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臺賬管理制度（大全15篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的臺賬管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
臺賬管理制度1
1、目的
為使安全管理臺賬管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。
2、范圍
本制度合用于本公司各部門、車間班組。
3、內(nèi)容與要求
3·1、安全會議臺帳
3·1·1、安全會議臺帳應(yīng)設(shè)有會議名稱、會議時間、會議地點(diǎn)、召集單位和主持人、預(yù)會單位和人數(shù)、處理結(jié)果等欄目。
3·1·2、公司安全會議臺帳主要應(yīng)填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。
3·1·3 、各單位安全會議臺帳主要應(yīng)填寫每月安全例會及專題安全會，特別對上級安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹情況要詳細(xì)填寫。此外，要有相應(yīng)的安全會議記錄，必須有參加人員的簽名。
3·2、安全組織臺帳
安全組織臺帳實(shí)行分級管理
3·2·1、公司安全組織臺帳：公司各部門的安全組織網(wǎng)絡(luò)，安全監(jiān)督部門組成成員填入臺帳內(nèi)。
3·2·2、部門安全組織臺帳：填寫本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò)成員。
3·3、安全教育臺帳
安全教育臺帳實(shí)行分級管理，按照“安全教育管理臺帳”的要求執(zhí)行
3·3·1、公司安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育情況，公司安全監(jiān)督管理人員受教育情況；新入廠人員三級安全教育情況；特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。
3·3·2、各單位安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工安全培訓(xùn)情況；新入廠人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊(duì)伍的安全教育情況等。
3·3·3、安全教育臺帳至少應(yīng)設(shè)安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點(diǎn)、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
3·4、安全檢查臺帳
3·4·1、安全檢查臺帳至少應(yīng)設(shè)檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復(fù)查情況等。
3·4·2、各單位的安全檢查內(nèi)容包括：月安全檢查、重點(diǎn)部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。
3·4·3、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實(shí)填寫。
3·5、隱患管理臺帳
3·5·1、根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患管理臺帳按公司、各單位實(shí)行分級管理。
3`5·2、凡發(fā)生在所在單位的`隱患，不論級別、不論資金來源，均應(yīng)在隱患管理臺帳中填寫。
3·5·3 、隱患管理臺帳至少應(yīng)設(shè)隱患所在單位、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來源、計(jì)劃管理完成時間、實(shí)際完成時間及隱患管理后的評估情況。
3·6、事故臺帳
3·6·1 、按《事故管理制度》的規(guī)定，事故實(shí)行歸口和分級管理。
3·6·2、公司、各部門的各級事故歸口單位應(yīng)建立相應(yīng)的事故臺帳，記錄所發(fā)生的各類事故（包括：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故）
3·6·3 、事故臺帳至少應(yīng)設(shè)事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、發(fā)生地點(diǎn)、事故類別、發(fā)生概況、 “四不放過”執(zhí)行情況等。人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。
3·6·4、凡發(fā)生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類，均應(yīng)填入本單位的事故臺帳內(nèi)。
3·7、安全生產(chǎn)獎勵臺帳
3·7·1、安全生產(chǎn)獎勵的范圍：安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個人；開展安全活動的優(yōu)勝者；對防止和避免事故發(fā)生的有功人員；事故發(fā)生后，積極組織或者參加搶救，對減少人員傷亡或者財產(chǎn)損失有顯著成績者；在安全技術(shù)、勞動衛(wèi)生方面，提出切合實(shí)際、行之有效的合理化建議者。
3·7·2、安全生產(chǎn)獎勵臺帳至少應(yīng)設(shè)被考核部門和個人、獎勵內(nèi)容、獎勵情況、獎勵依據(jù)等。
3·8、安全生產(chǎn)處罰臺帳
3·8·1、安全生產(chǎn)處罰臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：對發(fā)生事故的單位、事故責(zé)任人員、對“三違”人員的處罰、對分包單位違章違紀(jì)的處罰。
3·8·2、安全生產(chǎn)處罰臺帳至少應(yīng)設(shè)被處罰單位和人員、處罰內(nèi)容、處罰情況、處罰依據(jù)等
3·9、安全活動臺帳
3·9·1、安全活動臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織開展的各種安全活動。
3·9·2、安全活動臺帳至少應(yīng)設(shè)活動內(nèi)容、開展時間、組織單位、參加人數(shù)等
3·10、特殊作業(yè)人員臺帳特殊作業(yè)人員臺帳記錄特殊作業(yè)人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機(jī)等）的名單及復(fù)印證件。
3·11、各部門除建立以上十種臺帳外，應(yīng)根據(jù)自己具體部門特點(diǎn)增加相應(yīng)的臺帳。
臺賬管理制度2
為進(jìn)一步加強(qiáng)合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。
一、本合同檔案管理制度所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營中形成的以工程、銷售項(xiàng)目為中心的.資料總和，其構(gòu)成包括招標(biāo)文件、應(yīng)標(biāo)文件、技術(shù)方案、合同文本、二次設(shè)計(jì)方案、工程會議記要、竣工資料等。
二、合同檔案管理原則
1、合同檔案管理實(shí)行網(wǎng)絡(luò)管理體系，由公司辦公室集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。
2、辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門的合同管理工作。
3、辦公室應(yīng)分別建立建全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名網(wǎng)絡(luò)人員負(fù)責(zé)合同文檔管理。
三、合同檔案管理的移交
1、公司在正式簽署合同后須將合同正本原件移交辦公室存檔。
2、移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。
3、合同文檔移交時，必須編制檔案移交清冊并當(dāng)面清點(diǎn)。以雙方簽字認(rèn)可后方為完成交接手續(xù)。
四、合同文檔管理辦法
1、合同文檔以年代結(jié)合項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行分類編號。
2、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
3、辦公室要加強(qiáng)對合同檔案的統(tǒng)計(jì)工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計(jì)清單。
4、辦公室應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。
5、各部門員工可在主管領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，到辦公室查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字同意后，方可在辦公室辦理相關(guān)借閱手續(xù)，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。
6、合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全
7、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節(jié)予以處罰。
8、合同文檔的密級為機(jī)密，任何人不得擅自將合同對外公開，違者視情節(jié)予以處罰。
臺賬管理制度3
第一章總則
第一條目的為加強(qiáng)和細(xì)化合同臺賬資料，規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理，根據(jù)《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》，特制定本辦法。
第二條原則
凡以公司名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。
第三條適用范圍
本規(guī)則除特別指明外，適用于：
一、宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同；
二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義
各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責(zé)
一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)確定人員，負(fù)責(zé)合同文檔管理，負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過程中，協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作，進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
第二章具體實(shí)施
第六條登記模式
合同臺賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫建立檔案，填寫表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體
一、合同總賬登記
1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記；
2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理；
3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理；
4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理；
5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
二、部門、項(xiàng)目臺賬管理
1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理；
2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理登記管理；
3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理；
4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)登記管理；
5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
第八條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
�。ǘ┖贤黧w、簽約方名稱；
（三）合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項(xiàng)）；
�。ㄋ模┖贤男星闆r（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
�。ㄎ澹┖贤修k部門、承辦人；
�。┖贤炗啎r間；
（七）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第九條合同臺帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的`復(fù)印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4、合同相對方報價單、補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要、往來函電；
5、驗(yàn)收單、驗(yàn)收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時間
各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。
第十一條資料補(bǔ)充
各承辦部門的合同臺帳管理人員，有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料。
第十二條合同登記編號規(guī)則和移交
本辦法所涉及的合同文檔以《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》所規(guī)定的辦法進(jìn)行分類編號。
移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。倘若合同發(fā)生變更，則合同編號不予改變。
合同文檔移交時，必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點(diǎn)。以雙方簽字認(rèn)可后方可完成交接手續(xù)。
第十三條本規(guī)則作為《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》的支持文件。
第十四條本辦法發(fā)布后提交審查的合同一律適用本辦法。
第十五條各公司可根據(jù)經(jīng)營管理需要，增加有關(guān)表格和完善內(nèi)容，如不適用，請將管理辦法報公司備案。
第十六條支持文件：《宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》。
第三章附則
第十七條實(shí)施細(xì)則
本制度的未盡事宜，由各部門補(bǔ)充，提請董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
第十八條解釋修改廢除
本制度的解釋權(quán)屬法務(wù)部，修改、廢除權(quán)屬公司董事長辦公會。
第十九條實(shí)施時間：本制度實(shí)施時間為20xx年4月10日。
臺賬管理制度4
1、為加強(qiáng)本公司食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，特制定本制度。
2、本公司內(nèi)的相關(guān)工作人員必須建立食品進(jìn)貨臺帳，并建立銷貨臺帳。
3、進(jìn)貨臺帳如實(shí)記錄購進(jìn)食品名稱、購貨時間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、供貨方名稱及其聯(lián)系方式、檢驗(yàn)檢疫證明編號、相關(guān)檢驗(yàn)報告的時間、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等情況。
4、銷貨臺帳應(yīng)如實(shí)記錄銷售食品名稱、銷售時間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、購貨方名稱及其聯(lián)系方式等情況。
5、進(jìn)貨臺帳和銷貨臺帳保存期限不得少于2年。
6、將進(jìn)貨票據(jù)、發(fā)票、檢驗(yàn)報告等易于丟失的憑證在每次進(jìn)貨后及時粘貼于臺賬上。
7、本公司確保在購進(jìn)食品時，向供貨方索取有關(guān)票證，并做好登記工作，對索取的票證分類建檔，以保證食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。
8、消費(fèi)者有要求的`，本公司在出售食品時，提供合法銷售憑證，未能提供合法銷售憑證的，提供商品質(zhì)量信譽(yù)卡。
9、有關(guān)行政管理部門檢查、檢測的本公司食品質(zhì)量信息內(nèi)容，也須做好臺帳登記工作：
�。�1）、食品質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)、檢測結(jié)果；
�。�2）、不合格的食品質(zhì)量情況；
（3）、經(jīng)多次檢查、檢驗(yàn)合格的和不合格的食品名錄；
�。�4）、其他需要登記備注的信息。
臺賬管理制度5
1.食堂安全第一責(zé)任人，在主管領(lǐng)導(dǎo)的'指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)學(xué)校食品安全的全面工作。建立健全相應(yīng)管理檔案。
2.定期組織食堂從業(yè)人員參加食品安全培訓(xùn)。
3.定期組織食堂工作人員健康體檢，保證食堂所有工作人員持證上崗、安全上崗。
4.嚴(yán)格遵守學(xué)校食堂食品采購索證制度、進(jìn)貨驗(yàn)收制度、廚房烹飪制度、衛(wèi)生消毒制度、食品留樣制度，不采購“三無”食品和腐爛變質(zhì)食品，嚴(yán)把食堂生產(chǎn)各個安全環(huán)節(jié)。
5.做好食堂防火、防潮、防塵、防蟲害各項(xiàng)工作，定期檢查維護(hù)食堂設(shè)備，要重點(diǎn)檢查燃?xì)�、灶具、油煙管道、鍋爐等重要設(shè)備，聘請專業(yè)人員定期清洗管道煙道，保證各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備安全運(yùn)行。
6.不用的煤氣罐不得放到灶具旁，應(yīng)保管在安全地方。
7.每天嚴(yán)格檢查廚房、庫房、燃?xì)�、水電、設(shè)備安全，并作記錄。下班時關(guān)好水電門窗，確認(rèn)無安全隱患后方可下班。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它安全工作。
臺賬管理制度6
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司治理.規(guī)范公司的投資行為,提高投資決策的科學(xué)性，防范投資風(fēng)險，促進(jìn)公司及投資業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，制定本制度。
第二條本制度所稱投資,是指運(yùn)用公司所管理的資產(chǎn)對外進(jìn)行的股權(quán)投資及其他類型的投資行為。
第三條投資管理制度體系是指公司為了防范和化解風(fēng)險,保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,保證經(jīng)營活動合法合規(guī)和有效開展,在充分考慮外部環(huán)境的基礎(chǔ)上,通過制定和實(shí)施一系列組織機(jī)制、管理辦法、操作程序與控制措施而形成的系統(tǒng)。投資管理制度體系包括本制度、公司章程、股東會決議、董事會決議中有關(guān)投資管理的內(nèi)容及公司關(guān)于投資管理的規(guī)章制度。
第四條本制度適用于公司參與投資管理業(yè)務(wù)相關(guān)的部門和人員。
第五條公司投資管理業(yè)務(wù)采用集中領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策、分級管理、及時反饋的投資管理模式。
第2章投資管理制度的目標(biāo)和原則
第六條投資管理制度的總體目標(biāo)：
（一）保證公司運(yùn)作嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則,形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風(fēng)格。
（二）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險,提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和公司資產(chǎn)的安全完整，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。
第七條公司投資管理應(yīng)遵循的原則：
�。ㄒ唬┙∪栽瓌t。投資管理須覆蓋公司投資相關(guān)的各部門和各級崗位，并滲透到投資業(yè)務(wù)的全過程，涵蓋決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)。
�。ǘ┯行栽瓌t。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理適用的投資決策流程，并適時調(diào)整和不斷完善，維護(hù)投資決策的有效執(zhí)行。
�。ㄈ┏杀拘б嬖瓌t。公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合理的投資管理成本實(shí)現(xiàn)最大的投資產(chǎn)出。
第三章投資范圍
第八條投資主要分為對外投資和對內(nèi)投資兩部分，對內(nèi)、對外投資合稱“投資項(xiàng)目”。“對內(nèi)投資”主要是指公司為擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)�；蛘{(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、進(jìn)行技改擴(kuò)建、研發(fā)投入、固定資產(chǎn)投資或新建項(xiàng)目投資，利用自有資金、借款或追加流動資金等投資活動�！皩ν馔顿Y”主要指公司以現(xiàn)金、實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等公司可支配的資源，通過合作、聯(lián)營、兼并或購買股權(quán)債券，包括收購、出售資產(chǎn)等方式向其他企業(yè)進(jìn)行的為獲取長期效益的投資活動。對外投資按投資期限可分為金融類投資和非金融類投資。金融類投資又稱為證券投資，包括購買股票、證券、投資基金、期貨、企業(yè)債券、金融債券及特種債券等。對外非金融類投資主要指股權(quán)投資、房地產(chǎn)性投資、項(xiàng)目合作投資，包括資產(chǎn)抵押、借款、擔(dān)保等。
綜上所述投資項(xiàng)目主要分為以下七類：
1.證券投資
2.股權(quán)投資
3.新建項(xiàng)目投資
4.兼并收購
5.房地產(chǎn)性投資
6.固定資產(chǎn)投資
7.研發(fā)投資
第四章投資管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限
第九條公司董事會是公司重大經(jīng)營計(jì)劃和投資方案的最高投資決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和股東的利益，擁有最終投資決策審批權(quán)限。在《公司章程》的規(guī)定和股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大投資活動的決策，對股東大會負(fù)責(zé)。
第十條董事會就以下事項(xiàng)行使職權(quán):
1.決定公司年度經(jīng)營計(jì)劃和《年度投資項(xiàng)目計(jì)劃》。
2.決定公司投資管理機(jī)構(gòu)的.設(shè)置。
3.審批公司的投資決策授權(quán)額度。
4.有權(quán)任免公司投資決策委員會所有成員。
5.決定公司投資決策委員會成員報酬和獎懲事項(xiàng)。
第十一條投資決策委員會是公司對投資項(xiàng)目及投資方案進(jìn)行評審與決策的常設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)董事會的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司投資業(yè)務(wù)的決策，以及投資策略、投資政策的確定等。
第十二條投資決策委員會成員由董事會決定，應(yīng)當(dāng)包含法律、財務(wù)方面的專業(yè)人士，可以聘請公司外人士參與投資決策委員會。投資決策委員會的組成人員可以根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。
第十三條投資決策委員會應(yīng)當(dāng)選舉一名成員擔(dān)任主任委員，負(fù)責(zé)會議的召集和主持。投資決策委員會主任委員應(yīng)當(dāng)是本公司員工。
第十四條投資決策委員會就以下事項(xiàng)行使職權(quán)：
1.決定報請董事會審議的投資項(xiàng)目。
2.制定投資方案。
3.決定項(xiàng)目投資經(jīng)理的人選。
4.對公司的重要投資項(xiàng)目進(jìn)行評審。
5.根據(jù)董事會的授權(quán)享有的其他權(quán)利。
第十五條投資決策委員會以會議表決方式進(jìn)行決策，因故未能參加現(xiàn)場會議的委員，可以通過電話會議、視頻會議等方式參加。投資決策委員會議在全體委員出席（有書面全權(quán)委托人代為出席亦為出席）的情況下方為有效，投資決策委員會的決議應(yīng)取得半數(shù)以上成員通過。
第十六條公司董事會對于投資決策委員會的決議可以行使否決權(quán)，但否決權(quán)的行使應(yīng)當(dāng)取得董事會四分之三以上成員的同意。
第五章投資計(jì)劃管理
第十七條公司的各項(xiàng)投資、建設(shè)、運(yùn)營、管理等活動應(yīng)提前編制年度投資建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃組織建設(shè)和經(jīng)營，采取各種有效措施保證投資計(jì)劃的落實(shí)和完成。
第十八條投資建議計(jì)劃的編制應(yīng)堅(jiān)持依據(jù)規(guī)劃、圍繞中心、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排、重點(diǎn)突出、實(shí)事求是、注重效益的原則。
第十九條投資建議計(jì)劃的編制包括項(xiàng)目建議書、可行性研究和初步設(shè)計(jì)階段的勘測、設(shè)計(jì)、科研、咨詢、管理等費(fèi)用。
第二十條建設(shè)期項(xiàng)目的建議計(jì)劃應(yīng)按照國家批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算、簽訂的承包合同、施工進(jìn)度總體安排，結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際情況編報。
第二十一條運(yùn)行期項(xiàng)目的建議計(jì)劃應(yīng)按照公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目任務(wù)書編報。申報項(xiàng)目任務(wù)書的材料應(yīng)達(dá)到初步設(shè)計(jì)深度（基建）和可行性研究深度（科研及咨詢服務(wù)項(xiàng)目）。
第二十二條編制的公司年度投資計(jì)劃經(jīng)公司班子會研究批準(zhǔn)后，納入公司年度財務(wù)預(yù)算管理。
第二十三條公司各相關(guān)部門根據(jù)批準(zhǔn)下達(dá)的年度投資計(jì)劃，按職責(zé)分工確定的業(yè)務(wù)范圍，細(xì)化本部門業(yè)務(wù)相應(yīng)投資計(jì)劃，編制季度、月度投資計(jì)劃，認(rèn)真組織實(shí)施。
第二十四條投資計(jì)劃下達(dá)后一般不予調(diào)整。確需調(diào)整的，報公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)。投資調(diào)整計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格按照投資調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行。涉及合同變更的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理合同變更手續(xù)。
第六章投資項(xiàng)目管理
第二十五條投資項(xiàng)目經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)立項(xiàng)后，公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，采用項(xiàng)目經(jīng)理制，成立項(xiàng)目公司，及時制定項(xiàng)目開發(fā)和經(jīng)營計(jì)劃書。
第二十六條各項(xiàng)目在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨(dú)立法人進(jìn)入正常運(yùn)作后，屬公司全資項(xiàng)目或控股項(xiàng)目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級企業(yè)投資的項(xiàng)目，由二級企業(yè)進(jìn)行管理。同時接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會計(jì)報表，財務(wù)監(jiān)督控制；年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營班子的任免；例行或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)等。
第二十七條凡公司持股及合作開發(fā)項(xiàng)目未列入會計(jì)報表合并的，應(yīng)通過委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營情況，維護(hù)公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度（最長不超過半年）向公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營情況的書面報告，年度應(yīng)隨附董事會及股東大會相關(guān)資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。
第二十八條項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營采用公司獨(dú)資、公司控股及參股合作等經(jīng)營方式，組織形式采用有限責(zé)任公司，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?yàn)橛邢挢?zé)任的項(xiàng)目公司，并由其承擔(dān)經(jīng)營責(zé)任。編制開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃書時應(yīng)就具體開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)營方式和組織性質(zhì)，提出相應(yīng)的經(jīng)營管理方案。
第七章投資項(xiàng)目后評價管理
第二十九條投資項(xiàng)目后評價管理是指在投資項(xiàng)目實(shí)施完成和項(xiàng)目審計(jì)完成后，對項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價，總結(jié)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為投資考核提供依據(jù)。
第三十條投資后評價主要內(nèi)容：
1.投資目標(biāo)達(dá)成評價。公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)收集并提供投資項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)，投資管理部門通過對項(xiàng)目投資目標(biāo)、投資規(guī)劃、投資回收期、投資回報率、預(yù)期投資效果等數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，與項(xiàng)目投資目標(biāo)對比，以分析項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的投資目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)，找出與投資目標(biāo)的差距和原因。
2.投資效益評價。對投資項(xiàng)目實(shí)際取得的投資效益進(jìn)行評價和總結(jié)。
3.投資過程管理評價。對項(xiàng)目實(shí)施過程中管理、控制、執(zhí)行情況進(jìn)行評價。
4.公司投資管理部門匯總項(xiàng)目相關(guān)資料，編寫投資項(xiàng)目后評價報告，并將報告存檔備查。
第八章投資考核及損失責(zé)任追究
第三十一條公司實(shí)行投資考核及投資損失責(zé)任追究制，在投資項(xiàng)目完成驗(yàn)收后和評價后，根據(jù)投資評價結(jié)果及審計(jì)意見由公司各歸口管理部門對投資項(xiàng)目效果進(jìn)行考核并確定考核意見,上報公司投資決策委員會審批。
第三十二條項(xiàng)目后評價報告、項(xiàng)目責(zé)任書、項(xiàng)目可行性研究報告、項(xiàng)目審計(jì)報告是考核和界定項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人及其責(zé)任的依據(jù)，公司投資決策委員會根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施效果情況對相關(guān)人員進(jìn)行獎勵和處罰。
第三十三條對完全達(dá)到或超過預(yù)定目標(biāo)的投資項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請，公司歸口管理部門審核并上報公司投資決策委員會審議，通過后給予相應(yīng)的獎勵和表揚(yáng)。
第三十四條對未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或因各種原因造成投資損失的,根據(jù)相關(guān)驗(yàn)收和評價結(jié)果由公司相應(yīng)歸口管理部門提出處罰措施和方案，對其追究責(zé)任。公司投資決策委員會對處罰方案進(jìn)行批準(zhǔn)，公司審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰方案和措施的落實(shí)。
第三十五條本制度所稱的投資損失是指投資在項(xiàng)目尚未實(shí)施或在項(xiàng)目尚未竣工時即已流失，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后無法實(shí)現(xiàn)達(dá)綱或達(dá)綱后營運(yùn)效果差、與批復(fù)文件、可研等投資目標(biāo)差距大，以及投資回報無望、投資完全失敗等。
第三十六條由于下列行為之一造成投資損失的也視為投資損失：
1.在投資項(xiàng)目建議書中提供情況嚴(yán)重失真或違規(guī)立項(xiàng)。
2.在投資項(xiàng)目可研報告、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨钢信撟骷�、隱瞞、篡改相關(guān)部門或?qū)＜以u估意見。
3.投資項(xiàng)目未經(jīng)審批程序違規(guī)報批。
4.投資項(xiàng)目違背集團(tuán)規(guī)定越權(quán)批準(zhǔn)或擅自啟動項(xiàng)目實(shí)施。
5.項(xiàng)目實(shí)施時嚴(yán)重背離進(jìn)度計(jì)劃和資金預(yù)算越權(quán)操作。
6.項(xiàng)目實(shí)施時不執(zhí)行監(jiān)控規(guī)定或監(jiān)督失控。
7.項(xiàng)目竣工后不執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)定的。
8.項(xiàng)目營運(yùn)后不執(zhí)行評估規(guī)定或在評估時隱瞞、謊報、虛報營運(yùn)效果的。
9.其他造成投資損失的行為。
第三十七條投資損失責(zé)任人是指因違反國家相關(guān)法規(guī)或公司投資管理制度相關(guān)規(guī)定，造成投資損失的行為人或以合法手段達(dá)到以非法目的的行為人，以及因嚴(yán)重經(jīng)營管理不善造成重大投資項(xiàng)目損失的人。
第三十八條凡由公司投資決策委員會或董事會決策造成重大投資損失的，在決策中起作用的每一位成員均應(yīng)按照規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第三十九條對于造成重大經(jīng)濟(jì)損失并觸犯法律的,按有關(guān)規(guī)定移交司法機(jī)關(guān)處理。
第九章投資項(xiàng)目工作流程及實(shí)施細(xì)則
一、項(xiàng)目的初選與分析
第四十條各投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠(yuǎn)規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平衡，以實(shí)現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。
第四十一條各投資項(xiàng)目的選擇均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細(xì)資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實(shí)性和有效性。項(xiàng)目分析內(nèi)容包括：1.市場狀況分析；2.投資回報率；3.投資風(fēng)險（市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、購買力風(fēng)險）；4.投資流動性；5.投資占用時間；6.投資管理難度；7.稅收優(yōu)惠條件；8.對實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營控制的能力；9.投資的預(yù)期成本；10.投資項(xiàng)目的籌資能力；11.投資的外部環(huán)境及社會法律約束。
凡合作投資項(xiàng)目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷售、原料等方面無控制權(quán)的，原則上不予考慮。
二、項(xiàng)目的審批與立項(xiàng)
第四十二條投資項(xiàng)目的審批權(quán)限：50萬元以上100萬元以下的項(xiàng)目，由副總經(jīng)理提出意見報總經(jīng)理審批；
100萬元以上500萬元以下的項(xiàng)目，由總經(jīng)理審批，報董事會備案；500萬元以上項(xiàng)目，由董事會審批。
第四十三條凡投資100萬元以上的項(xiàng)目均列為重大投資項(xiàng)目，應(yīng)由公司投資部在項(xiàng)目建議書、可行性研究報告及實(shí)施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報公司副總經(jīng)理審核后按項(xiàng)目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或董事會，進(jìn)行復(fù)審或全面論證。
第四十四條總經(jīng)理對重大項(xiàng)目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財務(wù)預(yù)算的可行性及項(xiàng)目規(guī)模、時機(jī)等因素均應(yīng)進(jìn)行全面審核。必要時，可指派專人對項(xiàng)目再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請專家論證小組對項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強(qiáng)對項(xiàng)目的深入認(rèn)識和了解，確保項(xiàng)目投資的可靠和可行。
經(jīng)充分論證后，凡達(dá)到立項(xiàng)要求的重大投資項(xiàng)目，由總經(jīng)理或董事會簽署予以確立。
第四十五條投資項(xiàng)目確立后，凡確定為公司直接實(shí)施的項(xiàng)目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟(jì)合同書及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級單位實(shí)施的項(xiàng)目，由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟(jì)合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同，均視無效。
第四十六條
各投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第四十七條各投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)班子由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組閣，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同書，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和合理的利潤基數(shù)與比例。
三、項(xiàng)目的論證與評審
第四十八條項(xiàng)目論證是指對獲準(zhǔn)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，編可行性研究報告（下稱可研報告）�？裳袌蟾嬷饕獌�(nèi)容有：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目概況、項(xiàng)目內(nèi)容、技術(shù)分析、市場分析、資金分析（含籌資和還資）、效益分析、風(fēng)險分析、專家評估、研究結(jié)論等基本內(nèi)容。
第四十九條項(xiàng)目論證及可研報告的編寫工作由公司的項(xiàng)目部門組織,由公司的管理部門進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。投資額1000萬元以上的項(xiàng)目，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程設(shè)計(jì)咨詢單位編制；重大項(xiàng)目及境外項(xiàng)目原則上應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計(jì)咨詢單位編制可行性研究報告。產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）收購及長期股權(quán)投資項(xiàng)目由項(xiàng)目單位組織編制投資分析報告。重大項(xiàng)目可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)編制投資分析報告。
第五十條全面開展項(xiàng)目盡職調(diào)查，涉及收購類項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)人員對目標(biāo)公司開展盡職調(diào)查等工作，必要時可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查并提交盡職調(diào)查報告、法律意見書。
第五十一條組織開展財務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評估，投資項(xiàng)目涉及定價的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序聘請具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評估等工作，資產(chǎn)評估結(jié)果及定價由公司董事會審核確認(rèn)，并填寫交易價格確認(rèn)書。
第五十二條組織專家科學(xué)論證，公司投資管理部門負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目論證工作，必要時應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢單位或?qū)I(yè)中介機(jī)構(gòu)組織論證。項(xiàng)目論證組織單位與可研報告編制單位不得為同一機(jī)構(gòu)。投資額1000萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)組織專家論證，參加論證的外部專家（不含關(guān)聯(lián)方）應(yīng)占三分之二以上。經(jīng)論證的投資項(xiàng)目，應(yīng)形成專家論證意見，并附專家發(fā)言記錄。
第五十三條在投資項(xiàng)目論證完成后,提交公司投資管理部門,由受理的投資管理部門牽頭,組織相關(guān)部門完成項(xiàng)目評審。
第五十四條論證評審主要依據(jù)：
1.投資項(xiàng)目是否與公司戰(zhàn)略發(fā)展相符。
2.投資項(xiàng)目是否與國家政策、產(chǎn)業(yè)政策、地方政策矛盾。
3.投資項(xiàng)目的風(fēng)險評估是否合理。
4.投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)測算是否科學(xué)。
5.經(jīng)營期限是否與公司發(fā)展定位及市場周期相符。
6.投資總規(guī)模是否能保證規(guī)劃的經(jīng)營規(guī)模、投資收益回收的設(shè)定是否與公司現(xiàn)有的投資總體規(guī)劃相符。
第五十五條項(xiàng)目論證評審結(jié)束后，由受理部門綜合各部門意見后形成最終評審意見。項(xiàng)目評審?fù)ㄟ^的，由受理部門將評審意見附上可研報告提交公司投資決策委員會。評審未通過的項(xiàng)目，經(jīng)公司投資決策委員會審批后，由受理部門直接回復(fù)并說明評審未通過理由。
四、項(xiàng)目的組織與實(shí)施
第五十六條各投資項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實(shí)組織實(shí)施工作：
1.屬于公司全資項(xiàng)目，由公司領(lǐng)導(dǎo)層委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施工作，設(shè)立項(xiàng)目公司，制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運(yùn)作措施等。同時認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項(xiàng)目財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負(fù)責(zé)，并接受本公司的財務(wù)檢查，同時每月應(yīng)以報表形式將本月經(jīng)營運(yùn)作情況上報公司。
2.屬于投資項(xiàng)目控股的，按全資投資項(xiàng)目進(jìn)行組織實(shí)施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營管理，確保利益如期回收。
五、項(xiàng)目的變更與結(jié)束
第五十七條投資項(xiàng)目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報公司審批核準(zhǔn)。
第五十八條投資項(xiàng)目變更，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人書面報告變更理由，按報批程序及權(quán)限報送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項(xiàng)程序予以確認(rèn)。
第五十九條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作期內(nèi)因工作變動，應(yīng)主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個人責(zé)任。
第六十條投資項(xiàng)目的中止或結(jié)束，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相應(yīng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理，并以書面報告公司。屬全資及控股項(xiàng)目，由公司辦公室負(fù)責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作項(xiàng)目由戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待解決的問題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)徹底解決，不得久拖推諉。
第十章附則
第六十一條本制度于頒布之日起實(shí)施。未盡事項(xiàng)按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。
第六十二條本暫行規(guī)定由本公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
臺賬管理制度7
一、食堂安全保衛(wèi)工作由管理員實(shí)施監(jiān)督，由食堂管理員負(fù)責(zé)，要明確責(zé)任，責(zé)任落實(shí)到人。
二、使用各種餐飲設(shè)備必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，專人使用保養(yǎng);工作中要精神集中，不準(zhǔn)說話聊天;必須戴套袖圍裙和工作帽，杜絕人身事故的發(fā)生。
三、注意用電安全，做到機(jī)器使用后必須關(guān)閉總電源。人人注意節(jié)電、節(jié)水，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、及時處理，避免責(zé)任事故的發(fā)生。
四、使用煤氣時要做到“火等氣”，鼻子要靈，發(fā)現(xiàn)漏氣時要及時修理，開著火不準(zhǔn)離開人，以防火災(zāi)事故的發(fā)生。每個人都要學(xué)會滅火器的.使用方法，記住火警電話119.
五、下班后，食堂管理員要檢查煤氣、水、點(diǎn)、門窗是否關(guān)好，做好防盜、防潮等安全措施。
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第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理基礎(chǔ)工作，促進(jìn)企業(yè)安全臺帳的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定本制度。
第二條各直屬車間必須建立安全臺帳、檔案和安全活動記錄，即安全會議臺帳、安全組織臺帳、安全教育臺帳、安全檢查臺帳、隱患治理臺帳、事故臺帳、安全工作考核與獎懲臺帳、消防臺帳、職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳、安全防護(hù)用品臺帳、事故預(yù)案臺帳、關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位臺帳、安全評價臺帳、安技裝備臺帳、特殊工種人員檔案、安全學(xué)習(xí)資料檔案、火票檔案和安全活動記錄。臺帳要求填寫規(guī)范、字跡清晰、雙杠改寫、保存完好。安全管理部門要定期檢查與考核。
第三條安全會議臺帳
按要求填寫會議名稱、內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、處理結(jié)果等內(nèi)容，主要記錄公司、車間關(guān)于安全方面的會議（如公司安全員每月例會、車間安全例會等），尤其對安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)和貫徹情況要詳細(xì)填寫。
第四條安全組織臺帳
公司安全組織臺帳要將廠安全生產(chǎn)委員會、安全組織網(wǎng)絡(luò)、安全監(jiān)督部門組成成員記入臺帳；
車間安全組織臺帳要將車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)記入臺帳，并填寫本單位義務(wù)消防隊(duì)員組成情況（姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等）。
第五條安全教育臺帳
安全教育臺帳：包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育培訓(xùn)情況；企業(yè)安全處安全教育情況；安全監(jiān)督管理人員安全教育情況；新員工入廠三級教育情況；特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況；外來施工人員安全教育情況；其它人員安全教育情況等。
車間安全教育臺帳：應(yīng)包括車間領(lǐng)導(dǎo)及職工安全培訓(xùn)情況；新入廠員工三級安全教育情況；特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況；轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復(fù)工人員的安全教育情況；從事“四新"技術(shù)人員的安全教育情況；對事故責(zé)任者的安全教育情況；崗位安全技術(shù)練兵情況；應(yīng)急預(yù)案的演練情況；外來施工人員的安全教育情況等。要有教育培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、培訓(xùn)人、被培訓(xùn)人、教育培訓(xùn)內(nèi)容、考試時間、考試成績等�？己嗽嚲硪鏅n。
第六條安全檢查臺帳
企業(yè)要定期組織安全檢查，要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄到臺帳。按照指明集團(tuán)安全生產(chǎn)管理規(guī)定要求，企業(yè)安全檢查每季度不少于一次，車間安全檢查每月不少于一次，班組每周不少于一次，除此之外還要按照專業(yè)特點(diǎn)、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求，開展專項(xiàng)檢查。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實(shí)填寫。
第七條隱患治理臺帳
事故隱患治理應(yīng)按公司、廠、車間實(shí)行分級管理，凡發(fā)生在產(chǎn)權(quán)車間的隱患，不論級別和資金來源，均應(yīng)在車間隱患治理臺帳中填寫，要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在單位、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來源、整改前臨時防范措施、整改方案（方案要具體）、完成進(jìn)度、負(fù)責(zé)人、計(jì)劃完成時間、實(shí)際完成時間、隱患治理后的評估情況等。隱患整改要嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行（即定臨時防范措施、定整改方案、定負(fù)責(zé)人、定整改時間、定資金來源）。
第八條事故臺帳
按照《事故管理制度》要求，事故實(shí)行歸口和分級管理。公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故。車間級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備（包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等，只要影響到生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上帳登記）、生產(chǎn)事故（包括跑、串、冒油事故，切斷進(jìn)料事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上帳登記）以及其他事故。要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過，并嚴(yán)格按照“三不放過”原則，進(jìn)行事故原因及責(zé)任分析，詳細(xì)填寫應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見等，人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。
第九條安全工作考核與獎懲臺帳
安全工作考核和獎懲臺帳記錄對各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況，要有各級安全工作和安全生產(chǎn)考核細(xì)則，對事故發(fā)生的`單位、個人及“三違”人員進(jìn)行處罰的情況，對防止和避免事故發(fā)生的有功人員的獎勵情況，對在安全管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個人表彰和獎勵。臺帳應(yīng)設(shè)考核項(xiàng)目或內(nèi)容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結(jié)果、獎懲情況、考核部門簽字及審批部門等欄目。
第十條消防臺帳
記錄消防安全組織網(wǎng)絡(luò)、消防演練情況、消防設(shè)施臺帳、消防工作會議。
第十一條職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳
記錄員工體檢時間、人數(shù)、姓名、性別等，塵、毒、噪聲、射線分布情況及定期檢測數(shù)據(jù)。
第十二條安全防護(hù)用品臺帳
記錄防護(hù)用品明細(xì)，每周防護(hù)用品檢查情況。
第十三條事故預(yù)案臺帳
記錄事故預(yù)案演練。
第十四條關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位臺帳
記錄關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位承包人員情況，走動式巡檢情況，危險點(diǎn)分布平面圖。
第十五條安技裝備臺帳
建立安全閥、聯(lián)鎖、阻火器、呼吸閥、可燃?xì)怏w報警器，有毒、有害氣體報警器、煙霧報警器臺帳，記錄安技設(shè)施變更情況。
第十六條安全評價檔案
每季度開展一次動態(tài)安全評價，有安全評價報告。第十七條火票檔案
保存一年的火票存根。
第十八條安全學(xué)習(xí)資料
保存下發(fā)的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等習(xí)資料。
第十九條特殊工種人員檔案
記錄特殊工種人員姓名、工種、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間、參加培訓(xùn)情況及復(fù)審考試情況等。
第二十條安全活動記錄
安全活動記錄要內(nèi)容齊全，填寫參加人數(shù)、參加領(lǐng)導(dǎo)、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領(lǐng)導(dǎo)簽字等。
安全活動內(nèi)容：學(xué)習(xí)安全文件、通報、安全規(guī)章制度；學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識、勞動衛(wèi)生知識；結(jié)合事故案例，討論分析典型事故，總結(jié)吸取事故教訓(xùn)；開展事故預(yù)想和崗位練兵，組織各種安全技術(shù)表演；檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患；開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全科研活動。
班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內(nèi)容記錄清楚，并與車間內(nèi)容相對應(yīng)。
第二十一條本制度由安生生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本制度如與上級有關(guān)規(guī)定沖突，按上級規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行
臺賬管理制度9
礦長：
技術(shù)負(fù)責(zé)人：
安全副礦長：
生產(chǎn)副礦長：
機(jī)電副礦長：
編制人：
編制時間：二〇一二年三月二十日
一、目的為落實(shí)安全臺賬建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)進(jìn)程，特制訂本制度。
二、范圍：
威寧縣發(fā)禮煤礦。
三、原則：
2.符合煤礦安全管理現(xiàn)狀。
四、組織與職責(zé)
1.煤礦依據(jù)國家、行業(yè)、企業(yè)安全管理相關(guān)規(guī)定，制定基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)、監(jiān)督各項(xiàng)目的落實(shí)情況。
2.各級安全管理執(zhí)行部門是本級安全臺賬管理的落實(shí)部門。
3.各區(qū)域兼職安全員負(fù)責(zé)落實(shí)臺賬信息的收集呈報。
五、形式及內(nèi)容
瓦斯抽采運(yùn)行記錄臺賬包括所有抽采記錄內(nèi)容。
1.先抽后采列會制度：按要求填寫會議名稱、內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、處理結(jié)果等內(nèi)容，主要記錄項(xiàng)目、處關(guān)于安全方面的會議（如公司安全例會、項(xiàng)目單位安全例會等），尤其對安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)和貫徹情況要詳細(xì)記錄。
2.瓦斯抽放參數(shù)檢測制度
煤礦安全組織臺帳要將公司安全組織架構(gòu)、安全組織網(wǎng)絡(luò)、安全監(jiān)督部門組成成員臺帳；項(xiàng)目安全組織臺帳要將項(xiàng)目安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)記入臺帳，并填寫本單位義務(wù)消防隊(duì)員組成情況（姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等）。
3.安全教育臺帳
公司安全教育臺帳：包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育培訓(xùn)情況；安全監(jiān)督管理人員安全教育情況；新員工入廠“公司級”安全教育情況；特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況。
項(xiàng)目安全教育臺賬：包括外來施工人員安全教育情況；還包括班組長及職工安全培訓(xùn)情況；新入廠員工“車間級、班組級”安全教育情況；轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復(fù)工人員的安全教育情況；從事“四新”技術(shù)人員的安全教育情況；對事故責(zé)任者的安全教育情況；崗位安全技術(shù)練兵情況；應(yīng)急預(yù)案的演練情況。
臺賬記錄要有教育培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、培訓(xùn)人、被培訓(xùn)人、教育培訓(xùn)內(nèi)容、考試時間、考試成績等�？己嗽嚲硪鏅n。
4.安全檢查臺帳
定期組織安全檢查，要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上帳。公司級安全檢查每季度不少于一次，項(xiàng)目級安全檢查每月不少于一次，班組每周不少于一次，除此之外還要按照專業(yè)特點(diǎn)、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求，開展專項(xiàng)檢查。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實(shí)填寫。
5.隱患治理臺帳
隱患治理臺賬：落實(shí)公司及項(xiàng)目的隱患治理，凡發(fā)生在產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目單位的隱患，不論級別和資金來源，均應(yīng)在隱患治理臺帳中填寫，要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在單位、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來源、整改前臨時防范措施、整改方案（方案要具體）、完成進(jìn)度、負(fù)責(zé)人、計(jì)劃完成時間、實(shí)際完成時間、隱患治理后的評估情況等。
隱患整改要嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行（即定臨時防范措施、定整改方案、定負(fù)責(zé)人、定整改時間、定資金來源）。
6.事故臺帳
按照《事故處理規(guī)定》要求，事故實(shí)行歸口和分級管理。公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故。
項(xiàng)目單位級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備（包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等,只要影響到生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上帳登記）、生產(chǎn)事故(包括跑、串、冒事故，切斷進(jìn)料事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上帳登記)以及其他事故。
7.安全工作考核與獎懲臺帳
臺帳記錄內(nèi)容要有對各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況，要有各級安全工作和安全生產(chǎn)考核方案或方法，對事故發(fā)生的單位、個人及“三違”人員進(jìn)行處罰的情況，對防止和避免事故發(fā)生的有功人員的'獎勵情況，對在安全管理工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個人表彰和獎勵情況。
臺帳應(yīng)設(shè)考核項(xiàng)目或內(nèi)容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結(jié)果、獎懲情況、考核部門簽字或進(jìn)行公文流轉(zhuǎn)審批等。
8.安全評價檔案
安全評價檔案：每半年開展一次動態(tài)安全評價，有安全評價數(shù)據(jù)分析，對重大危險源必須擬定應(yīng)對方案、措施同時針對事故隱患的特點(diǎn)落實(shí)公司級監(jiān)管。
消防臺帳（項(xiàng)目）
記錄消防安全組織網(wǎng)絡(luò)、消防演練情況、消防設(shè)施臺帳、消防工作會議。
9.職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳（公司）
記錄員工體檢時間、人數(shù)、姓名、性別等，塵、毒、噪聲、射線分布情況及定期檢測數(shù)據(jù)。
記錄防護(hù)用品名細(xì)，每周防護(hù)用品檢查情況。
10.抽采人員檔案
記錄特殊工種人員姓名、工種、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間、參加培訓(xùn)情況及復(fù)審考試情況等。
相關(guān)方安全管理檔案（項(xiàng)目）
應(yīng)對相關(guān)方的合法性、技術(shù)水平、安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)，并擬定相關(guān)方管理制度、管理方案、管理公約，落實(shí)臺賬統(tǒng)計(jì)。還應(yīng)包括禁火場地動火票檔案、臨時用電審批檔案等內(nèi)容。
11.安全活動記錄
安全活動記錄要內(nèi)容齊全，填寫參加人數(shù)、參加領(lǐng)導(dǎo)、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領(lǐng)導(dǎo)簽字，還應(yīng)包括相關(guān)學(xué)習(xí)資料等內(nèi)容。
安全活動內(nèi)容:學(xué)習(xí)安全文件、通報、安全規(guī)章制度；學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識、勞動衛(wèi)生知識；結(jié)合事故案例，討論分析典型事故，總結(jié)吸取事故教訓(xùn)；開展事故預(yù)想和崗位練兵，組織各種安全技術(shù)表演、預(yù)案演練；檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患；開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全科研活動。學(xué)習(xí)資料為：保存下發(fā)的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等習(xí)資料。
12.關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位臺帳
記錄關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位承包人員情況，走動式巡檢情況，危險點(diǎn)分布平面圖；并包括安全裝備臺帳，建立安全閥、聯(lián)鎖、阻火器、呼吸閥、可燃?xì)怏w報警器，有毒、有害氣體報警器、煙霧報警器臺帳，記錄安全設(shè)施變更情況等。
六、要求
1.每項(xiàng)臺賬的首頁為目錄，依據(jù)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)容右上
角，設(shè)定臺賬編號。
2.臺帳要求填寫規(guī)范、字跡清晰、雙杠改寫、保存完好。
3.安全管理與項(xiàng)目管理的共用臺賬，可以不在“12化”臺賬中保存，但必須在目錄中注明相關(guān)信息、存放位置及編號。
臺賬管理制度10
第一章總則
第一條目的為加強(qiáng)和細(xì)化合同臺賬資料，規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理，根據(jù)《x（xx）有限公司合同管理制度》和《x（xx）有限公司合同分類編號規(guī)則》，特制定本辦法。
第二條原則凡以公司名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。
第三條適用范圍本規(guī)則除特別指明外，適用于：
一、x（xx）置業(yè)有限公司合同管理制度和《x（xx）有限公司合同分類編號規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同；
二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責(zé)
一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)確定人員，負(fù)責(zé)合同文檔管理，負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過程中，協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作，進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
第二章具體實(shí)施
第六條登記模式合同臺賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫建立檔案，填寫表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體
一、合同總賬登記
1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記；
2、x建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理；
3、x公司、x紅木、x珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理；
4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理；
5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
二、部門、項(xiàng)目臺賬管理
1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理；
2、x建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理登記管理；
3、x公司、x紅木、x珠寶由各部門經(jīng)理登記管理；
4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)登記管理；
5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
第八條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
�。ǘ┖贤黧w、簽約方名稱；
�。ㄈ┖贤瑢�(shí)質(zhì)內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的`事項(xiàng)）；
（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
�。ㄎ澹┖贤修k部門、承辦人；
�。┖贤炗啎r間；
（七）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第九條合同臺帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4、合同相對方報價單、補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要、往來函電；
5、驗(yàn)收單、驗(yàn)收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時間各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。
臺賬管理制度11
今年，為進(jìn)一步提高辦事效率和工作質(zhì)量，切實(shí)加強(qiáng)對各中小學(xué)(園)常規(guī)工作的管理，德江縣教育局三措并舉對中小學(xué)(園)常規(guī)工作實(shí)行臺賬管理制度。
一是及時查收處理相關(guān)文件。該縣教育局要求各各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)教育辦公室、中小學(xué)(園)及時加入相應(yīng)“工作群”，并及時關(guān)注和查收相關(guān)文件(通知)，抓好落實(shí)。對上級下發(fā)的相關(guān)文件(通知)要及時規(guī)范建檔。
二是完善工作臺賬管理制度。教育局(各股室)對凡需基層完成的工作建立工作臺賬，臺賬內(nèi)容包括工作內(nèi)容、完成時限、實(shí)際完成時間、報送人等(見附件)。每項(xiàng)工作結(jié)束，將在“工作群”里通報各單位完成情況，實(shí)行“一事一通報制”；季度末，各股室交督導(dǎo)辦匯總實(shí)行“季通報”。同時，為防止無關(guān)信息影響相關(guān)資料的接收和查閱，凡與安排工作無關(guān)的.言論、信息、視頻等杜絕在“群里”發(fā)送和傳播，如有這一現(xiàn)象的一并通報，造成負(fù)面影響的視其情節(jié)另行處理。
三是工作落實(shí)情況納入效能考核。要求各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)教辦、中小學(xué)(園)務(wù)必高度重視，提高認(rèn)識，嚴(yán)格要求，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位、質(zhì)量保證、報送按時。工作臺賬(“一事一通報”)記錄情況將作為對各單位相關(guān)工作考核的重要依據(jù)之一。
臺賬管理制度12
為了加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理，提高環(huán)保管理水平；宣傳、貫徹、落實(shí)國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、政策；及時掌握企業(yè)環(huán)境影響動態(tài)，及時對生產(chǎn)中存在的各種環(huán)境問題采取科學(xué)有效的處理措施，及時指導(dǎo)環(huán)境保護(hù)工作，制定本制度。
第一條
公司每年年初進(jìn)行一次環(huán)保工作總結(jié)和環(huán)保計(jì)劃安排會議，部署企業(yè)全年的環(huán)保工作，并征詢員工意見，形成環(huán)保會議紀(jì)要，報公司環(huán)保委員會審批執(zhí)行。
第二條
公司每季度召開季度環(huán)保工作會議，對上季度環(huán)保工作重點(diǎn)、防范區(qū)域、季節(jié)性環(huán)境問題進(jìn)行總結(jié)，并督促執(zhí)行下季度環(huán)保工作計(jì)劃。
第三條
公司定期召開環(huán)保生產(chǎn)工作座談會，就環(huán)保工作的管理模式、管理方法、環(huán)境問題處理意見聽取各方面的意見，并回答代表的提問，形成會議紀(jì)要，提交環(huán)保委員會及時研究解決。
第四條
公司根據(jù)環(huán)保工作形勢，不定期召開環(huán)境問題通報和事故案例分析總結(jié)會議，制定防范措施、吸取教訓(xùn)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
第五條
公司就涉及生命健康安全、環(huán)保資金投入、污染源治理等重大問題，召開環(huán)保工作專題會議，聽取各方面的建議、意見，并
形成計(jì)劃和實(shí)施方案。
第六條
環(huán)境保護(hù)檢查原則上與安全檢查同時進(jìn)行，側(cè)重于檢查所制定的措施、管理方案的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險，并及時制定解決方案。
第七條
公司每月組織一次環(huán)境衛(wèi)生文明大檢查，對檢查的情況進(jìn)行通報、總結(jié)、評比、考核。
第八條
安全環(huán)保部和各二級單位專（兼）職環(huán)保員不定期對所轄生產(chǎn)區(qū)域、生活區(qū)域等進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
第九條
班組環(huán)保員每日進(jìn)行巡回檢查，檢查生產(chǎn)的同時檢查環(huán)保工作。
第十條
各級環(huán)保管理人員進(jìn)行的日常檢查、專項(xiàng)檢查、定期檢查要有詳實(shí)的記錄，提出整改建議，并對整改結(jié)果及時進(jìn)行驗(yàn)證。每月 20 日將檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以書面形式報至安全環(huán)保部存檔。
第十一條
公司成立環(huán)保委員會辦公室，配備專業(yè)工作人員，處理日常事務(wù)，并隨時檢查、監(jiān)督各項(xiàng)環(huán)保工作。
第十二條
公司接受全體員工、社會人士、地方政府對公司各項(xiàng)環(huán)保工作進(jìn)行監(jiān)督檢查指導(dǎo)。
第十三條
本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬公司安全環(huán)保部。
環(huán)保管理臺賬和資料管理制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)保工作，建立健全環(huán)保管理臺帳和資料，并根據(jù)環(huán)境保護(hù)行政主管部門和集團(tuán)公司相關(guān)要求，堅(jiān)持認(rèn)真做好環(huán)保臺賬和資料的管理工作，制定本制度。
第一條
環(huán)保臺賬和資料主要包括上級部門關(guān)于環(huán)保方面的指示文件、國家及地方和行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保管理制度、環(huán)保事故應(yīng)急救援預(yù)案、污染因子檢測臺賬、環(huán)保運(yùn)行設(shè)備管理臺賬、污染物排放匯總臺賬、向上級部門匯報的資料等，公司環(huán)保資料管理主要由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)。
第二條
安全環(huán)保部負(fù)責(zé)獲取國家、地方、行業(yè)和上級部門在環(huán)境保護(hù)方面出臺的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等，并及時做好相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的貫徹落實(shí)。
第三條
安全環(huán)保部負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建等基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價工作和“三同時”管理情況，做好相關(guān)資料的整理和建檔工作。
第四條
各排污部門定期做好對排放污染物的環(huán)境監(jiān)測工作，并將監(jiān)測報告送報安全環(huán)保部進(jìn)行審核和匯總。對于存在的超標(biāo)問題，由排污單位配合安全環(huán)保部盡快采取科學(xué)合理的措施解決。
第五條
各排污部門做好環(huán)保設(shè)施設(shè)備和采樣點(diǎn)位的`日常維護(hù)、疏通和清障工作，保證環(huán)保設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完善相關(guān)維護(hù)資料，及時匯總報送安全環(huán)保部審核和存檔。
第六條
對于新進(jìn)環(huán)保設(shè)施設(shè)備，安全環(huán)保部與設(shè)備管理部負(fù)責(zé)其資料的審查，做好新設(shè)備基本資料登記工作。
第七條
安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司排污申報和排污情況的上報工作，并做好上報情況的記錄存檔。
第八條
安全環(huán)保部不定期進(jìn)行全公司環(huán)保工作執(zhí)行情況的檢查，公布檢查結(jié)果，啟動相關(guān)環(huán)保工作的考核機(jī)制，并將相關(guān)記錄存檔。
第九條
本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬公司安全環(huán)保部。
臺賬管理制度13
1.目的
為使安全管理臺賬管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于本公司各部門、車間班組。
3.內(nèi)容與要求
3.1.安全會議臺帳
3.1.1.安全會議臺帳應(yīng)設(shè)有會議名稱、會議時間、會議地點(diǎn)、召集單位和主持人、與會單位和人數(shù)、處理結(jié)果等欄目。
3.1.2.公司安全會議臺帳主要應(yīng)填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。
3.1.3.各單位安全會議臺帳主要應(yīng)填寫每月安全例會及專題安全會，尤其對上級安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹情況要詳細(xì)填寫。另外，要有相應(yīng)的安全會議記錄，必須有參加人員的簽名。
3.2.安全組織臺帳
安全組織臺帳實(shí)行分級管理
3.2.1.公司安全組織臺帳：公司各部門的安全組織網(wǎng)絡(luò)，安全監(jiān)督部門組成成員填入臺帳內(nèi)。
3.2.2.部門安全組織臺帳：填寫本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò)成員。
3.3.安全教育臺帳
安全教育臺帳實(shí)行分級管理，按照“安全教育管理臺帳”的要求執(zhí)行
3.3.1.公司安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育情況，公司安全 監(jiān)督管理人員受教育情況；新入廠人員三級安全教育情況；特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。
3.3.2.各單位安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工安全培訓(xùn)情況；新入廠人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊(duì)伍的安全教育情況等。
3.3.3.安全教育臺帳至少應(yīng)設(shè)安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點(diǎn)、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
3.4.安全檢查臺帳
3.4.1.安全檢查臺帳至少應(yīng)設(shè)檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復(fù)查情況等。
3.4.2.各單位的安全檢查內(nèi)容包括：月安全檢查、重點(diǎn)部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。
3.4.3.安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實(shí)填寫。
3.5.隱患治理臺帳
3.5.1.根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患治理臺帳按公司、各單位實(shí)行分級管理。
3.5.2.凡發(fā)生在所在單位的隱患，不論級別、不論資金來源，均應(yīng)在隱患治理臺帳中填寫。
3.5.3.隱患治理臺帳至少應(yīng)設(shè)隱患所在單位、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來源、計(jì)劃治理完成時間、實(shí)際完成時間及隱患治理后的.評估情況。
3.6.事故臺帳
3.6.1.按《事故管理制度》的規(guī)定，事故實(shí)行歸口和分級管理。
3.6.2.公司、各部門的各級事故歸口單位應(yīng)建立相應(yīng)的事故臺帳，記錄所發(fā)生的各類事故（包括：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故）
3.6.3.事故臺帳至少應(yīng)設(shè)事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、發(fā)生地點(diǎn)、事故類別、發(fā)生概況、“四不放過”執(zhí)行情況等。人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。
3.6.4.凡發(fā)生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類，均應(yīng)填入本單位的事故臺帳內(nèi)。
3.7.安全生產(chǎn)獎勵臺帳
3.7.1.安全生產(chǎn)獎勵的范圍：安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個人；開展安全活動的優(yōu)勝者；對防止和避免事故發(fā)生的有功人員；事故發(fā)生后，積極組織或參加搶救，對減少人員傷亡或財產(chǎn)損失有顯著成績者；在安全技術(shù)、勞動衛(wèi)生方面，提出切合實(shí)際、行之有效的合理化建議者。
3.7.2.安全生產(chǎn)獎勵臺帳至少應(yīng)設(shè)被考核部門和個人、獎勵內(nèi)容、獎勵情況、獎勵依據(jù)等。
3.8.安全生產(chǎn)處罰臺帳
3.8.1.安全生產(chǎn)處罰臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：對發(fā)生事故的單位、事故責(zé)任人員、對“三違” 人員的處罰、對分包單位違章違紀(jì)的處罰。
3.8.2.安全生產(chǎn)處罰臺帳至少應(yīng)設(shè)被處罰單位和人員、處罰內(nèi)容、處罰情況、處罰依據(jù)等
3.9、安全活動臺帳
3.9.1.安全活動臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織 開展的各種安全活動。
3.9.2.安全活動臺帳至少應(yīng)設(shè)活動內(nèi)容、開展時間、組織單位、參加人數(shù)等
3.10.特殊作業(yè)人員臺帳
特殊作業(yè)人員臺帳記錄特殊作業(yè)人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機(jī)等）的名單及 復(fù)印證件。
3.11.各部門除建立以上十種臺帳外，應(yīng)根據(jù)自己具體部門特點(diǎn)增加相應(yīng)的臺帳。
臺賬管理制度14
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作,完善安全生產(chǎn)臺帳的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,特制定本制度。
第二條局及下屬各安全生產(chǎn)責(zé)任單位必須建立安全生產(chǎn)臺帳。臺帳包括安全生產(chǎn)會議記錄、安全管理監(jiān)督檢查記錄、安全事故記錄、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)制度、安全生產(chǎn)宣傳教育與培訓(xùn)、安全管理文件匯編、其它共八類。具體要求為:
(一)安全生產(chǎn)會議記錄臺賬
按要求填寫會議時間、地點(diǎn)、會議名稱、參加人員、主持人、記錄人等內(nèi)容,做好到會人員的簽到記錄,摘錄記錄會議主要內(nèi)容。
(二)安全管理監(jiān)督檢查記錄臺帳
定期組織安全檢查,如實(shí)填寫檢查時間、檢查地點(diǎn)、檢查人員、檢查對象、檢查內(nèi)容、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、處理意見、限期整改時間,并讓受檢單位責(zé)任人簽字
(三)安全事故記錄臺帳
按照有關(guān)的安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例,記錄事故發(fā)生單位、時間、地點(diǎn)、經(jīng)過(包括傷亡和損失、接到報告時間和上報時間及采取的措施等應(yīng)報告的內(nèi)容),并嚴(yán)格按照“四不放過”原則,進(jìn)行事故原因及責(zé)任分析,填寫事故處理意見。
(四)安全生產(chǎn)責(zé)任制臺帳,包括與上級或下級簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書,及與安全生產(chǎn)責(zé)任制有關(guān)的其他材料。
(五)安全生產(chǎn)制度臺帳,包括安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置、事故應(yīng)急預(yù)案、崗位責(zé)任、操作規(guī)程等材料。
(六)安全生產(chǎn)宣傳教育與培訓(xùn)臺帳
按要求記錄安全生產(chǎn)宣傳教育活動的名稱、時間、地點(diǎn)、對象、人數(shù)、教育培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容情況。
(七)安全管理文件匯編臺帳
包括本單位下發(fā)和接收上級各有關(guān)部門的有關(guān)安全生產(chǎn)的文件,記錄文件的.標(biāo)題、收發(fā)文號及收發(fā)文時間。
(八)其它與本單位安全生產(chǎn)有關(guān)的各類臺帳。
第三條臺帳要求書寫規(guī)范、字跡清晰、保存完整,防止缺、少、漏現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)禁弄虛作假。
第四條臺帳的歸檔要及時,局各責(zé)任科室,在每次安全生產(chǎn)活動(如安全生產(chǎn)會議、安全檢查活動等)結(jié)束后3天內(nèi),必須將有關(guān)的臺帳整理好,報局專職臺帳管理員處歸檔。
第五條各單位需指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)臺帳的記錄、收集和整理,如人員工作調(diào)動,要認(rèn)真做好臺帳的交接清點(diǎn)工作,臺帳資料應(yīng)按年度妥善歸檔保管。
第六條本制度自文件下發(fā)之日起施行,局各科室及下屬各單位,要充分認(rèn)識安全生產(chǎn)臺帳管理工作的重要性,認(rèn)真執(zhí)行本制度。若因臺帳整理不完整、歸檔不及時,造成不良后果的,各相關(guān)責(zé)任科室要承擔(dān)責(zé)任。
臺賬管理制度15
一、為建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機(jī)制，提高綜合臺賬的督查落實(shí)效率，根據(jù)市委、市政府關(guān)于在全市推行臺賬管理的有關(guān)精神，制定本制度。
二、市委市政府督查局牽頭科室負(fù)責(zé)市政府綜合臺賬的編制、督查和匯總反饋工作。各縣（區(qū)）、各部門根據(jù)市委市政府綜合臺賬，建立相應(yīng)的本地本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理，形成自上而下的臺賬督查落實(shí)機(jī)制。
三、臺賬項(xiàng)目主要包括：工作任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人、時間節(jié)點(diǎn)、結(jié)果認(rèn)定等。
四、臺賬工作任務(wù)：
�。ㄒ唬┦形珪�、市委經(jīng)濟(jì)工作會議、市委常委會議、市委常委（擴(kuò)大）會議、市委辦公會議、市政府全體味議、市政府常務(wù)會議、市長辦公會議及全市性重要會議決策事項(xiàng)；
�。ǘ┥霞壓褪形姓饕I(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)；
�。ㄈ┤舜蟠碜h案和政協(xié)委員提案。
五、臺賬運(yùn)作程序：
（一）臺賬建立。督查局牽頭科室每年市人大會結(jié)束之后20個工作日內(nèi)，根據(jù)市委經(jīng)濟(jì)工作會議、市政府工作報告確定的重點(diǎn)工作，編制建立市政府綜合臺賬。之后，對需要增加或者刪減的重點(diǎn)工作，及時調(diào)整臺賬內(nèi)容。
（二）臺賬落實(shí)。責(zé)任單位負(fù)責(zé)落實(shí)臺賬工作任務(wù)。其中，涉及多個單位的工作，牽頭單位為主辦單位，負(fù)責(zé)每月對承辦工作完成情況進(jìn)行1次自查，每月5日前向督查局相關(guān)科室報告工作進(jìn)度；協(xié)辦單位要積極配合牽頭單位抓好工作落實(shí)。分管市領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決分管工作中重要事項(xiàng)。對涉及兩位以上市領(lǐng)導(dǎo)分管的工作，由主辦市領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，其他市領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助配合。
（三）臺賬督查。督查局各科室按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦，做到旬督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評、年終總結(jié)。對發(fā)展緩慢的事項(xiàng)，在完成時限之前及時書面提醒責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，適時組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查。同時，借助新聞媒體力量開展督查，及時公開督查結(jié)果。
�。ㄋ模┡_賬反饋。督查局各科室按職責(zé)分工對綜合臺賬相關(guān)工作發(fā)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月10日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至牽頭科室。每一個季度進(jìn)行一次通報。
六、具體要求：
�。ㄒ唬┙⑴_賬要做到工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時間節(jié)點(diǎn)具體，可操作性強(qiáng)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)對臺賬的.動態(tài)管理，及時將市委、市政府會議、文件決策的重大事項(xiàng)補(bǔ)充納入臺賬管理，并通知責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對已辦結(jié)事項(xiàng)要盡快向市領(lǐng)導(dǎo)反饋，并予以銷號。
�。ㄈ⿲{入臺賬的每項(xiàng)工作，督查局各科室要跟蹤督辦，隨時掌握發(fā)展情況。對重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，要堅(jiān)持深入一線，現(xiàn)場督查，連續(xù)督辦，推動承辦單位按時間節(jié)點(diǎn)完成任務(wù)。對發(fā)展緩慢事項(xiàng)要緊盯不放，提高督查頻率，直至落實(shí)到位。
（四）把督查成果和績效考核結(jié)合起來，對督查結(jié)果及時進(jìn)行登記，并納入年度綜合考評。
臺賬管理制度
�。�1）社區(qū)服務(wù)站工作臺帳是真實(shí)反映社區(qū)服務(wù)站工作實(shí)績，記載社區(qū)服務(wù)站開展各項(xiàng)工作情況的工作工具，是加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)站工作基礎(chǔ)管理的具體措施。
�。�2）臺帳由各成員按月針對業(yè)務(wù)分類填寫，交服務(wù)站站長審閱后，統(tǒng)一采集交專人管理。
�。�3）各類臺帳必須嚴(yán)格按照記錄內(nèi)容，及時、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫。
�。�4）社區(qū)服務(wù)站成員要把臺帳作為社區(qū)服務(wù)站建設(shè)的重要內(nèi)容，在服務(wù)站站長的支持下，準(zhǔn)確、及時、完整地采集工作實(shí)績，如實(shí)填寫、記載在臺帳記錄內(nèi)容中。
�。�5）實(shí)行臺帳管理的工作，每年進(jìn)行年度考核，考核工作由站長牽頭負(fù)責(zé)。凡應(yīng)建立臺帳而未建立臺帳的，取銷相關(guān)責(zé)任人參加當(dāng)年評先評優(yōu)的資格。對臺帳工作做得較好社區(qū)服務(wù)站成員，在年度工作考核時予以適當(dāng)?shù)募臃帧?/p>
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