工程項(xiàng)目的管理

　　公司對(duì)工程項(xiàng)目的建立、實(shí)施、結(jié)束的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)、項(xiàng)目經(jīng)理部民主管理、獨(dú)立核算的目標(biāo)責(zé)任制。通過(guò)簽訂《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行制約、考核、評(píng)估，以達(dá)到對(duì)工程項(xiàng)目的全面管理，對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、資源、成本、進(jìn)度、安全等進(jìn)行全程控制。

　　一、工程項(xiàng)目部的建立

　　當(dāng)公司承攬到工程項(xiàng)目后，召開總經(jīng)理會(huì)議，根據(jù)工程的特點(diǎn)、規(guī)模、性質(zhì)，確定以下內(nèi)容：

　　1、公司做出標(biāo)后預(yù)算做為成本指標(biāo)，以計(jì)劃書的形式公布。

　　2、確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等主要指標(biāo)。

　　3、選定項(xiàng)目經(jīng)理:具體辦法：由總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的任職條件提出候選人名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議確定具體人選。

　　4、由項(xiàng)目經(jīng)理提名項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、及環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人人選，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果工程項(xiàng)目規(guī)模較小時(shí)，可不聘副經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理可以行使副經(jīng)理的所有職權(quán)。

　　5、確定公司派遣到工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員。

　　6、確定公司派遣到工程項(xiàng)目的機(jī)械、設(shè)備。

　　7、簽訂《工程目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》。

　　二、項(xiàng)目的實(shí)施

　　1、公司在工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)公司的規(guī)章制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行全方位的監(jiān)督、檢查、考核、控制。

　　2、確保項(xiàng)目經(jīng)理部《工程目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》的各項(xiàng)條款執(zhí)行。

　　3、公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部在實(shí)施工程中的人、財(cái)、物及管理辦法，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

　　4、公司將協(xié)調(diào)、配合好項(xiàng)目經(jīng)理部完成對(duì)其要求的各項(xiàng)指標(biāo)。

　　5、固定資產(chǎn)的購(gòu)置，需由項(xiàng)目經(jīng)理部提出書面的購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價(jià)情況、購(gòu)置原因等）,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置，所購(gòu)置的固定資產(chǎn)必須到公司財(cái)務(wù)室報(bào)賬，記入公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳。

　　6、項(xiàng)目經(jīng)理部每月向公司上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表。

　　三、工程項(xiàng)目的結(jié)束

　　1、公司在工程項(xiàng)目完成后將收回項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程中采購(gòu)的所有固定資產(chǎn)。

　　2、公司對(duì)項(xiàng)目完成后的工程成本盈虧價(jià)款的結(jié)算將進(jìn)行審計(jì)。

　　3、公司根據(jù)《公司規(guī)章制度》，《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考評(píng)，確定對(duì)其的獎(jiǎng)罰。

　　第三節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)理部崗位及人員的責(zé)權(quán)

　　一、人員的職責(zé)及權(quán)力

　　一、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力

　　1、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)

　　全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的一切日常事務(wù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)、工程管理、工程安全、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、技術(shù)資料、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)及項(xiàng)目部?jī)?nèi)人員理論與業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，負(fù)責(zé)辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)。

　　具體責(zé)任：

　�。�1）確保工程項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)滿意。

　�。�2）信守合同的履行，監(jiān)督合同的執(zhí)行，處理合同的變更。認(rèn)真貫徹公司制定各項(xiàng)規(guī)章制度。

　�。�3）組織精干高效的管理班子，實(shí)施項(xiàng)目總體控制計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)和總體目標(biāo)。

　�。�4）明確項(xiàng)目部每個(gè)成員的具體項(xiàng)目目標(biāo)，約束條件、實(shí)施方案、進(jìn)度要求、權(quán)力和義務(wù)及項(xiàng)目的重要性。

　　（5）落實(shí)工程項(xiàng)目的生活設(shè)施、施工技術(shù)設(shè)備、作業(yè)條件，材料和設(shè)備的采購(gòu)與供應(yīng)渠道及供應(yīng)保障措施。

　　（6）組織制定項(xiàng)目部的規(guī)章制度，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、落實(shí)。

　�。�7）監(jiān)督各崗位的工作執(zhí)行情況，落實(shí)項(xiàng)目總體控制計(jì)劃，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，科學(xué)合理的降低成本，提高綜合效益，保證工程項(xiàng)目的圓滿完成。

　�。�8）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場(chǎng)的管理，工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。承擔(dān)施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量事故及安全事故中應(yīng)承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及直接責(zé)任。

　�。�9）充實(shí)提高法律知識(shí)水平，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，充分利用法律武器保護(hù)企業(yè)利益不受侵害，減少發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后的各種應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

　�。�10）負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項(xiàng)目有關(guān)事宜的聯(lián)系。協(xié)調(diào)好各組織機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

　　（11）對(duì)工程項(xiàng)目的盈虧負(fù)責(zé)，對(duì)公司和項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。

　�。�12）開發(fā)人才、引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才。

　�。�13）利用工程所在地的各種優(yōu)勢(shì)力量積極進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)，爭(zhēng)取一些短、平、快項(xiàng)目并做好為公司經(jīng)營(yíng)開發(fā)的鋪路工作。保持和項(xiàng)目所在地業(yè)主的長(zhǎng)期的友好關(guān)系。

　�。�14）定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　2、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限

　　為保證工程的順利實(shí)施和工程的圓滿完成，使業(yè)主、監(jiān)理工程師、公司領(lǐng)導(dǎo)滿意，做到工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本的和諧統(tǒng)一。

　　具體權(quán)限：

　　（1）以公司法人委托代理人身份全權(quán)處理與本項(xiàng)目有關(guān)的一切事宜。

　�。�2）對(duì)工程項(xiàng)目有經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和生產(chǎn)指揮權(quán)。

　　（3）有權(quán)對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行選擇、考核、聘任、任免、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、指揮。領(lǐng)導(dǎo)、組織工程項(xiàng)目部考核制度的制定和落實(shí)工作，成立3-5人的考核小組，對(duì)本項(xiàng)目部進(jìn)行考核。

　　（4）在財(cái)務(wù)制度允許的范圍內(nèi)，有權(quán)安排工程費(fèi)用的開支。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變費(fèi)用、趕工措施費(fèi)用等有使用支配權(quán)。

　�。�5）在公司有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)，有權(quán)選定機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，對(duì)工程材料、周轉(zhuǎn)工具、大中型機(jī)具的進(jìn)場(chǎng)有權(quán)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)后，決定是否用于本項(xiàng)目�？勺孕胁少�(gòu)物資（其中對(duì)于工程項(xiàng)目中的主要材料采購(gòu)須公司總經(jīng)理審批后辦理）。

　�。�6）對(duì)于重大技術(shù)措施、技術(shù)方案、新材料、新工藝有審核和批準(zhǔn)的技術(shù)決策權(quán)，參與技術(shù)交底并承擔(dān)責(zé)任。

　�。�7）直接領(lǐng)導(dǎo)副經(jīng)理、總工程師及各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人的工作。

　　二、生產(chǎn)副經(jīng)理及總工的職責(zé)和權(quán)力

　　1、具體職責(zé)

　�。�1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理作好項(xiàng)目部所分配的各項(xiàng)工作。為項(xiàng)目經(jīng)理提供其所需的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的各項(xiàng)資料，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。

　　（2）負(fù)責(zé)施工開工及竣工各項(xiàng)工作的籌劃和協(xié)調(diào)，和總工及工程部人員編制施工組織設(shè)計(jì)，確定施工進(jìn)度的安排，組織技術(shù)交底工作。

　�。�3）負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)人員、社會(huì)車輛、機(jī)械設(shè)備的組織和考核審定，以及相關(guān)合同的擬定、簽署、執(zhí)行。

　　（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及文明施工。

　�。�5）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)的控制。

　�。�6）負(fù)責(zé)工程結(jié)算的有關(guān)事宜。

　�。�7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　2、具體權(quán)限

　�。�1）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。

　�。�2）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)場(chǎng)人員、機(jī)械設(shè)備有否決權(quán)、錄用權(quán)、清退權(quán)。

　　（3）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員調(diào)整撤換權(quán)。

　�。�4）對(duì)工程結(jié)算中不合理的工票有否決權(quán)，有調(diào)整補(bǔ)充施工定額單價(jià)權(quán)。

　�。�5）對(duì)工程施工過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)督檢查權(quán)。參與工程項(xiàng)目部的考核工作。

　�。�6）有直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作權(quán)。

　　三、行政副經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力

　　1、具體的職責(zé)

　�。�1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好項(xiàng)目部所分配的各項(xiàng)工作。為項(xiàng)目經(jīng)理提供其所需的各項(xiàng)行政管理資料，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的行政管理工作。

　�。�2）負(fù)責(zé)社會(huì)問(wèn)題的協(xié)調(diào)，確保工程項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　�。�3）負(fù)責(zé)工程材料的采購(gòu)供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)保管、驗(yàn)收、庫(kù)存盤點(diǎn)。對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行不定期的檢查。完善互相監(jiān)督的機(jī)制，填寫關(guān)于材料的相關(guān)表格。

　�。�4）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中的機(jī)械設(shè)備的管理，進(jìn)出場(chǎng)的調(diào)遣工作。

　�。�5）負(fù)責(zé)根據(jù)公司機(jī)械部對(duì)施工機(jī)械的技術(shù)要求和操作規(guī)程，對(duì)工地的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行使用、保養(yǎng)、維修，檢查和督促機(jī)械運(yùn)行記錄的填寫和回收。完成公司對(duì)機(jī)械設(shè)備的各項(xiàng)管理要求。

　�。�6）負(fù)責(zé)管理工地職工伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。

　�。�7）負(fù)責(zé)文明施工的執(zhí)行和檢查監(jiān)督工作，厲行勤儉節(jié)約，避免鋪張浪費(fèi)的具體工作。

　　2、具體權(quán)限

　�。�1）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。

　�。�2）對(duì)社會(huì)問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決有建議權(quán)、處理權(quán)。

　　（3）對(duì)所分管的有關(guān)人員有選擇、考核、任免、獎(jiǎng)罰、調(diào)配、指揮權(quán)。

　�。�4）對(duì)工程項(xiàng)目所需材料的采購(gòu)供應(yīng)、供貨渠道、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)。

　�。�5）對(duì)工地的伙食管理、食堂衛(wèi)生、庫(kù)房保管、安全保衛(wèi)有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)工地職工的考勤工作。

　�。�6）成立工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部考核小組，按考核制度定期對(duì)各個(gè)班組及員工進(jìn)行詳細(xì)的考核，定期將結(jié)果匯總上報(bào)公司。

　�。�7）有直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作權(quán)。

　　四、施工班組負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力

　　1、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目部下達(dá)的工作任務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及安全文明施工。

　　3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量、進(jìn)度的控制。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)其管理的施工現(xiàn)場(chǎng)的工卡、料卡的審核、簽字。

　　5、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員的調(diào)整撤換權(quán)，對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)的材料和機(jī)械有保管使用權(quán)。

　　6、對(duì)不合理的票據(jù)有否決權(quán)

　　五、施工員的職責(zé)和權(quán)力

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司及項(xiàng)目部的規(guī)章制度，做好本職工作。

　　2、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，熟練掌握各種儀器的操作規(guī)程。

　　3、服從施工班組的生產(chǎn)安排，認(rèn)真、真實(shí)填寫施工日記、工卡、料卡及原始施工記錄。完成施工班組交給的其他任務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的具體工作，應(yīng)合理組織施工、統(tǒng)籌安排，提高工作效率。加強(qiáng)文明施工，提倡勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

　　5、對(duì)其負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備有權(quán)進(jìn)行合理的調(diào)配。對(duì)施工中存在的不符合施工技術(shù)的現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行更正。

　　六、預(yù)制廠負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力

　　1、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目部下達(dá)的小件預(yù)制任務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)預(yù)制廠施工現(xiàn)場(chǎng)的工、料、機(jī)的管理。

　　3對(duì)預(yù)制廠生產(chǎn)的小型構(gòu)件的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)。

　　4、負(fù)責(zé)預(yù)制廠的施工現(xiàn)場(chǎng)的工卡、料卡的審核簽字。

　　5、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員的調(diào)整撤換權(quán)。

　　6、對(duì)不合理的票據(jù)有否決權(quán)。

　　七、機(jī)械負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利

　　1、嚴(yán)格按照公司機(jī)械部門對(duì)機(jī)械的使用要求，認(rèn)真檢查執(zhí)行情況。

　　2、負(fù)責(zé)填寫申請(qǐng)機(jī)械在施工期間所需外購(gòu)的各種零配件計(jì)劃。

　　3、按時(shí)收集各種機(jī)械的運(yùn)行記錄，并按要求匯總上報(bào)各種報(bào)表。

　　4、不定期的對(duì)各種作業(yè)機(jī)械進(jìn)行檢修，按機(jī)械部門的要求按時(shí)保養(yǎng)，三濾按時(shí)清洗，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)按機(jī)械部門的有關(guān)規(guī)定處理。

　　5、負(fù)責(zé)組織修理工和有關(guān)人員，對(duì)施工中各種機(jī)械出現(xiàn)的一般故障進(jìn)行搶修，確保施工順利進(jìn)行。

　　6、在施工中出現(xiàn)重大的機(jī)械故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)商定修理方案，及時(shí)搶修并做好機(jī)械的故障簽訂和修理記錄。

　　7、根據(jù)機(jī)械部門制定的《機(jī)械操作安全規(guī)程》，認(rèn)真嚴(yán)格檢查執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)糾正。

　　8、認(rèn)真執(zhí)行機(jī)械部門規(guī)定的各種機(jī)械主燃、附燃油的指標(biāo)考核。

　　9、配合工地保管員每月清點(diǎn)庫(kù)存機(jī)械配件、附燃油，并做好各種配件、附燃油外購(gòu)計(jì)劃。

　　八、后勤負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利

　　1、負(fù)責(zé)做好工地的后勤保障工作，確保工地職工食宿、生活所需和對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的安全保衛(wèi)工作，對(duì)職工的住宿環(huán)境和食堂的衛(wèi)生情況及伙食的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常進(jìn)行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

　　3、認(rèn)真做好工地后勤物資的清點(diǎn)、入賬、回收管理和采購(gòu)工作。

　　4、有權(quán)拒絕非工地人員就餐（職工家屬親友及其他業(yè)務(wù)人員就餐時(shí)應(yīng)提前通知伙食管理員）

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行單位制定的伙食標(biāo)準(zhǔn)，合理調(diào)劑伙食，排列周食譜和日食譜，認(rèn)真做好工地的伙食考勤工作。

　　6、負(fù)責(zé)采購(gòu)糧油、副食品及后勤生活用品。

　　7、有權(quán)要求采購(gòu)員拒絕采購(gòu)未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意的其他后勤用品。

　　九、材料負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力

　　1、根據(jù)公司或項(xiàng)目部下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)，實(shí)施所需材料的詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)和采購(gòu)工作。

　　2、熟悉所購(gòu)材料的規(guī)格、用途、性能和質(zhì)量的要求，確保進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量?jī)?yōu)良。

　　3、按施工進(jìn)度計(jì)劃組織材料，分期、分批、有序進(jìn)場(chǎng)，保證施工生產(chǎn)需要。

　　4、對(duì)采購(gòu)員采購(gòu)的材料和配件的用途，性能、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)及入庫(kù)的單據(jù)負(fù)責(zé)。對(duì)所采購(gòu)的材料在保修期內(nèi)的使用負(fù)責(zé)。

　　5、隨時(shí)了解市場(chǎng)情況，搜集提供市場(chǎng)信息和資料，積極出主意、想辦法，努力降低材料、配件的采購(gòu)成本。

　　6、定期向項(xiàng)目經(jīng)理提供、匯報(bào)每月的材料購(gòu)進(jìn)清單，其中外購(gòu)材料的單價(jià)、數(shù)量等詳細(xì)資料，自采材料的數(shù)量和完成情況。

　　7、能熟練應(yīng)用《經(jīng)濟(jì)合同法》，獨(dú)立和供貨商洽談業(yè)務(wù)。

　　十、安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力

　　1、負(fù)責(zé)工地各部門臨時(shí)場(chǎng)地及交通的安全防范工作。

　　2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)卣�府、公安機(jī)關(guān)、自然村治保會(huì)、聯(lián)防隊(duì)等組織機(jī)構(gòu)的關(guān)系接洽工作。

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)工程的實(shí)際情況定制工地的總體保衛(wèi)方案。

　　4、負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)的護(hù)場(chǎng)、巡邏、治安、消防工作。

　　5、有權(quán)根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)部門的法規(guī)、條例的要求，對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的不符合要求的事項(xiàng)進(jìn)行處理。

　　十一、庫(kù)房保管員的職責(zé)和權(quán)力

　　1、負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收、保管、分類、領(lǐng)取。

　　2、要熟悉各種材料的規(guī)格，品種、性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求，做好庫(kù)房的防盜、防火、防爆、防潮、防腐等工作。

　　3、負(fù)責(zé)辦理材料的驗(yàn)收手續(xù)，認(rèn)真核對(duì)所購(gòu)材料、配件的質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、票據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　4、負(fù)責(zé)每月的庫(kù)房財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)，編寫庫(kù)存檔案。

　　5、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工后材料的回收、盤點(diǎn)工作。

　　6、負(fù)責(zé)材料的出庫(kù)領(lǐng)取，辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)。

　　7、有權(quán)拒絕不符合質(zhì)量及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的材料入庫(kù)，有權(quán)拒絕不合理的材料領(lǐng)用。

　　8、其它工作參照公司財(cái)產(chǎn)物資管理制度執(zhí)行。

　　十二、其他相關(guān)人員的職責(zé)的權(quán)限參照相應(yīng)的管理辦法執(zhí)行

　　第四節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)管理辦法

　　一、人力資源管理

　　1、項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員實(shí)行定編定崗，根據(jù)工程規(guī)模的大小及工期的長(zhǎng)短及工序的繁簡(jiǎn)，合理設(shè)置崗位。

　　2、按照設(shè)定的崗位采取雙向選擇、擇優(yōu)錄取的原則競(jìng)爭(zhēng)上崗。決不能因人設(shè)崗，安置富余人員。

　　3、根據(jù)工程項(xiàng)目生產(chǎn)的實(shí)際需要，合理引進(jìn)社會(huì)人才，采用短期聘用的辦法充實(shí)施工管理隊(duì)伍。

　　4、項(xiàng)目部按照工程量的大小，提前做出勞動(dòng)力優(yōu)化配置計(jì)劃，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)力的進(jìn)場(chǎng)數(shù)量，以防窩工、待工現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　5、嚴(yán)明勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格工地考勤制度，由施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理人員和工人的考核，項(xiàng)目部不定期進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象按公司《獎(jiǎng)罰制度》執(zhí)行。

　　二、材料管理

　　一、材料采購(gòu)原則

　　1、項(xiàng)目部將根據(jù)工程特點(diǎn)下達(dá)材料的采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)，由材料員對(duì)計(jì)劃中的自采材料、外購(gòu)材料認(rèn)真調(diào)研，實(shí)施詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)、采購(gòu)及驗(yàn)收工作。

　　2、重要的外購(gòu)材料如鋼材、木材、水泥、白灰等，自采材料如碎石、砂爍、片石等須由公司總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理共同決定供貨商和供貨單價(jià)。由有關(guān)部門負(fù)責(zé)起草簽訂合同，負(fù)責(zé)材料的組織和進(jìn)場(chǎng)。

　　3、對(duì)機(jī)械配件的采購(gòu)應(yīng)按照機(jī)械部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、在材料采購(gòu)時(shí)應(yīng)做到貨比三家，開展“三比一算”，即同樣材料比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比運(yùn)距，最后核算成本。

　　5、在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到特殊情況，如急用的工具材料，采購(gòu)員不在時(shí)，使用人可自己或委托他人代購(gòu)，但必須由項(xiàng)目經(jīng)理或分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，事后必須向保管員辦理出、入庫(kù)手續(xù)，憑發(fā)票方可報(bào)帳。

　　6、項(xiàng)目部不定期對(duì)材料的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)材料采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)虛開數(shù)量、虛開單價(jià)、虛假單據(jù)，以次充好的，將根據(jù)《獎(jiǎng)懲制度》對(duì)材料采購(gòu)員進(jìn)行處罰。

　　二、外購(gòu)材料的采購(gòu)工作程序

　　1、用料部門認(rèn)真填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理審批，項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可后，由行政副經(jīng)理或材料采購(gòu)員按申請(qǐng)單所列的材料的規(guī)格、型號(hào)、名稱等詳細(xì)考察各生產(chǎn)廠家、供貨商提供的產(chǎn)品性能、質(zhì)量和價(jià)格并整理出所購(gòu)材料的現(xiàn)價(jià)（批發(fā)價(jià)和零售價(jià)）和歷史采買價(jià)，編制《材料比價(jià)參考表》。

　　2、根據(jù)詢價(jià)、比價(jià)后所確定的供貨商或生產(chǎn)廠家，由項(xiàng)目經(jīng)理與對(duì)方簽訂供貨合同。

　　3、材料員要認(rèn)真組織調(diào)運(yùn)所需材料，并對(duì)所采購(gòu)各種材料的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)調(diào)運(yùn)途中的材料要進(jìn)行妥善管理。

　　4、材料采購(gòu)?fù)瓿珊�，由�?kù)房管理員按材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，開具材料驗(yàn)收單。材料采購(gòu)員持合法的發(fā)票、貨單、驗(yàn)收單等經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后、報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算后報(bào)賬，綜合辦審核備案。

　　三、機(jī)械管理

　　1、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備由項(xiàng)目部統(tǒng)一管理使用，未經(jīng)允許，個(gè)人不得隨意調(diào)用。

　　2、對(duì)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格按照公司《機(jī)械部管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3、每班作業(yè)完成后，司駕人員應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查和保養(yǎng)。

　　4施工機(jī)械在施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)工作人員及司駕人員要時(shí)刻保持警惕，做到安全第一。原則上機(jī)械在作業(yè)時(shí)，其周圍2M內(nèi)不得有作業(yè)人員或其他機(jī)械，20M內(nèi)禁止閑雜人員進(jìn)入。

　　5、電機(jī)類設(shè)備在露天工作時(shí)須配備防雨罩，做好防雨、防水工作。

　　6、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械要合理調(diào)度和有效利用，非特殊情況調(diào)度機(jī)械，時(shí)間應(yīng)放在非作業(yè)時(shí)間內(nèi)。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械的停放要適時(shí)適地，由施工組長(zhǎng)或施工員派專人看守。

　　8、在看守機(jī)械時(shí)間內(nèi)發(fā)生丟失、損壞配件、丟失油料現(xiàn)象，將由施工負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任，看守照價(jià)賠償。根據(jù)項(xiàng)目部的《獎(jiǎng)罰制度》對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。

　　9、對(duì)于外雇或租賃來(lái)的機(jī)械設(shè)備，應(yīng)由施工負(fù)責(zé)人填寫進(jìn)退場(chǎng)登記表，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。

　　10、每班作業(yè)開始和完成后現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)填寫開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間的機(jī)械卡。

　　四、質(zhì)量管理

　　項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)行外部監(jiān)理和內(nèi)部監(jiān)理雙控制度。項(xiàng)目部應(yīng)建立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工程師任副組長(zhǎng)，共同抓好質(zhì)量管理工作。

　　一、在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理是施工質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)全盤責(zé)任，由生產(chǎn)副經(jīng)理和項(xiàng)目總工程師牽頭，施工負(fù)責(zé)人為成員，組成質(zhì)量監(jiān)控小組，配合駐地監(jiān)理進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督檢查。

　　二．在施工準(zhǔn)備階段，根據(jù)招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)范要求，對(duì)工程所需的原材料確定多種料源，取樣化驗(yàn)，滿足工程施工技術(shù)規(guī)范后方可使用。禁止不符合質(zhì)量要求的原材料進(jìn)場(chǎng)。

　　三、實(shí)驗(yàn)人員在施工過(guò)程中應(yīng)根據(jù)技術(shù)規(guī)范要求中的抽檢頻率對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的原材料進(jìn)場(chǎng)抽檢，一旦發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的原材料，當(dāng)日內(nèi)通報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，以便作出相應(yīng)調(diào)整。

　　四、施工組長(zhǎng)或施工負(fù)責(zé)人在施工生產(chǎn)過(guò)程中，要嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)人員提供的標(biāo)準(zhǔn)樣件、施工配合比等進(jìn)行施工，不得隨意更改，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題將根據(jù)項(xiàng)目部獎(jiǎng)罰辦法對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰。

　　五、嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)及施工技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的施工工藝進(jìn)行施工，不得隨意增減施工工序。每道工序都應(yīng)有專職施工人員負(fù)責(zé)，施工員負(fù)責(zé)填寫施工原始記錄。首先進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫“工序驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”，報(bào)監(jiān)理簽認(rèn)后，下達(dá)準(zhǔn)許進(jìn)行下一道工序施工的通知單。

　　六、組織內(nèi)部質(zhì)檢小組，根據(jù)《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《施工技術(shù)規(guī)范》對(duì)正在進(jìn)行的施工作業(yè)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，發(fā)現(xiàn)不符合《評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》或《施工技術(shù)規(guī)范》中對(duì)分項(xiàng)工程要求的，根據(jù)具體情況，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人要馬上組織有關(guān)人員進(jìn)行處理或返工。如返工造成較大損失，根據(jù)項(xiàng)目部的獎(jiǎng)罰辦法對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰。

　　七、施工中的成品和半成品貫穿于施工全過(guò)程，為保證工程質(zhì)量，要嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)訂貨采購(gòu)，物資材料進(jìn)場(chǎng)要按技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢工程師逐批次進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

　　八、從項(xiàng)目經(jīng)理到工程技術(shù)人員、施工人員，層層建立質(zhì)量責(zé)任制，本著誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，明確責(zé)任人，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

　　九、各種拌合場(chǎng)要強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，要嚴(yán)格按照試配好的配合比進(jìn)行拌合，要切實(shí)保證拌合原料的質(zhì)量符合規(guī)定要求。

　　十、預(yù)制廠的各種構(gòu)件都要都要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目總工程師檢查，并填寫質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定單。

　　十一、項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中的分項(xiàng)工程、隱蔽工程的質(zhì)量把關(guān)。

　　十二、遇下列情況之一者，項(xiàng)目總工程師有權(quán)通知施工班組及時(shí)糾正或返工，必要時(shí)有權(quán)停止施工：

　　1、依據(jù)未經(jīng)審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)（變更設(shè)計(jì)）文件或開工令，進(jìn)行盲目施工的。

　　2、原材料（包括工程用地、半成品、預(yù)制構(gòu)件）不符合質(zhì)量要求的。

　　3、違反有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范或采用未經(jīng)鑒定又無(wú)法保證工程質(zhì)量的施工方法或工藝的。

　　4、上道工序質(zhì)量不符合要求，擅自進(jìn)行下道工序施工的。

　　5、應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)而未經(jīng)簽認(rèn)的。

　　6、無(wú)施工組織設(shè)計(jì)（方案或計(jì)劃）、無(wú)確保施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)需要的設(shè)備和儀器，或是施工準(zhǔn)備不足的。

　　7、原始記錄（包括工序檢查記錄）及各種測(cè)試、試驗(yàn)報(bào)告資料不齊全的。

　　十三、項(xiàng)目總工程師應(yīng)協(xié)調(diào)處理好與監(jiān)理工程師的關(guān)系。

　　十四、項(xiàng)目總工程師應(yīng)建立質(zhì)量自檢記錄，以便直接向公司總經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量工作。

　　十五、項(xiàng)目總工程師要積極配合質(zhì)檢站或業(yè)主組織的檢查工作，做好工程技術(shù)資料、質(zhì)量事故資料（包括事故原因和補(bǔ)救措施）的收集整理工作。項(xiàng)目總工程師應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)限要求對(duì)各項(xiàng)原始記錄、自檢記錄、檢查記錄收集匯總，保證一次達(dá)到竣工文件的要求標(biāo)準(zhǔn)。

　　十六、對(duì)工程質(zhì)量事故，項(xiàng)目總工程師應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)造成質(zhì)量事故的原因分析。

　　十七、工程質(zhì)量事故處理：

　　1、發(fā)生質(zhì)量事故，無(wú)論其性質(zhì)、情節(jié)如何，都應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向主管上級(jí)匯報(bào)，不得隱瞞。

　　2、對(duì)造成事故的有關(guān)責(zé)任人、直接責(zé)任人、間接責(zé)任人按公司《獎(jiǎng)罰制度》規(guī)定處罰。

　　3、一般的質(zhì)量事故，由項(xiàng)目經(jīng)理酌情對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行批評(píng)、警告或罰款處理。

　　五、進(jìn)度管理

　　1.工程項(xiàng)目中標(biāo)后，由項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師一起根據(jù)招標(biāo)文件對(duì)項(xiàng)目的總體工期要求，施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙以及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的地形地物、征地拆遷等情況進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查研究，結(jié)合項(xiàng)目部的人員、機(jī)械設(shè)備，編寫詳細(xì)、切實(shí)可行的施工總體進(jìn)度計(jì)劃。

　　2.根據(jù)施工總體進(jìn)度計(jì)劃，確定關(guān)鍵路線及關(guān)鍵工程項(xiàng)目，制定關(guān)鍵工程進(jìn)度計(jì)劃、具體施工方案和施工方法，制定勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。

　　3.生產(chǎn)副經(jīng)理將根據(jù)施工總體進(jìn)度計(jì)劃合理安排生產(chǎn)，嚴(yán)格控制關(guān)鍵工序進(jìn)度，優(yōu)先安排關(guān)鍵工序的勞力、材料和機(jī)械設(shè)備，以關(guān)鍵工序?yàn)橹鳎瑖�繞關(guān)鍵工序的進(jìn)度，合理的對(duì)其他相關(guān)工序進(jìn)行局部調(diào)整。

　　4.為保證施工總體進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部將根據(jù)施工總體進(jìn)度計(jì)劃，關(guān)鍵工序、其他各項(xiàng)工序的開、竣工時(shí)間，作好各施工階段的人力、材料和設(shè)備的配額及運(yùn)轉(zhuǎn)安排。協(xié)調(diào)好社會(huì)關(guān)系，保障關(guān)鍵工序在施工階段的勞動(dòng)力、材料、資金、機(jī)械設(shè)備的供應(yīng)。

　　六、常規(guī)技術(shù)管理

　　1.圖紙會(huì)審制度。項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、實(shí)驗(yàn)室主任及各組長(zhǎng)學(xué)習(xí)施工圖紙，熟悉圖紙的內(nèi)容要求和特點(diǎn)。

　　2.技術(shù)交底制度。技術(shù)交底由項(xiàng)目總工組織各工程技術(shù)人員交代所承擔(dān)的具體工程數(shù)量、要求限制、圖紙內(nèi)容、測(cè)量放樣、施工方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、操作要求和安全措施等方面的技術(shù)工作。

　　3.實(shí)驗(yàn)室主任及施工組長(zhǎng)熟悉圖紙后，三天內(nèi)向總工提交工作計(jì)劃書：包括試驗(yàn)清單及各項(xiàng)試驗(yàn)的時(shí)限，各施工組長(zhǎng)提交工作進(jìn)度計(jì)劃安排和施工工藝流程及所用材料等。工作計(jì)劃書經(jīng)總工認(rèn)真審查后，下達(dá)任務(wù)書。任務(wù)書包括施工期限及時(shí)間安排，不能按期完成要查明原因，追究責(zé)任。

　　4.項(xiàng)目經(jīng)理匯同總工組織質(zhì)檢人員，工程技術(shù)人員編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)及開工報(bào)告。

　　5.在施工中，質(zhì)檢人員及時(shí)匯同施工人員對(duì)已完段落及部位進(jìn)行自檢，自檢后立即整理自檢材料，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收。自檢驗(yàn)收實(shí)行時(shí)間控制制度，影響進(jìn)度要查明原因，追究責(zé)任。

　　6遇施工疑難問(wèn)題應(yīng)報(bào)總工和項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)論證，拿出合理施工方案。

　　七、測(cè)量管理

　　一、測(cè)量工作實(shí)行測(cè)量組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。測(cè)量組長(zhǎng)對(duì)測(cè)量?jī)x器的保管、檢校和測(cè)量結(jié)果負(fù)全部責(zé)任。因測(cè)量影響工程進(jìn)度及放樣錯(cuò)誤造成工程損失時(shí)，測(cè)量組長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任，總工負(fù)連帶責(zé)任。

　　二、測(cè)量組長(zhǎng)根據(jù)總工下達(dá)的任務(wù)書合理安排測(cè)設(shè)時(shí)間，當(dāng)不能按要求完成時(shí)應(yīng)向總工提出報(bào)告。

　　三、測(cè)量組長(zhǎng)組織測(cè)量人員在設(shè)計(jì)單位交樁后，立即進(jìn)行恢復(fù)定線，十天內(nèi)提供測(cè)量結(jié)果，報(bào)總工校對(duì)，如與設(shè)計(jì)有出入，必要時(shí)由總工進(jìn)行變更設(shè)計(jì)。

　　四、在水準(zhǔn)點(diǎn)加密時(shí)，必須進(jìn)行水準(zhǔn)測(cè)量平差，且在人工構(gòu)造附近，應(yīng)增設(shè)水準(zhǔn)點(diǎn)，以方便施工。

　　五、測(cè)量人員在基礎(chǔ)開工前，應(yīng)仔細(xì)檢查縱橫斷面圖，若實(shí)測(cè)基礎(chǔ)橫斷面與設(shè)計(jì)圖所給橫斷面不一致時(shí)，應(yīng)繳總工復(fù)核，重新核定工程量，若工程量增加須提出變更。

　　六、對(duì)于新基礎(chǔ)施工，施工前測(cè)量人員應(yīng)將基礎(chǔ)坡腳線用白灰或木樁定出，以便施工。

　　七、測(cè)量人員在橋涵圖紙下發(fā)一周內(nèi)完成栓樁的布設(shè)和橋涵的測(cè)設(shè)，包括三角網(wǎng)的布設(shè)，繪出栓樁放樣圖報(bào)總工審核。

　　八、測(cè)量組長(zhǎng)協(xié)調(diào)橋涵施工人員對(duì)各結(jié)構(gòu)物具體位置校正，以及平面尺寸的檢查，樁基礎(chǔ)軸線的控制等。

　　九、測(cè)量組長(zhǎng)負(fù)責(zé)橋涵和路面接頭的中線以及本標(biāo)段與前后標(biāo)段中線和水準(zhǔn)點(diǎn)的閉合。

　　十、測(cè)量組長(zhǎng)應(yīng)協(xié)調(diào)質(zhì)檢人員進(jìn)行已完工程量的自檢或監(jiān)理人員組織的質(zhì)量驗(yàn)收。

　　八、實(shí)驗(yàn)管理

　　一、實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)器材、試驗(yàn)資料及試驗(yàn)結(jié)果負(fù)全部責(zé)任。實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)熟悉各種實(shí)驗(yàn)方法和操作過(guò)程、并能整理各種試驗(yàn)資料，試驗(yàn)要對(duì)工程施工及質(zhì)量檢測(cè)進(jìn)行指導(dǎo)。

　　二、圖紙下發(fā)后，實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉圖紙，三天內(nèi)提供試驗(yàn)項(xiàng)目清單，試驗(yàn)工作計(jì)劃書，包括各實(shí)驗(yàn)人員的工作任務(wù)及職責(zé)，主要試驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)頻率，經(jīng)總工審查后，下達(dá)試驗(yàn)任務(wù)書。

　　三、實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人落實(shí)總工下達(dá)的試驗(yàn)任務(wù)書，按任務(wù)書提供的試驗(yàn)項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)，各項(xiàng)試驗(yàn)結(jié)果須按時(shí)完成，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總工簽字認(rèn)可。

　　四、實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉各種試驗(yàn)儀器的工作性能，且做好實(shí)驗(yàn)儀器的維護(hù)與保養(yǎng)。

　　五、實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人安排人員參與材料人員的選料及定料，各項(xiàng)材料進(jìn)場(chǎng)前要進(jìn)行各指標(biāo)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)材料是否合格，并將進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)報(bào)告單報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，以確定該材料是否進(jìn)場(chǎng)。

　　六、對(duì)于進(jìn)場(chǎng)材料，實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)按抽檢頻率進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格材料及時(shí)通知材料員。

　　七、在基礎(chǔ)施工中，實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)將試驗(yàn)結(jié)果提供施工人員，如含水量大小、壓實(shí)度指標(biāo)、填土厚度等，以便指導(dǎo)施工。

　　八、底基層基層和面層開工15天前，總工組織試驗(yàn)負(fù)責(zé)人及拌合場(chǎng)人員進(jìn)行施工配比調(diào)配，按照經(jīng)濟(jì)合理的原則拿出科學(xué)的施工配比。

　　九、在底基層施工期間，實(shí)驗(yàn)人員每班組至少做兩組拌合料的含水量、灰劑量來(lái)指導(dǎo)拌合廠生產(chǎn)。

　　十、在混凝土施工階段，實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人要每天將試驗(yàn)結(jié)果通知拌合場(chǎng)人員及現(xiàn)場(chǎng)施工人員，隨時(shí)進(jìn)行拌合生產(chǎn)。

　　十一、混凝土配合比設(shè)計(jì)應(yīng)由總工及實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行試配，同標(biāo)號(hào)的配比須平行試配兩種以上，報(bào)監(jiān)理工程師審批。

　　十二、遇疑難問(wèn)題，如高標(biāo)號(hào)混凝土配比等，須總工和實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人共同參與，提出合理方案。

　　十三、在試驗(yàn)工作中，實(shí)驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)或有其他問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目總工和質(zhì)檢人員，并提出處理意見。

　　九、計(jì)劃管理

　　項(xiàng)目計(jì)劃人員由委派或指定，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目中文件的收發(fā)、工程變更設(shè)計(jì)的費(fèi)用評(píng)估以及項(xiàng)目中的財(cái)務(wù)核算，工、料、機(jī)的核算，向項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師提供進(jìn)度計(jì)劃和資金使用計(jì)劃、材料用量計(jì)劃以及工程的計(jì)價(jià)事宜，具體應(yīng)做到：

　　1.協(xié)助總工對(duì)投標(biāo)文件中的合同條款進(jìn)行分析。2.協(xié)助總工處理好變更和索賠事宜。

　　3.辦理文件的收發(fā)、登記和批閱并存盤。

　　4.負(fù)責(zé)工程例會(huì)會(huì)議的記錄。

　　5.每月月初編制本月的施工進(jìn)度計(jì)劃、本月的用工計(jì)劃，并向總經(jīng)理匯報(bào)。

　　6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)核算工作。

　　7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目上所發(fā)生的人工、材料、機(jī)械的核算。

　　8.每月組織填寫監(jiān)理月報(bào)中的工程數(shù)量，并報(bào)監(jiān)理工程師進(jìn)行計(jì)量，包括已變更工程和索賠費(fèi)的計(jì)量等。

　　9.監(jiān)督人工、材料、機(jī)械的使用情況。

　　10.根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，并向總工程師匯報(bào)。

　　十、變更管理

　　1.工程變更的性質(zhì)：工程中出現(xiàn)不可預(yù)見性情況，如自然因素和地質(zhì)條件等；因原設(shè)計(jì)考慮不周或設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，需增加、補(bǔ)項(xiàng)或返工重做的工程；工程外部環(huán)境變化，如發(fā)生通貨膨脹、原材料短缺等。

　　2.工程變更的原則：變更以后對(duì)工程進(jìn)展是否有利，是否可以節(jié)約成本，能否降低施工難度提高工程質(zhì)量。

　　3.工程變更程序須按照招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　十一、檔案管理

　　工程技術(shù)檔案管理主要是對(duì)技術(shù)資料及施工原始資料收集整理及歸檔，主要由總工程師、質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)。技術(shù)檔案管理主要有兩方面：

　　一、工程完工后，交建設(shè)單位保管的：

　　1.竣工圖表。

　　2.圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定文件。

　　3.材料構(gòu)件的合格證明。

　　4.隱蔽工程的驗(yàn)收記錄。

　　5.工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定和質(zhì)量事故處理記錄。

　　6.主體結(jié)構(gòu)和重要部位的試件、材料試驗(yàn)檢查記錄。

　　7、施工中的測(cè)量定位記錄。

　　二、施工組織與管理方面的技術(shù)檔案，由項(xiàng)目部整理并歸交公司檔案室，具體包括：

　　1.施工組織設(shè)計(jì)及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

　　2.技術(shù)革新建議的試驗(yàn)、采用、改進(jìn)的記錄。

　　3.重大質(zhì)量、安全事故情況、原因分析及補(bǔ)救措施記錄。

　　4.有關(guān)重大技術(shù)決定。

　　5.施工日記。

　　6.其它施工技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

　　十二、文明施工管理

　　為了規(guī)范項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，提高項(xiàng)目綜合管理水平，創(chuàng)建精品工程，樹立公司的良好形象，制定本辦法。本辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部成立現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，明確各層崗位職責(zé)，具體職責(zé)落實(shí)到人。

　　1.在工程項(xiàng)目實(shí)施前，各施工組長(zhǎng)必須精心合理規(guī)劃施工現(xiàn)場(chǎng)，保持現(xiàn)場(chǎng)的整潔有序，做到“三通一平”。

　　2.施工沿線應(yīng)以多種形式設(shè)置警示標(biāo)志，工程簡(jiǎn)介、廣告、標(biāo)語(yǔ)和彩旗。烘托施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)場(chǎng)面。

　　3.項(xiàng)目經(jīng)理部的主要管理圖表和規(guī)章制度須打印上墻，管理圖表規(guī)格為90×60CM，會(huì)議室內(nèi)掛企業(yè)精神，質(zhì)量方針，施工進(jìn)度圖、施工平面圖、質(zhì)量保證體系圖。管理部門辦公室要掛相應(yīng)的規(guī)章制度和崗位職責(zé)。

　　4.工地現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)建筑應(yīng)布局合理，整齊清潔，組織機(jī)構(gòu)清晰明確，設(shè)定生活區(qū)域，保證衛(wèi)生條件。臨時(shí)便道、便橋定期養(yǎng)護(hù)，保持其平整耐用，不污染環(huán)境。做好環(huán)境保護(hù)工作，防止水土

公司管理制度4

　　一、總則

　　1、為加強(qiáng)公司食堂的統(tǒng)籌管理，做好后勤服務(wù)保障工作，營(yíng)造文明、衛(wèi)生的就餐環(huán)境，特制定本制度。

　　2、本規(guī)定包括食堂財(cái)務(wù)管理、食堂進(jìn)貨管理、食堂安全管理、伙食調(diào)劑管理、員工就餐管理及建議投訴管理。

　　3、本制度適用于公司職工食堂、全體員工及在公司食堂自費(fèi)用餐人員。

　　二、食堂財(cái)務(wù)管理

　　1、食堂采購(gòu)員須在每月二十八日前匯總本月實(shí)際開支情況，報(bào)財(cái)務(wù)科審批。

　　2、食堂采購(gòu)員認(rèn)真執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)要實(shí)報(bào)實(shí)銷，不得用于私人事務(wù)或轉(zhuǎn)借他人使用，報(bào)銷時(shí)要出據(jù)購(gòu)買憑證。

　　3、搞好成本核算，以一周為時(shí)間統(tǒng)計(jì)食品消耗量、餐費(fèi)和人均消耗量，月初核算上月餐費(fèi)，每月末全面盤點(diǎn)食堂物品一次，要做到日清月結(jié)，帳物相符。

　　4、實(shí)行成本公開，進(jìn)貨數(shù)量、價(jià)格、當(dāng)今用量要在食堂公告欄寫明。

　　5、食堂財(cái)務(wù)、采購(gòu)、物品管理要由食堂采購(gòu)員指定專人負(fù)責(zé)，劃定范圍、包干管理。

　　三、食堂進(jìn)貨管理

　　1、食堂采購(gòu)人員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不準(zhǔn)采購(gòu)變質(zhì)食品，不準(zhǔn)采購(gòu)超過(guò)保質(zhì)期食品。

　　2、采購(gòu)食品應(yīng)努力做到價(jià)格低、質(zhì)量好、足斤足兩。食堂廚師負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的食品進(jìn)行秤重和質(zhì)檢，合格后進(jìn)行登記。辦公室應(yīng)不定期進(jìn)行質(zhì)量抽檢。

　　3、購(gòu)進(jìn)貨物必須逐項(xiàng)上帳，包括品種、數(shù)量、價(jià)格、日期。

　　4、食堂需大量進(jìn)貨必須得到經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5、食堂貨物入庫(kù)必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放，確保物品在保質(zhì)期內(nèi)加工。

　　6、辦公室負(fù)責(zé)全面指導(dǎo)、監(jiān)督和安排食堂員工的日常工作，每月不定期到市場(chǎng)了解物品價(jià)格或參與采購(gòu)活動(dòng)，控制采購(gòu)成本。

　　四、食堂安全管理

　　1、食堂工作人員持健康證上崗，每年體檢一次。

　　2、食堂要時(shí)刻保持清潔衛(wèi)生，并定期進(jìn)行消毒，確保飲食衛(wèi)生。

　　3、廚師必須了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的.性能和使用方法，否則不得使用。

　　4、所有電源開關(guān)不準(zhǔn)用濕手開啟，以防觸電事故發(fā)生。

　　5、電動(dòng)炊事器具、設(shè)備要經(jīng)常檢查，在通風(fēng)、干燥處放置。

　　6、煤氣爐要使用前要確保煤氣管道無(wú)損壞漏氣現(xiàn)象，并定期進(jìn)行檢查，防止煤氣泄漏，造成火災(zāi)或煤氣中毒。不宜把煤氣瓶或煤氣爐放在靠近電源的地方使用，不宜把廢紙、塑料品、干柴、竹籃及其他易燃易爆物品放在煤氣爐旁邊。

　　7、保證人走火滅，以防火災(zāi)發(fā)生。

　　8、廚房應(yīng)配備有效的防火設(shè)施，如干粉滅火器、防火沙、水等。

　　9、每個(gè)月指派專人家對(duì)食堂安全進(jìn)行檢查。

　　五、伙食調(diào)劑管理

　　1、廚師應(yīng)根據(jù)季節(jié)屬性進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)配餐，做到主副食搭配合理、葷素搭配合理。

　　2、推進(jìn)食譜預(yù)告制度，每周五將下周食譜寫在食堂公告欄內(nèi)。

　　3、每個(gè)月做2次面食，各部門輪流派出人手幫廚。

　　六、員工就餐管理

　　1、飯?zhí)镁筒头譃槠髽I(yè)就餐員工和自費(fèi)就餐人員兩種。企業(yè)就餐員工的全部開支由企業(yè)承擔(dān)，自費(fèi)就餐人員的全部開支將從工資內(nèi)扣除。自費(fèi)就餐人員可通過(guò)全體人員協(xié)商制訂菜譜，于每周五交給廚師，下周開始執(zhí)行。

　　2、文明用餐，服從管理，尊重他人及其勞動(dòng)成果。

　　3、主動(dòng)排隊(duì)打飯，不得出現(xiàn)起哄、打鬧、敲擊餐具等無(wú)禮貌行為。

　　4、就餐時(shí)須保持安靜，不得大聲喧嘩，影響他人就餐。

　　5、主動(dòng)節(jié)約糧食，多盛少打，杜絕浪費(fèi)，避免出現(xiàn)“多打菜”、“重復(fù)打菜”、“剩飯剩菜過(guò)多”等浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　6、全體就餐人員應(yīng)注意飯?zhí)眯l(wèi)生，剩飯剩菜必須倒入指定的垃圾桶中，不得隨意倒在水槽內(nèi)或地上及食堂外面的公共場(chǎng)所。

　　7、禁止吸煙、隨地吐痰、亂扔紙屑等不講文明行為。

　　8、愛護(hù)公物，使用餐具應(yīng)輕拿輕放，不可把餐具拿出食堂或帶回辦公室占為已有，更不得將餐具隨意損壞或丟棄。

　　七、建議、投訴管理

　　公司任何員工對(duì)就餐伙食、廚師工作、衛(wèi)生有意見或建議請(qǐng)通過(guò)正常渠道投訴，切記千萬(wàn)不可意氣用事，可用以下方式進(jìn)行投訴：

　　a、書面報(bào)告行政部經(jīng)理

　　b、將意見書投入飯?zhí)靡庖娤?/p>

　　行政部會(huì)根據(jù)所投訴的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，并進(jìn)行改善，員工投訴屬實(shí)內(nèi)容作為飯?zhí)霉ぷ魅藛T年度考核的依據(jù)之一，對(duì)于飯?zhí)霉ぷ�、管理人員經(jīng)常被投訴的，行政部會(huì)依此作出相關(guān)處理。

　　八、附則

　　1、本制度由辦公室制訂并負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。

　　2、本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。

公司管理制度5

　　第一條 為使本公司宿舍管理合理化、規(guī)范化及合理使用，特制定本制度。

　　第二條 本公司分配宿舍，原則上由各部門主管擇優(yōu)推薦及個(gè)人申請(qǐng)保證，或在本公司表現(xiàn)優(yōu)秀之在職人員。

　　第三條 公司各區(qū)域柜店人員來(lái)我處短期受訓(xùn)住宿時(shí)，須等同遵守該管理制度。

　　第四條 其他人員申請(qǐng)宿舍，應(yīng)填具宿舍分配申請(qǐng)單，交由主管核準(zhǔn)后送行政部登記并聽候分配。

　　第五條 住宿人員接到宿舍分配通知后辦理住宿證于限期內(nèi)遷入居住，逾期以棄權(quán)論。

　　第六條 為使宿舍安全與衛(wèi)生，特規(guī)定以下各項(xiàng)制度以共同遵守：

　　（一） 保護(hù)建筑物，愛惜附屬設(shè)施、水電及安全設(shè)備和各種家具。

　�。ǘ�） 節(jié)約使用水、電及公司配備其它資源。

　�。ㄈ�） 宿舍的清潔工作應(yīng)由室內(nèi)居住人員自行輪流打掃并經(jīng)常保持房間的清潔與整齊。6s委員會(huì)將不定期檢查，不符合要求者將予以通知整改或處罰。

　�。ㄋ模� 宿舍就寢時(shí)間以晚間不超過(guò)23：00時(shí)為原則，23：00時(shí)熄燈后，不得有妨害他人休息的'行為。如有學(xué)習(xí)、看書者可保持一盞私用臺(tái)燈。

　�。ㄎ澹� 宿舍內(nèi)不得有酗酒、賭博或有傷風(fēng)化等不正當(dāng)行為。

　　（六） 宿舍內(nèi)外一律禁止養(yǎng)家禽家畜及寵物，以確保環(huán)境清潔衛(wèi)生。

　�。ㄆ撸� 宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品；不得在宿舍區(qū)燃放煙火和鞭炮。

　�。ò耍� 宿舍內(nèi)一律禁止炊事，并不得私自使用電爐、酒精爐或其他燃火工具等，以保證安全。

　　（九） 宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私自安裝電器和拉接電源線，嚴(yán)禁使用高功率電器及超負(fù)荷用電。

　�。ㄊ�） 宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動(dòng)、喧嘩或使用器具造成噪音等擾亂他人及附近安寧行為。

　　（十一） 宿舍樓開放時(shí)間為早上8：25關(guān)門；下午17：30開門；晚上22：45關(guān)門，雙休日白天正常開放，晚上照常關(guān)門。

　　第七條 行政部經(jīng)常派員或保安檢查宿舍，住宿者須聽從有關(guān)安全公益等相關(guān)指導(dǎo)。

　　第八條 為有效執(zhí)行本制度，由住宿人員互相推選，設(shè)置各宿舍舍長(zhǎng)負(fù)責(zé)自治、安全、衛(wèi)生、紀(jì)律等管理。

　　第九條 住宿人的私有財(cái)務(wù)及貴重物品，應(yīng)各自保管、自行負(fù)責(zé)，如有遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告舍長(zhǎng)及行政主管，以做備查。

　　第十條 住宿人員不得在公共走廊、樓梯及其他公共場(chǎng)所堆放物品，不得隨地吐痰、亂倒垃圾，嚴(yán)禁將雜物、剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴(yán)禁往窗外潑水、亂倒雜物；不隨地大小便，不從樓上拋丟垃圾和倒水，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

　　第十一條 住宿人員下班后的休閑活動(dòng)范圍，除娛樂(lè)室、籃球場(chǎng)外，不得任意至車間或辦公大樓游蕩。

　　第十二條 住宿人員如需外出者需在門衛(wèi)處登記并將本人住宿證放置在保安室，晚間最遲應(yīng)于23：00時(shí)前返回宿舍(注意關(guān)閉門窗)，否則應(yīng)向保安室電話報(bào)備。如有三次或以上者將取消住宿資格。

　　第十三條 宿舍內(nèi)配備設(shè)施 (如桌子、椅子、玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等)本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重論處。

　　第十四條 住宿人員不得擅自調(diào)換房間、床位或公司財(cái)產(chǎn)物品；美化環(huán)境，愛護(hù)花草樹木和公司內(nèi)一切公共設(shè)施

　　第十五條 公司住宿人員不得留宿外人或親友，如有外人拜訪應(yīng)在保安室登記姓名、關(guān)系及進(jìn)出時(shí)間，并在門口會(huì)客室聯(lián)絡(luò)交談，不得帶入生產(chǎn)車間及宿舍內(nèi)。

　　第十六條 公司住宿人員在休息時(shí)間內(nèi)，禁止將其它非住宿人員帶入宿舍內(nèi)。

　　第十七條 為確保公司人員安全，防止意外事故發(fā)生，所有公司人員禁止在公司廠區(qū)內(nèi)的人工湖及河邊垂釣、捕魚活動(dòng)。

　　第十八條 如有住宿人員離職時(shí)，應(yīng)于離職時(shí)隨即遷出宿舍，并于離舍三天前通知總務(wù)組，由該組負(fù)責(zé)相關(guān)點(diǎn)收接管工作，否則以移交未清處理。

　　第十九條 住宿人員倘若違反上列有關(guān)規(guī)定者，視其情節(jié)輕重，得依本公司員工手冊(cè) 規(guī)定進(jìn)行懲辦、賠償或取消住宿權(quán)。

　　第二十條 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、住宿費(fèi)

　　1..凡屬本公司員工

　　凡申請(qǐng)住公司宿舍的員工每人每月需交管理費(fèi)120元；室長(zhǎng)每人每月需交管理費(fèi)60元，但要聽從樓長(zhǎng)安排的工作(含水電費(fèi)、房租費(fèi))；費(fèi)用支付于月底最后一個(gè)星期交于財(cái)務(wù)，行政部憑收據(jù)安排住宿；臨時(shí)住宿人員按每天4元收費(fèi)。

　　2. 凡屬培訓(xùn)人員

　　2.1.外來(lái)培訓(xùn)人員如向公司申請(qǐng)住宿需每人每天交管理費(fèi)100元（含水電、房租費(fèi)、餐費(fèi)）。

　　2.2.費(fèi)用結(jié)算由我公司財(cái)務(wù)與所培訓(xùn)人員所在公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。

　　二、用餐費(fèi)：

　　2.1早餐：公司提供供應(yīng)商來(lái)公司，員工自費(fèi)購(gòu)買。

　　2.2雙休日的午餐、晚餐：如不加班員工在每周星期五下午四點(diǎn)前如在公司用餐須到總務(wù)組登記。（餐費(fèi)自理）

　　2.3周一至周五晚餐：如不加班在公司用餐的員工每天下午三點(diǎn)半前到總務(wù)組登記。（餐費(fèi)自理）

　　2.4每月的最后一天住宿員工需自覺(jué)把當(dāng)月累計(jì)的餐費(fèi)（每餐6元標(biāo)準(zhǔn)）交至財(cái)務(wù)部。

　　三、維修費(fèi)

　　1.如有宿舍物品是自然損壞的，由公司承擔(dān)維修費(fèi)用。

　　2.如有物品是人為破壞，按維修發(fā)票由住宿人員自行承擔(dān)。

　　第二十一條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。

公司管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為完善a(xx)置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)的公司治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)公司各分子公司的統(tǒng)一管理,達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡,以滿足公司全國(guó)化擴(kuò)張戰(zhàn)略及國(guó)際化資本運(yùn)作的需要,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、集團(tuán)公司股東協(xié)議、章程及相關(guān)董事會(huì)決議等的規(guī)定,制訂本制度。

　　第二條本制度所稱的授權(quán),是指由a集團(tuán)公司董事會(huì)代表集團(tuán)公司向集團(tuán)各分子公司授權(quán),分子公司的總經(jīng)理代表本分子公司接受授權(quán),各分子公司必須在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

　　第三條集團(tuán)各分子公司行使授權(quán)權(quán)限時(shí),必須接受集團(tuán)公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),遵守集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　第二章授權(quán)的范圍、類別和形式

　　第四條集團(tuán)公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個(gè)類別:

　　(1)基本授權(quán)是指對(duì)各分子公司基本業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理及人事管理的授權(quán),經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的基本權(quán)限。基本授權(quán)的期限為1年。

　　(2)特別授權(quán)是指對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項(xiàng)或某項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)的臨時(shí)性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書中注明,也可為不定期,但無(wú)論定期與否最長(zhǎng)不得超過(guò)1年。

　　第五條集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要向各分子公司進(jìn)行基本授權(quán),除非對(duì)該分子公司的授權(quán)管理規(guī)定有特殊規(guī)定,接受集團(tuán)公司基本授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。

　　第六條集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要可向各分子公司進(jìn)行特別授權(quán),接受特別授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。

　　第七條授權(quán)的基本形式為:

　　(1)基本授權(quán):由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)向分子公司簽發(fā)《a(xx)置業(yè)有限公司對(duì)xxx公司授權(quán)管理規(guī)定》(“xxx”為被授權(quán)分子公司名稱,下同),被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。

　　(2)特別授權(quán):由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)向分子公司簽發(fā)《a(xx)置業(yè)有限公司對(duì)xxx公司特別授權(quán)書》,被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。

　　第三章基本授權(quán)的制訂、管理和變更程序

　　第八條集團(tuán)公司基本授權(quán)的范圍包括:人事授權(quán)、財(cái)務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán),分別產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的人事權(quán)限、財(cái)務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。

　　第九條人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括:

　　(1)人事任免;

　　(2)人員考評(píng)、獎(jiǎng)懲;

　　(3)組織架構(gòu)及定崗定編;

　　(4)員工薪酬、福利的確定;

　　(5)人事管理制度的制訂。

　　第十條財(cái)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括:

　　(1)預(yù)算編制及調(diào)整;

　　(2)預(yù)算外支出的審批;

　　(3)利潤(rùn)及收益的使用及分配;

　　(4)投融資業(yè)務(wù);

　　(5)合同付款計(jì)劃的制訂及審批;

　　(6)財(cái)務(wù)管理制度的制訂。

　　第十一條業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括:

　　(1)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)決策的制訂;

　　(2)對(duì)外合同的簽訂。

　　第十二條集團(tuán)基本授權(quán)須經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)。

　　第十三條集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部應(yīng)在每個(gè)授權(quán)期間開始前40天向集團(tuán)公司董事會(huì)報(bào)送集團(tuán)公司基本授權(quán)草案,集團(tuán)公司董事會(huì)應(yīng)在15日內(nèi)審議定稿。

　　第十四條集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部應(yīng)在基本授權(quán)定稿后5日內(nèi)制作出《a(xx)置業(yè)有限公司對(duì)xxx公司授權(quán)管理規(guī)定》,經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章,將授權(quán)書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書正本上簽字確認(rèn),授權(quán)書正本由集團(tuán)公司行政人力資源中心負(fù)責(zé)存檔保管。

　　第十五條集團(tuán)公司對(duì)各分子公司的基本授權(quán)應(yīng)與集團(tuán)公司各分子公司的定崗定編相一致。集團(tuán)公司行政人力資源中心應(yīng)制訂出明確的各分子公司崗位職責(zé)說(shuō)明書,該職責(zé)說(shuō)明作為對(duì)該分子公司基本授權(quán)書的附件。

　　第十六條集團(tuán)公司行政人力資源中心應(yīng)在每個(gè)授權(quán)期間開始前組織各分子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員學(xué)習(xí)本分子公司的授權(quán)。

　　第十七條當(dāng)被授權(quán)分子公司發(fā)生下列情況時(shí),集團(tuán)公司可變更對(duì)該分子公司的基本授權(quán):

　　(1)分子公司與授權(quán)有關(guān)的.工作崗位設(shè)置發(fā)生變更;

　　(2)被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為;

　　(3)因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

　　(4)其他需要變更的情況。

　　第十八條基本授權(quán)的變更程序是:由集團(tuán)公司有關(guān)部門(工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時(shí)為集團(tuán)公司行政人力資源中心,其他情況下為集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部)根據(jù)具體情況提出對(duì)授權(quán)的變更方案,重大變更方案報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn),一般變更方案報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。變更方案批準(zhǔn)后由集團(tuán)公司行政人力資源中心據(jù)此制作出《a集團(tuán)公司授權(quán)變更通知書》,經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)管理規(guī)定的附屬文件,與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力,隨原授權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。

　　第四章特別授權(quán)的制訂、管理和變更程序

　　第十九條當(dāng)集團(tuán)公司出現(xiàn)以下情況時(shí),集團(tuán)公司董事長(zhǎng)可以向各分子公司簽發(fā)特別授權(quán):

　　(1)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要,應(yīng)由分子公司辦理超出基本授權(quán)范圍的特殊經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)的;

　　(2)公司發(fā)生重大訴訟、質(zhì)量事故、消費(fèi)者群體性糾紛等重大公共性危機(jī)事件,需要對(duì)分子公司授予臨時(shí)性或緊急性授權(quán)的;

　　(3)其他需要特別授權(quán)的事項(xiàng)。

　　第二十條特別授權(quán)的制訂程序?yàn)?需要特別授權(quán)的分子公司總經(jīng)理就特別授權(quán)事項(xiàng)向集團(tuán)公司董事長(zhǎng)提出書面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后,由集團(tuán)公司行政人力資源中心制作出《a集團(tuán)公司特別授權(quán)書》,經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章,將授權(quán)書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書正本上簽字確認(rèn),授權(quán)書正本由集團(tuán)公司行政人力資源中心負(fù)責(zé)存檔保管。

　　第二十一條集團(tuán)公司董事長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權(quán),由集團(tuán)公司行政人力資源中心根據(jù)董事長(zhǎng)的決定制作《a集團(tuán)公司授權(quán)變更通知書》,經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)書的附屬文件,與原授權(quán)書具有同等效力,隨原授權(quán)書的終止而終止。

　　第二十二條在特別授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)處理結(jié)束后,被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)立即向集團(tuán)公司董事長(zhǎng)匯報(bào)授權(quán)的使用情況,并將授權(quán)書復(fù)印本交還集團(tuán)公司行政人力資源中心,該特別授權(quán)即行終止。

　　第五章授權(quán)的終止

　　第二十三條授權(quán)因發(fā)生下列情況終止:

　　(1)授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿,如果集團(tuán)公司董事會(huì)沒(méi)有發(fā)出授權(quán)展期的通知,則授權(quán)終止;

　　(2)授權(quán)被撤銷;

　　(3)被授權(quán)機(jī)構(gòu)被撤銷;

　　(4)在授權(quán)期限內(nèi),因變更事項(xiàng)需要重新制發(fā)授權(quán)書的,自變更后的授權(quán)書生效之日起,原授權(quán)書終止;

　　(5)其他需要終止的情況。

　　第二十四條授權(quán)被終止后,被授權(quán)人應(yīng)向集團(tuán)公司行政人力資源中心匯報(bào)被授權(quán)期間的工作和授權(quán)使用狀況。

　　第六章授權(quán)制度的檢查與監(jiān)督

　　第二十五條集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部應(yīng)當(dāng)定期或不定期對(duì)被授權(quán)分子公司行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。被授權(quán)分子公司綜合事務(wù)部經(jīng)理有責(zé)任定期向集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部匯報(bào)該分子公司管理人員行使授權(quán)權(quán)限的實(shí)際情況。

　　第二十六條集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)分子公司有一般越權(quán)行為的,應(yīng)督促該分子公司限期改正;有重大越權(quán)行為的,應(yīng)提交集團(tuán)公司董事長(zhǎng)決定對(duì)其作出處分決定,該重大越權(quán)行為給集團(tuán)公司造成嚴(yán)重?fù)p失的,集團(tuán)公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十七條前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴(yán)重后果的行為;“重大越權(quán)行為”指被授權(quán)人實(shí)施了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止分支機(jī)構(gòu)實(shí)施的權(quán)限,或超越授權(quán)權(quán)限造成嚴(yán)重后果的行為。

　　第七章附則

　　第二十八條集團(tuán)公司之前所有規(guī)章制度中關(guān)于授權(quán)的規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準(zhǔn)。

　　第二十九條本制度由集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。

公司管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為確保全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式全面推進(jìn)，根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式的意見》(云政發(fā)(20xx)69號(hào))，特制定本細(xì)則。

　　第二條實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式，堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金所有權(quán)、使用權(quán)和財(cái)務(wù)審批權(quán)不變，債權(quán)債務(wù)主體不變，立核算責(zé)任主體不變的原則。

　　第三條本實(shí)施細(xì)則適用于全省129個(gè)縣(市、區(qū))(下同)所轄鄉(xiāng)(鎮(zhèn))所屬的行政、事業(yè)單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所已上劃縣級(jí)管理，其工作經(jīng)費(fèi)原托鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所代管的，維持原管理方式不變。

　　第四條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式實(shí)行“預(yù)算縣編、賬戶統(tǒng)設(shè)、集中收付、采購(gòu)統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的預(yù)算管理方式，在資金所有權(quán)和使用權(quán)不變的前提下，由縣財(cái)政局直接管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支。

　　第二章崗位職責(zé)

　　第五條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所作為縣財(cái)政局的派出機(jī)構(gòu)，代行縣財(cái)政的相關(guān)職能。主要職能：

　　(一)承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、決算編制和預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算內(nèi)外資金收支管理的具體工作;

　　(二)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督;

　　(三)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)的申購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳;

　　(四)負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)資金的監(jiān)管，各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定兌付;

　　(五)負(fù)責(zé)農(nóng)村社會(huì)保障資金的管理;

　　(六)負(fù)責(zé)村級(jí)資金的專戶存儲(chǔ)、核撥和監(jiān)督管理;

　　(七)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理;

　　(八)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)的管理;

　　(九)負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。

　　第六條縣財(cái)政局預(yù)算股和國(guó)庫(kù)股的主要職責(zé)：

　　(一)預(yù)算股的主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制年度財(cái)務(wù)綜合收支計(jì)劃，審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，統(tǒng)編縣鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算;2.管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目庫(kù);3.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等支出的標(biāo)準(zhǔn)和定額;4.審查和批復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算及政府采購(gòu)預(yù)算;5.提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、節(jié)約支出和化解債務(wù)的政策措施和建議;6.統(tǒng)一辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算調(diào)整事宜;7.審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)用款計(jì)劃(含政府采購(gòu))及工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù);8.監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。

　　(二)國(guó)庫(kù)股的主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核后的用款計(jì)劃及時(shí)撥付資金;2.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);3.統(tǒng)一管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類資金的銀行賬戶;4.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入收繳入庫(kù)管理，以及未納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、捐贈(zèng)收入、企業(yè)上繳收入和其他收入等收繳預(yù)算外資金財(cái)政專戶的管理;5.按月分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況，會(huì)同有關(guān)股室對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督;6.會(huì)同票據(jù)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)的使用;7.負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門決算的編制和審核。

　　第七條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所設(shè)統(tǒng)管會(huì)計(jì)、專戶會(huì)計(jì)和資金會(huì)計(jì)。

　　(一)統(tǒng)管會(huì)計(jì)職責(zé)：1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本賬戶、收入?yún)R繳專戶和村級(jí)資金專戶的會(huì)計(jì)核算，按月編制財(cái)務(wù)收支月報(bào)、會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)執(zhí)行情況分析;2.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)綜合收支計(jì)劃編制和預(yù)算調(diào)整工作;3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)管理，辦理與縣財(cái)政的會(huì)計(jì)結(jié)算事項(xiàng);4.編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)分月用款計(jì)劃，辦理經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)撥事項(xiàng); 5.組織辦理年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門決算編審、匯總和上報(bào)工作;6.其他應(yīng)由統(tǒng)管會(huì)計(jì)辦理的各項(xiàng)工作。

　　(二)專戶會(huì)計(jì)職責(zé)：1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金專戶的會(huì)計(jì)核算，按專項(xiàng)資金性質(zhì)分類按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表;2.負(fù)責(zé)預(yù)撥報(bào)賬制資金管理及報(bào)賬工作;3.負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的申購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、繳銷和使用管理;4.辦理已開票據(jù)的錄入工作，負(fù)責(zé)清算和解繳鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外收入及其他收入;5.其他應(yīng)由專戶會(huì)計(jì)辦理的各項(xiàng)工作。

　　(三)資金會(huì)計(jì)職責(zé)：1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金的現(xiàn)金收付、繳存和日常報(bào)賬工作，及時(shí)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;2.及時(shí)將所經(jīng)手的收付款原始憑證分類整理匯總后，定期移送統(tǒng)管會(huì)計(jì)或?qū)�戶�?huì)計(jì);3.辦理工資統(tǒng)發(fā)的相關(guān)業(yè)務(wù);4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的對(duì)賬工作;5.其他應(yīng)由資金會(huì)計(jì)辦理的各項(xiàng)工作。

　　第八條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的有關(guān)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

　　第三章預(yù)算編制

　　第九條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃實(shí)行綜合預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入統(tǒng)一納入縣級(jí)預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排。

　　第十條縣財(cái)政局按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式的'有關(guān)規(guī)定制定鄉(xiāng)(鎮(zhèn))預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))基本支出預(yù)算管理和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))項(xiàng)目支出預(yù)算管理等管理辦法，明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支綜合預(yù)算編制的標(biāo)準(zhǔn)和辦法。

　　第十一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支綜合預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算兩部分構(gòu)成。

　　(一)收入預(yù)算包括：1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入;2.預(yù)算外收入;3.政府性基金收入;4.使用財(cái)政結(jié)余資金;5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入;6.其他自有資金。

　　(二)支出預(yù)算包括：1.基本支出。包括人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定支出和村組支出等;2.項(xiàng)目支出。包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、涉農(nóng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等方面的支出;3.其他支出。

　　第十二條基本支出由鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)和基本支出預(yù)算管理辦法編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出計(jì)劃。

　　第十三條項(xiàng)目支出由鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，通過(guò)可行性論證后上報(bào)縣財(cái)政局，縣財(cái)政局對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目實(shí)行滾動(dòng)管理。縣財(cái)政局在保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財(cái)力可能統(tǒng)籌安排，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)的年初預(yù)算。

　　第十四條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制完畢后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府應(yīng)在5日內(nèi)召集鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)議，通報(bào)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制的依據(jù)和有關(guān)測(cè)算情況，并征求有關(guān)方面的意見和建議，對(duì)確需調(diào)整的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)審查簽章后上報(bào)縣財(cái)政局�？h財(cái)政局對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃進(jìn)行審核后，統(tǒng)編縣鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算，報(bào)縣人民政府審核，縣人民代表會(huì)審查批準(zhǔn)后，由縣財(cái)政局批復(fù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)行。年度執(zhí)行中需調(diào)整的預(yù)算，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)提出申請(qǐng)，縣財(cái)政局提出意見，報(bào)縣人民政府審核，縣人常會(huì)審查批準(zhǔn)。

　　第四章賬戶設(shè)置與管理

　　第十五條鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所屬各部門在各金融機(jī)構(gòu)的所有銀行賬戶一律撤銷，由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股統(tǒng)一規(guī)范賬戶的開設(shè)。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付試點(diǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具有開戶資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一開設(shè)“零余額賬戶”;未實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付試點(diǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一開設(shè)“基本賬戶”，以及“專項(xiàng)資金專戶”、“村級(jí)資金專戶”和“收入?yún)R繳專戶”。

　　第十六條“零余額賬戶”或“基本賬戶”用于記錄、核算和映鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本支出和項(xiàng)目支出資金收支活動(dòng)。必須建立健全基本支出明細(xì)賬和項(xiàng)目支出明細(xì)賬，項(xiàng)目支出與鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位日常預(yù)算經(jīng)費(fèi)須分離，確保項(xiàng)目資金專款專用。

　　第十七條“專項(xiàng)資金專戶”專門用于核算國(guó)債資金、以工代賑資金、扶貧資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金以及縣級(jí)各職能部門向鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付的其他各類專項(xiàng)資金等。

　　第十八條“村級(jí)資金專戶”專門用于核算和映鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管的村級(jí)資金。村會(huì)及村組干部的補(bǔ)助通過(guò)銀行卡直接撥到個(gè)人賬戶;村會(huì)公用經(jīng)費(fèi)由財(cái)政所按照有關(guān)規(guī)定撥入“村級(jí)資金專戶”;在各村會(huì)和村民小組實(shí)施的財(cái)政性項(xiàng)目資金，一律通過(guò)“基本賬戶(零余額賬戶)”或“專項(xiàng)資金專戶”核算和映，不得撥入“村級(jí)資金專戶”。

　　第十九條“收入?yún)R繳專戶”用于核算鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入，以及未納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、捐贈(zèng)收入、企業(yè)上繳收入和其他收入等。該賬戶存款除向縣財(cái)政國(guó)庫(kù)或預(yù)算外資金財(cái)政專戶繳款外，只收不支。繳款時(shí)使用《云南省財(cái)政收入繳款書》和《云南省預(yù)算外資金繳款書》，嚴(yán)禁使用支票支取現(xiàn)金或向其他賬戶轉(zhuǎn)款。

　　第五章收入管理

　　第二十條鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算單位必須按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，積極組織財(cái)政預(yù)算內(nèi)外收入。所有收入應(yīng)及時(shí)結(jié)賬，并在取得收入的2日內(nèi)解繳縣財(cái)政國(guó)庫(kù)或預(yù)算外資金財(cái)政專戶，其中應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)“收入?yún)R繳專戶”集中匯繳縣級(jí)國(guó)庫(kù);未納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、捐贈(zèng)收入、企業(yè)上繳收入和其他收入等，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)“收入?yún)R繳專戶”集中繳入縣預(yù)算外資金財(cái)政專戶。嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人隱瞞、截留、坐支、挪用財(cái)政收入，嚴(yán)禁將應(yīng)繳預(yù)算收入轉(zhuǎn)為預(yù)算外收入。

　　第二十一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算單位從上級(jí)撥入或領(lǐng)回的專項(xiàng)資金以及收取的押金等往來(lái)款項(xiàng)的核算。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金專戶管理，建立往來(lái)款項(xiàng)明細(xì)賬;未實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，除應(yīng)納入專項(xiàng)資金專戶管理的資金外，其他資金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本賬戶管理，建立往來(lái)款項(xiàng)明細(xì)賬。

　　第六章票據(jù)管理

　　第二十二條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、使用和核銷，實(shí)行“網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上審批、存量控制、限量發(fā)放、規(guī)范填開、及時(shí)錄入、對(duì)號(hào)核銷、票款同步”的管理辦法。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所向縣財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管部門提出財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)申請(qǐng)，縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股根據(jù)票據(jù)使用及繳款情況，對(duì)領(lǐng)購(gòu)票據(jù)進(jìn)行審核并簽署意見，縣財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管部門通過(guò)票據(jù)管理系統(tǒng)將票據(jù)的起止號(hào)碼錄入計(jì)算機(jī)后，方能將財(cái)政收入票據(jù)領(lǐng)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所。

　　第二十三條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所應(yīng)加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的管理，建立票據(jù)登記臺(tái)賬，責(zé)任明確，妥善保管票據(jù)。嚴(yán)禁私自印制、買賣、轉(zhuǎn)借、違規(guī)使用、串用、涂改、偽造財(cái)政票據(jù)。

　　第二十四條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所應(yīng)每月定期清理鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算單位領(lǐng)用的票據(jù)，及時(shí)辦理收入結(jié)算，票據(jù)繳銷，并將已繳銷的.票據(jù)存根聯(lián)報(bào)縣財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)查驗(yàn)，同時(shí)辦理新票購(gòu)領(lǐng)審批手續(xù)。每年4月底前，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所上年度財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、使用、繳銷等情況進(jìn)行年度審驗(yàn)。

　　第七章支出管理

　　第二十五條鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式工作的要求，建立健全財(cái)務(wù)管理制度。日常零星支出由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng)審核，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府分管財(cái)政的領(lǐng)導(dǎo)審批;鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府分管財(cái)政的領(lǐng)導(dǎo)審批宗支出時(shí)，須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)集體會(huì)審制度。

　　第二十六條各種津貼、補(bǔ)貼嚴(yán)格按照規(guī)范津補(bǔ)貼的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)開支范圍;不得巧立名目，濫發(fā)獎(jiǎng)金、實(shí)物、補(bǔ)助;或者以虛報(bào)、冒領(lǐng)等手段騙取財(cái)政資金。

　　第二十七條筏資性支出業(yè)務(wù)發(fā)生30日內(nèi)，支出憑證持有人必須辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬審批手續(xù)，逾期不予受理;已審批的支出憑證90日內(nèi)未報(bào)賬的，須重新報(bào)批;審批人因工作調(diào)動(dòng)等原因離崗的，從宣布離崗之日起，審批的所有支出無(wú)效;已審批未及時(shí)報(bào)賬的憑證，由新的分管財(cái)政領(lǐng)導(dǎo)重新審批。

　　第二十八條專項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格按有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法執(zhí)行。對(duì)實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制的專項(xiàng)資金，按規(guī)定程序?qū)徟�后由縣級(jí)有關(guān)部門憑專項(xiàng)資金審批單將資金直達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“專項(xiàng)資金專戶”，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所建立明細(xì)賬分類核算。對(duì)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金和農(nóng)村公益基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所要嚴(yán)格實(shí)行公告、公示制度。

　　第八章政府采購(gòu)

　　第二十九條鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算單位使用財(cái)政性資金采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，嚴(yán)格按政府采購(gòu)程序?qū)嵤┙y(tǒng)一采購(gòu)。按月申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度綜合預(yù)算。

　　第三十條實(shí)施采購(gòu)時(shí)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所填寫《政府采購(gòu)需求申報(bào)表》，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管財(cái)政的領(lǐng)導(dǎo)、縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股審核后，報(bào)縣政府采購(gòu)辦審批。支付采購(gòu)資金時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所需填報(bào)《財(cái)政直接支付申請(qǐng)書》，隨同申請(qǐng)支付的原始單據(jù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股審核后，通過(guò)縣財(cái)政國(guó)庫(kù)撥付或支付。

　　第三十一條5萬(wàn)元以上的基建工程項(xiàng)目必須先落實(shí)相應(yīng)的資金來(lái)源，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后，在縣政府采購(gòu)辦及有關(guān)部門的監(jiān)管下，實(shí)行公開招標(biāo)。

　　第九章資金撥付

　　第三十二條資金支付程序：

　　(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)計(jì)劃。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政統(tǒng)管會(huì)計(jì)根據(jù)該鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度綜合預(yù)算，于每月5日前編制《財(cái)政資金分月用款計(jì)劃表》經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng)審核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府分管財(cái)政的領(lǐng)導(dǎo)審批后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上報(bào)縣財(cái)政局預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股審核。特殊性突發(fā)事項(xiàng)的用款，實(shí)行臨時(shí)用款計(jì)劃申報(bào)。

　　(二)縣財(cái)政局審批計(jì)劃�？h財(cái)政局預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股根據(jù)預(yù)算指標(biāo)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的《財(cái)政資金分月用款計(jì)劃表》按照進(jìn)度進(jìn)行審批，資金使用超進(jìn)度的用款計(jì)劃，須報(bào)分管國(guó)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　(三)資金支付。縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股按照先工資后其他的原則，結(jié)合國(guó)庫(kù)存款情況，根據(jù)審核后的用款計(jì)劃撥付資金。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月的工資性支出由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股按工資統(tǒng)發(fā)的有關(guān)規(guī)定，直接撥付職工個(gè)人賬戶。

　　第十章債權(quán)債務(wù)管理

　　第三十三條加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)管理，限期清收單位或個(gè)人借款，將債權(quán)視為鄉(xiāng)鎮(zhèn)化解債務(wù)的資金來(lái)源之一。鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)將所有債權(quán)項(xiàng)目于每年6月或12月全面清理，并書面催收一次，取得借款單位法人代表或借款人簽收的回執(zhí)單，同時(shí)將清理結(jié)果在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)公開欄中予以公示。

　　第三十四條認(rèn)真清理核實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位債務(wù)，通過(guò)查合同、憑證等原始依據(jù)，對(duì)原有負(fù)債進(jìn)行重新認(rèn)定。

　　第三十五條建立健全債權(quán)債務(wù)管理制度，完善債權(quán)債務(wù)會(huì)計(jì)核算制度，按債權(quán)人和債務(wù)人設(shè)置明細(xì)賬。并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)清理后的債權(quán)債務(wù)實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理與動(dòng)態(tài)監(jiān)控，清收債權(quán)、償還債務(wù)必須在網(wǎng)絡(luò)上映。并制定還款計(jì)劃，逐年償還。

　　第三十六條鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一律不得以任何方式自行舉借債務(wù)。

　　第十一章監(jiān)督檢查與法律責(zé)任

　　第三十七條縣財(cái)政局預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、監(jiān)督檢查股等股室要嚴(yán)格按照國(guó)家法律和財(cái)規(guī)定期或不定期地對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況、賬戶資金和相關(guān)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢查，各業(yè)務(wù)股室應(yīng)定期或不定期地對(duì)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并處理。

　　第三十八條鄉(xiāng)鎮(zhèn)擅自變更預(yù)算，改變預(yù)算用款方向或性質(zhì)，造成財(cái)政性資金損失浪費(fèi)的，要追究鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人和相關(guān)直接責(zé)任人的責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

　　第三十九條嚴(yán)禁以任何形式套取、騙取財(cái)政性資金。凡采用虛報(bào)、冒領(lǐng)、挪用、虛列、編造、多領(lǐng)等手段騙取財(cái)政性資金的單位或個(gè)人，按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　第四十條凡違實(shí)施細(xì)則有關(guān)預(yù)算管理、賬戶設(shè)置、收入管理、支出管理、票據(jù)管理等方面規(guī)定的單位和責(zé)任人，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處罰處分。

　　第四十一條有關(guān)工作人員在管理、監(jiān)督工作中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，造成重?fù)p失的，由紀(jì)檢監(jiān)察部門按干部管理權(quán)限給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　第十二章附則

　　第四十二條本實(shí)施細(xì)則由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十三條本實(shí)施細(xì)則自20xx年7月1日起執(zhí)行。

　　5、預(yù)算管理制度

公司管理制度8

　　1、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的.開支,降低消耗,增加積累。

　　2、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,防止損失,杜絕浪費(fèi),良好運(yùn)用,提高效益。

　　3、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用,嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支。

　　4、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

　　5、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,即財(cái)務(wù)章由出納保管,法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

　　6、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì),未達(dá)收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡,確保銀行日記賬余額與銀行對(duì)賬單相

　　7、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)改變收款單位(人)。

　　8、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得借支公款。

　　9、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

　　10、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi),嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　11、正常的辦公費(fèi)用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

　　12、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款。

　　13、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

公司管理制度9

　　一、對(duì)講機(jī)只供員工工作時(shí)使用,嚴(yán)禁用作其它用途(轉(zhuǎn)借他人、個(gè)人攜帶外出);

　　二、使用規(guī)定的頻道,嚴(yán)禁私自亂拆/亂調(diào);

　　三、通話時(shí),應(yīng)將對(duì)講機(jī)靠近嘴邊通話;嚴(yán)禁對(duì)講機(jī)別在腰間直接通話;

　　四、員工工作持對(duì)講機(jī)時(shí),應(yīng)保持良好的.儀容、儀表,嚴(yán)禁用對(duì)講機(jī)指指點(diǎn)點(diǎn)等不文明行為;

　　五、對(duì)講機(jī)呼叫時(shí),被呼叫方應(yīng)及時(shí)應(yīng)答;

　　六、呼叫稱謂必須使用規(guī)范用語(yǔ):

　　1、部門+姓名

　　2、部門+姓氏+職務(wù)

　　3、崗位或崗位編號(hào),例如:'一樓管理員'、'前門崗、后門崗'或'一號(hào)崗、二號(hào)崗'等

　　4、禁止用其它不規(guī)范用語(yǔ);

　　七、使用文明語(yǔ)言如'請(qǐng)問(wèn)…''麻煩你…''請(qǐng)稍等…''謝謝''收到'等;嚴(yán)禁使用不文明用語(yǔ)。

　　八、為了保障工作聯(lián)系的正常進(jìn)行,電池必須電量充足,下班時(shí)應(yīng)及時(shí)充電;

　　九、對(duì)不能使用的對(duì)講機(jī),應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門維修;

　　十、因使用方法不當(dāng)?shù)热藶樵斐蓳p壞的或遺失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)按價(jià)賠償。

公司管理制度10

　　1、 負(fù)責(zé)車輛管理以及對(duì)駕駛員的教育、管理工作。駕駛員要努力學(xué)習(xí)車輛駕駛技術(shù)、保養(yǎng)維修常識(shí)和交通規(guī)則，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　2、公司公務(wù)車的證照及其驗(yàn)證等事務(wù)統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理，辦公室有權(quán)定期檢查車輛管理情況，由車隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織駕駛員學(xué)習(xí)交通安全管理?xiàng)l例，強(qiáng)化安全意識(shí)。

　　3、 駕駛員因公用車時(shí)，須事先向辦公室主任申請(qǐng)調(diào)派，主任可依事情重要性合理安排派車，不按規(guī)定申請(qǐng)者，不得派車。

　　4、 每車設(shè)車輛使用記錄表格，并在使用前核對(duì)車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，努力降低單車運(yùn)行成本。

　　5、 每車設(shè)置車輛養(yǎng)護(hù)記錄表，由車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)于每次加油及修理或保養(yǎng)時(shí)記錄，以了解車輛受控狀況，每月初連同行駛記錄一并轉(zhuǎn)辦公室審查并存檔。

　　6、車輛保養(yǎng)

　　6.1車輛維修、清洗、打蠟等應(yīng)先填寫車輛請(qǐng)修報(bào)告，注明行駛的里程，核準(zhǔn)后方得送修。

　　6.2車輛應(yīng)有指定廠商保養(yǎng)，特約維護(hù)廠維修，否則維護(hù)費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)銷。自行修復(fù)者，可報(bào)銷買材料零件費(fèi)用。

　　6.3車輛行駛途中發(fā)生故障或其他損耗急需修理更換配件時(shí)可視實(shí)際情況需要與領(lǐng)導(dǎo)溝通后進(jìn)行修理，但修理費(fèi)不得超過(guò)500元。

　　6.4由于駕駛員使用不當(dāng)或疏于保養(yǎng)致使車輛損壞或機(jī)身故障所需修護(hù)費(fèi)用應(yīng)依情節(jié)輕重由公司與指定車輛駕駛?cè)嘶蜍囕v負(fù)責(zé)人分擔(dān)。

　　6.5使用人應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件，外觀良好，使用后應(yīng)將車輛清洗干凈。

　　7、違規(guī)與事故處理

　　7.1酒后駕駛、無(wú)照駕駛及違反交通規(guī)則被罰者責(zé)任及罰金自負(fù)。

　　7.2未經(jīng)許可將車擅自借予他人使用者重罰。，如非公派出車各種事故維修費(fèi)用由駕駛員自負(fù)，并追究責(zé)任。如非公派出車遇到交通肇事一切自負(fù)，如被拘留按曠工處理。

　　7.3各種車輛如在公務(wù)途中遇到交通肇事，應(yīng)立即通知l22事故科和保險(xiǎn)公司理賠科，勘察現(xiàn)場(chǎng)，分清事故責(zé)任并立即通知辦公室，并與相關(guān)人員聯(lián)合，協(xié)調(diào)處理，如屬輕微事故，可進(jìn)行初步處理后再向辦公室報(bào)告。

　　7.4意外事故造成車輛損壞，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險(xiǎn)額后再視實(shí)際情況由駕駛?cè)伺c公司分擔(dān)。

　　8、費(fèi)用報(bào)銷。

　　8.1公務(wù)車用油，由公司車輛行駛里程，用油量等以現(xiàn)金或油票等方式在指定加油站為車輛加油。

　　8.2公務(wù)車維修費(fèi)用以相關(guān)憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　9、 駕駛員管理制度

　　9.1公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，遵守公司員工管理手冊(cè)，安全駕車。同時(shí)遵守本公司其它相關(guān)的規(guī)章制度。

　　9.2司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，確保車輛正常行駛。

　　9.3司機(jī)應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔。

　　(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。

　　9.4出車前要檢查車輛的.水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)要立即加補(bǔ)。如高速出車回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)加油。

　　9.5司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。不能自行檢修的，應(yīng)立即報(bào)告車隊(duì)長(zhǎng)并提出具體的維修意見(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠修，違者費(fèi)用不予報(bào)銷。

　　9.6出車在外時(shí)停放車輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車。司機(jī)離開車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜。鑰匙及行駛證件交給管理人員。不準(zhǔn)私自用車。

　　9.7司機(jī)對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車一定保證證件齊全。

　　9.8晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)疲勞駕駛，不準(zhǔn)酒后駕車。違者罰款50元/次。

　　9.9司機(jī)酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由司機(jī)本人承擔(dān)。

　　9.10司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(包括高速、追尾、爭(zhēng)道、賽車等)。行車途中如發(fā)生交通事故，適用快速處理方式解決;如必須現(xiàn)場(chǎng)處理，應(yīng)立即報(bào)警待處，不得逃離現(xiàn)場(chǎng)。如因違反交通規(guī)則、違章駕駛而發(fā)生事故的，司機(jī)應(yīng)承擔(dān)全部后果和責(zé)任。

　　9.11車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，要保證車內(nèi)干凈整潔。

　　9.12提倡敬業(yè)精神，自覺(jué)加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng)，端正駕駛作風(fēng)。憑用車申請(qǐng)出車，與用車部門搞好協(xié)作，要準(zhǔn)時(shí)出車。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得公車私用。

公司管理制度11

　　目的：

　　為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，保證公司資產(chǎn)合理、有效使用，維護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

　　適用范圍：

　　本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)所有資產(chǎn)的管理。

　　職責(zé)：

　　1、公司行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行歸口管理，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的申請(qǐng)、購(gòu)置、登記、維修、調(diào)配和報(bào)廢等各項(xiàng)程序。

　　2、公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)的賬務(wù)進(jìn)行歸口管理，包括入銷賬、折舊等。

　　資產(chǎn)的定義：本規(guī)定中的資產(chǎn)概念既包括固定資產(chǎn)（單價(jià)超過(guò)2000元人民幣，使用年限超過(guò)1年的物品），也包括手機(jī)、辦公桌椅等價(jià)格低，但使用時(shí)間較長(zhǎng)的耐用物品。具體指以下種類：

　　建筑物：房屋、活動(dòng)辦公室；

　　交通工具及附屬品：小客車、小轎車；車載cd機(jī)、車載冰箱；

　　辦公設(shè)備：筆記本電腦、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、攝像機(jī)、打卡機(jī)、打孔機(jī)、裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、普通照相機(jī)；

　　辦公家具：保險(xiǎn)柜、文件柜、辦公桌、班臺(tái)、會(huì)議桌、折疊桌、電腦桌、臺(tái)案、折疊椅、班椅、辦公椅、沙發(fā)、茶幾；

　　通訊設(shè)備：手機(jī)、對(duì)講機(jī)、集團(tuán)電話、直線電話、車載電話。

　　資產(chǎn)的購(gòu)置：

　　1、各部門添置資產(chǎn)，需向行政辦公室提交購(gòu)買申請(qǐng)表，行政辦公室首先考慮在公司范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)配。如必須購(gòu)置，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由材料采購(gòu)部按照有關(guān)規(guī)定購(gòu)買。

　　2、購(gòu)置資產(chǎn)的發(fā)票，必須附所購(gòu)置資產(chǎn)的清單明細(xì)，財(cái)務(wù)方可辦理報(bào)銷手續(xù)。必須由使用單位資產(chǎn)管理人員簽字后方能辦理出庫(kù)手續(xù)，并將資產(chǎn)的相關(guān)材料交資產(chǎn)管理員歸檔。

　　3、資產(chǎn)的調(diào)撥：因調(diào)配、借用等原因進(jìn)行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移由公司行政辦公室辦理，資產(chǎn)轉(zhuǎn)入單位負(fù)責(zé)人需在行政辦公室資產(chǎn)臺(tái)帳上簽字。其他個(gè)人和單位不得擅自對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)用。

　　資產(chǎn)的使用管理：

　　資產(chǎn)的使用：分配給個(gè)人使用的資產(chǎn)，使用人員應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的安全、完整負(fù)責(zé)。實(shí)行資產(chǎn)使用責(zé)任落實(shí)到人，當(dāng)責(zé)任人工作調(diào)整或離職時(shí)，須將使用的`全部資產(chǎn)進(jìn)行移交，在其辦理所用資產(chǎn)移交手續(xù)后，方可辦理離職手續(xù)。

　　資產(chǎn)的處置：

　　1、包括轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、借出、變賣等，需由使用單位說(shuō)明情況，行政辦公室提交書面報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字、行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。

　　2、因保管或使用不當(dāng)以及其他人為因素造成資產(chǎn)的丟失或損壞，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償或維修，如原因不明，則對(duì)使用部門負(fù)責(zé)人給予一定的處罰。

　　3、閑置封存的資產(chǎn)由公司辦公室統(tǒng)一管理，閑置封存的資產(chǎn)由申請(qǐng)使用部門向行政辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)行政副總審批后，方可啟動(dòng)閑置封存的資產(chǎn)。

　　4、對(duì)車輛、電腦等固定資產(chǎn)的使用管理，同時(shí)遵循公司其他相關(guān)規(guī)定。

　　資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查：

　　1、行政辦公室在對(duì)公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行一次性清理的基礎(chǔ)上，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行臺(tái)帳管理。行政辦公室對(duì)各類物品進(jìn)行登記，大件物品進(jìn)行編號(hào)管理。物品的各項(xiàng)特征（如名稱、品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、價(jià)格等）、轉(zhuǎn)移記錄（如轉(zhuǎn)移時(shí)間、去向、使用單位簽收等）以及報(bào)廢記錄（如報(bào)廢日期、報(bào)廢原因等）均在資產(chǎn)臺(tái)帳上體現(xiàn)。

　　2、為了保證公司資產(chǎn)的安全和完整，做到資產(chǎn)的帳物相符，行政辦公室、各部門與財(cái)務(wù)部每季末25日—30日都要對(duì)本單位資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，以掌握資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無(wú)丟失、毀損或未列入帳的資產(chǎn)，保證賬物相符，對(duì)于盤虧、毀損、報(bào)廢的資產(chǎn)，要查明原因，寫出書面報(bào)告，上報(bào)集團(tuán)總裁，經(jīng)批準(zhǔn)后做報(bào)廢核減資產(chǎn)臺(tái)帳處理。

　　3、行政辦公室資產(chǎn)管理人員要每月對(duì)各部門資產(chǎn)管理工作進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)做出處理。

公司管理制度12

　　為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料采購(gòu)的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購(gòu)成本，以及防止因采購(gòu)劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購(gòu)員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購(gòu)，職責(zé)如下：

　　1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠(chéng)實(shí)，不謀私利。

　　2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購(gòu)，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購(gòu)，此類采購(gòu)，必須遵循公司采購(gòu)部的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)部審批。

　　3、根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)并負(fù)責(zé)采購(gòu)。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見和建議。

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

　　5、協(xié)同驗(yàn)收員，對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，必須嚴(yán)格把關(guān)。

　　6、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。

　　7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后，申請(qǐng)付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫(kù)及庫(kù)存情況，提出改進(jìn)意見和建議。

　　二、采購(gòu)原則：

　　1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　2、實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)”，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少?gòu)的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠(chéng)信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購(gòu)的合格供應(yīng)商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。

　　三、供應(yīng)商管理規(guī)定合格供應(yīng)商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國(guó)家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

　　3、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少?gòu)，以保證所采購(gòu)的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。

　　4、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長(zhǎng)期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

　　5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

　　四、食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收，職責(zé)如下：

　　1、堅(jiān)持原則，秉公辦事，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。

　　2、根據(jù)食堂采購(gòu)計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單，對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫(kù)，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。

　　3、不定期抽查入庫(kù)食品的數(shù)量和質(zhì)量。

　　五、食品驗(yàn)收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看，看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識(shí)齊全，看食品有無(wú)變色、腐敗；二聞，聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗，嘗味道是否正常；四問(wèn)，問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運(yùn)輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索，索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

　　2、肉的驗(yàn)收：

　　①索取檢疫合格證。

　　②看肉的.顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　�、苋馔獗頍o(wú)毛。

　　3、魚的驗(yàn)收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗(yàn)收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗(yàn)收：

　�、偎魅〕鰪S合格證、檢驗(yàn)證明；

　�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；

　�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　�、萑紵�不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

　　六、食品采購(gòu)及貨款支付流程（附件一：食品采購(gòu)及貨款支付流程圖）

　　1、采購(gòu)前，先對(duì)食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對(duì)于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購(gòu)過(guò)多放置時(shí)間太長(zhǎng)導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購(gòu)過(guò)少不夠用而影響供餐。

　　2、采購(gòu)員咨詢價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購(gòu)計(jì)劃表》（附件二），報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不合格食品拒收，退回要求重新配送；對(duì)合格食品，核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購(gòu)計(jì)劃表上登記準(zhǔn)確，按驗(yàn)收實(shí)際入庫(kù)。

　　4、貨款定期結(jié)算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購(gòu)申請(qǐng)單和驗(yàn)收確認(rèn)的送貨單申請(qǐng)付款。

　　5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購(gòu)。

　　七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。

　　如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價(jià)格偏高，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價(jià)格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。

　　八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購(gòu)相關(guān)的人員在采購(gòu)中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。

公司管理制度13

　　(一)加班管理

　　1、按國(guó)家法定工作時(shí)間規(guī)定,周內(nèi)累計(jì)工作時(shí)間在48小時(shí)以內(nèi)(包括48小時(shí))者,視為正常工作,不以加班計(jì)。

　　2、公司要求員工在正常工作時(shí)間內(nèi)完成本職工作。若上班時(shí)間未能按時(shí)完成,公司不確認(rèn)為加班;只有員工在辦公時(shí)間之外協(xié)助其他部門工作,或進(jìn)行特別專項(xiàng)業(yè)務(wù)的,方可批準(zhǔn)加班。

　　3、部門主管及以上人員有責(zé)任和義務(wù)按計(jì)劃順利完成公司所分配的任務(wù),不能以此作為加班處理。

　　4、不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班。

　　5、為了加強(qiáng)加班管理,公司將強(qiáng)制執(zhí)行加班提前申請(qǐng)辦法。如果不能在規(guī)定時(shí)間提交申請(qǐng)加班的員工名冊(cè)、加班內(nèi)容及工作時(shí)間,則實(shí)際加班時(shí)間視為無(wú)效。

　　6、加班審批

　　(1)確因工作需要或臨時(shí)額外性工作安排方可批準(zhǔn)加班;

　　(2)部門員工申請(qǐng)加班,首先應(yīng)注明預(yù)計(jì)加班工作量及預(yù)計(jì)完成時(shí)間,報(bào)本部門經(jīng)理核定,并報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　(3)各部門安排員工周六周日加班,必須在周五下班之前提交休息日值班表。經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn),并報(bào)送綜合管理部備案。

　　7、加班時(shí)間限制

　　(1)一般每日不超過(guò)1小時(shí),特殊情況每日不超過(guò)3小時(shí);

　　(2)每月累計(jì)加班一般不應(yīng)超過(guò)36小時(shí);

　　(3)周末和節(jié)假日的加班依據(jù)休息日值班表確定,表上需注明預(yù)計(jì)需要工作的`小時(shí)數(shù),除非有特殊情況,實(shí)際加班時(shí)數(shù)計(jì)劃能相差太運(yùn),部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)需要對(duì)加班時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。

　　(二)加班程序

　　1、凡需加班者,均須填寫'加班申請(qǐng)表'申請(qǐng)加班,經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能加班。

　　2、員工加班開始及結(jié)束要在考勤機(jī)上打卡,加班時(shí)間的計(jì)算將按加班考勤卡和加班申請(qǐng)單日批準(zhǔn)時(shí)間對(duì)照計(jì)算,無(wú)效加班時(shí)間將不享受加班費(fèi)補(bǔ)貼,加班卡和考勤卡分開,由個(gè)人保存。

　　3、每月綜合管理部統(tǒng)計(jì)加班情況,在員工工資中支付加班費(fèi)。

　　(三)加班補(bǔ)貼計(jì)算

　　1、平日加班。平時(shí)加班公司按具體情況給予相應(yīng)的加班補(bǔ)助。

　　2、雙休日加班。雙休日加班為當(dāng)月日平均工資的2倍。

　　3、法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為當(dāng)月日平均工資的3倍。

　　4、綜合管理部司機(jī)在工作時(shí)間之外接送客人按加班計(jì)算,其享受如下補(bǔ)貼:送站一次補(bǔ)貼10元;接站一次補(bǔ)貼20元,具體接送時(shí)間及內(nèi)容事前或事后要及時(shí)到綜合管理部填寫登記表,部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　(四)調(diào)休

　　1、加班員工可不領(lǐng)取加班費(fèi)以調(diào)休代替。

　　2、凡調(diào)休的員工均應(yīng)填寫申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理和綜合管理部經(jīng)理同意審批,副經(jīng)理及經(jīng)理級(jí)以上人員加班須經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理審批并報(bào)綜合管理部備案。

　　3、調(diào)休時(shí)間以半年為最小單位。

公司管理制度14

　　一、申請(qǐng)車輛。

　　1、每日由用車部門發(fā)起用車需求申請(qǐng)。經(jīng)部門主任審核后，送綜合部和分管副經(jīng)理簽字。然后將派車單交付給車輛管理員進(jìn)行派車。

　　2、如需申請(qǐng)車輛于八點(diǎn)前出發(fā)去XX，需于前一天向車輛管理員說(shuō)明，以便及時(shí)安排車輛。

　　3、原則上，每日市場(chǎng)部用車3—4輛，網(wǎng)絡(luò)部和綜合用車1輛。

　　4、車輛管理員，根據(jù)上月五個(gè)司機(jī)出車?yán)锍虜?shù)，從少到多的順序進(jìn)行派車。

　　5、車輛管理員，每日上午9：00和下午2：30，分兩次在“XX公司宣傳群”內(nèi)公布派車情況。

　　二、車輛使用。

　　1、員工申請(qǐng)車輛下鄉(xiāng)走訪渠道或者進(jìn)行查勘、驗(yàn)收等工作，上午不得晚于8：30出門（如遇晨會(huì)，可延遲半小時(shí)），下午不得晚于2：30出門。

　　2、員工申請(qǐng)車輛去XX，需提前在“往返市公司公務(wù)車交流群”內(nèi)進(jìn)行告知，以便捎帶文件資料。

　　3、員工出車時(shí)，在“XX公司宣傳群”內(nèi)進(jìn)行說(shuō)明，格式為“XX部門XX員工，乘用XXX司機(jī)車輛前往XXX地�！�

　　4、員工用車完畢回公司后，在“XX公司宣傳群”內(nèi)進(jìn)行說(shuō)明，格式為“XX部門XX員工，乘用XXX司機(jī)車輛，用車完畢，大家若有需求可申請(qǐng)使用。”

　　三、考核。

　　1、員工申請(qǐng)車輛后，辦理私事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月績(jī)效5分每次。

　　2、員工申請(qǐng)車輛后，未及時(shí)在群內(nèi)發(fā)布用車動(dòng)態(tài)，扣0.2分每次。

公司管理制度15

　　公司巡檢管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，公司巡檢管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范公司人員行為,強(qiáng)化流程管理,做好業(yè)務(wù)銜接工作,營(yíng)造良好辦公環(huán)境,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,經(jīng)公司研究決定,在全公司范圍內(nèi)實(shí)行巡檢制度。一、巡檢組織機(jī)構(gòu)巡檢組組長(zhǎng):...

　　公司巡檢管理制度

　　為了進(jìn)一步規(guī)范公司人員行為,強(qiáng)化流程管理,做好業(yè)務(wù)銜接工作,營(yíng)造良好辦公環(huán)境,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,經(jīng)公司研究決定,在全公司范圍內(nèi)實(shí)行巡檢制度。

　　一、巡檢組織機(jī)構(gòu)

　　巡檢組組長(zhǎng):

　　巡檢組副組長(zhǎng):

　　巡檢組成員:

　　二、巡檢原則

　　1、檢查人員要堅(jiān)持秉公處理的原則。

　　2、以督導(dǎo)為主,處罰為輔的原則。

　　3、被檢查部門負(fù)責(zé)人回避原則。

　　三、巡檢方法

　　1、據(jù)工作需要采取全面檢查與單項(xiàng)檢查相結(jié)合、定時(shí)檢查與不定時(shí)檢查相結(jié)合的方法。

　　2、每月由總裁、公司高層組成檢查小組,對(duì)公司各部門的工作情況進(jìn)行一次聯(lián)合檢查。

　　3、由行政部不定時(shí)對(duì)公司各部門的工作情況進(jìn)行檢查,必要時(shí)可調(diào)配各部門人員進(jìn)行協(xié)助。

　　四、巡檢內(nèi)容

　　主責(zé)單位 巡檢內(nèi)容重點(diǎn) 檢查單位 檢查頻次 監(jiān)督 結(jié)果

　　行政人事中心

　　1、檢查公司考勤:遲到、早退、請(qǐng)假、公出等;

　　各中心部門

　　每周1次

　　行政人事中心總監(jiān)

　　通報(bào)

　　2、公司衛(wèi)生:個(gè)人衛(wèi)生、辦公區(qū)域衛(wèi)生、公共區(qū)域衛(wèi)生;

　　各中心部門

　　每周1次

　　行政人事中心總監(jiān)

　　手機(jī)通話情況

　　各中心部門

　　每周1次

　　3、電腦使用情況:上網(wǎng)內(nèi)容、K3系統(tǒng)使用;

　　各中心部門

　　每周1次

　　行政人事中心總監(jiān)

　　營(yíng)銷管理中心

　　配貨,少貨情況

　　物流中心倉(cāng)儲(chǔ)部

　　每周1次

　　行政

　　配送,及時(shí)率

　　物流中心配送部

　　每周1次

　　貨物堆放、防護(hù)

　　物流中心倉(cāng)儲(chǔ)部

　　每周1次

　　賬務(wù)核算、對(duì)賬、開票

　　財(cái)務(wù)管理部

　　每周1次

　　斷貨情況

　　采購(gòu)部

　　每周1次

　　新品情況

　　采購(gòu)部

　　每周1次

　　財(cái)務(wù)管理中心

　　賬務(wù)管理工作

　　物流中心賬務(wù)部

　　每周1次

　　倉(cāng)儲(chǔ)帳物相符情況

　　倉(cāng)儲(chǔ)部

　　每周1次

　　回收供應(yīng)商發(fā)票情況

　　采購(gòu)部

　　每月1次

　　各部門人員報(bào)銷及時(shí)情況

　　各中心部門

　　每周1次

　　物流管理中心

　　銷售下單情況

　　營(yíng)銷中心

　　每周1次

　　銷售與賣場(chǎng)溝通送貨情況

　　營(yíng)銷中心

　　每周1次

　　加急訂單數(shù)量統(tǒng)計(jì)

　　營(yíng)銷中心

　　每周1次

　　人員配備情況

　　行政中心

　　每月1次

　　五、巡檢注意問(wèn)題

　　1、各巡檢人員查找公司工作及流程存在的.問(wèn)題,認(rèn)真填寫《巡檢記錄表》,并對(duì)責(zé)任部門提出處理辦法,責(zé)任部門要對(duì)提出的問(wèn)題寫出整改辦法。

　　2、巡檢人員遇有突發(fā)性問(wèn)題,重大問(wèn)題可直接向總裁匯報(bào)。

　　3、各被檢查部門應(yīng)配合檢查,不得故意隱瞞敷衍檢查。

　　4、對(duì)檢查組提出的問(wèn)題要認(rèn)真對(duì)待,拿出切實(shí)可行的解決方案,以提高工作效率。

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